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Datos del 30/10/2026

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Listas de entidades sin fecha

Dos listas oficiales no fechan sus entradas: la «lista de otras entidades» de la CNMV (120) y la de entidades no autorizadas para operar en seguros de la DGSFP (78). Las mostramos aparte porque su alcance es distinto al de los avisos de la CNMV.

Lista de otras entidades de la CNMV

La CNMV explica sobre esta lista: «La lista no es exhaustiva y deriva principalmente de ejercicios de búsqueda y análisis en internet y redes sociales. La inclusión en la lista no implica pronunciamiento alguno sobre la conformidad o no con la normativa vigente de la posible actividad de las correspondientes entidades.»

FechaEntidad y websReguladorTipo
sin fecha AIRORHOUSE COMPANY S.A.C. airorhouse[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha ARRENDABENLLOCH SL jrbenlloch[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha ASTON DEALERS, S.L. ASTON DEALERS · astondealers[.]es · astondealersgd[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha BALDR CAPITAL & INVESTMENT S. L baldr[.]es CNMV Otra advertencia
sin fecha BATM[.]PRO batm[.]es · batm[.]pro CNMV Otra advertencia
sin fecha BEAMLOOP UAB itez[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha BITCOIN STARTUP CAPITAL (antes, BITCOIN INVESTORS TRUST, SL) · bitcoinstartupcapital[.]com · groupbtc[.]com · investbtceur[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha BITDEX 5 bitdex5[.]top CNMV Otra advertencia
sin fecha BITFINEX BFXWW Inc. · BFXNA Inc. · bitfinex[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha BITS BLOCKCHAIN bitsblockchain[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha BITS BLOCKCHAIN bitsblockchain[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha BITSO SAPI DE CV bitso[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha BITSTARTER bitstarter[.]today CNMV Otra advertencia
sin fecha BLOCKCHAIN LUXEMBOURG S.A. blockchain[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha BND LEVANTE GROUP, S.A. bndlevante[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha BONDORA CAPITAL OÜ bondora[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha BTC KOREACOM CORPORATION bithumb[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha BULLROCK SWAP bullrock[.]vip CNMV Otra advertencia
sin fecha BYBIT FINTECH LIMITED bybit[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha CHANGELLY changelly[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha CIRCULANTIS, SL circulantis[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha COINFALCON LTD coinfalcon[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha COINGI coingi[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha COINPAYMENTS coinpayments[.]net CNMV Otra advertencia
sin fecha COMUNITAE, SL comunitae[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha COPY PRO TRADERS copyprotraders[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha CRC MARKETS LTD xbtce[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha CREALSA INVESTMENTS SPAIN, S.A. crealsa[.]es CNMV Otra advertencia
sin fecha CRYPTIA EXCHANGE cryptiaexchange[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha cryptobight[.]com cryptobight[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha CRYPTOMKT SPA cryptomkt[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha DALAS REVIEW CRYPTO DALAS CNMV Otra advertencia
sin fecha DAME BANKING GROUP LTD. damecoins[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha DAPPS PLATFORM, INC. trustwallet[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha DAVALOR CONSULTORÍA ESTRATÉGICA Y TECNOLÓGICA, SL bestaker[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha DEBAR GLOBAL INVESTMENTS, SL debargi[.]es CNMV Otra advertencia
sin fecha ELECTRIC CASH electriccash[.]global CNMV Otra advertencia
sin fecha EXMO FINANCE LLP exmo[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha FARRE CONSULTING INMOBILIARI, S.A. (ALMA REHABITAT) almainversores[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha FAST INVEST LTD fastinvest[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha FINANCIAL INNOVATION LTD quick-coin[.]net CNMV Otra advertencia
sin fecha FINANZAREL SL finanzarel[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha FREIEXCHANGE freiexchange[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha FREIEXCHANGE freiexchange[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha GALOBANK galobank[.]finance CNMV Otra advertencia
sin fecha GANANCIAS DEPORTIVAS ganancias-deportivas[.]es · gananciasdeportivas[.]net CNMV Otra advertencia
sin fecha GATEHUB LIMITED gatehub[.]net CNMV Otra advertencia
sin fecha GLOBAL DLT EXCHANGE S.R.O. coindeck[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha GLOBAL OPERATION WORLD 2 EXCHANGE S.L. gow2x[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha GN10 DIGITAL NEWS, S.L gn10[.]io CNMV Otra advertencia
sin fecha GPSO CONSULTANCY SL (GPSO Investments) gpso[.]es CNMV Otra advertencia
sin fecha GROUP BTC ALICANTE gbtcalicante[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha GRUPO INVERPRESTAMO SL inverpriban[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha HIVE5 hive5[.]co CNMV Otra advertencia
sin fecha HOUSEGAGE INVESTORS & PROPERTIE, SL housegage[.]es CNMV Otra advertencia
sin fecha HUM PATRIMONIAL, SL humpatrimonial[.]com · franquiciadospasivos[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha HUOBI GLOBAL LIMITED huobi[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha ICONOMI LTD. iconomi[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha illzy[.]twimobe[.]vip illzy[.]twimobe[.]vip CNMV Otra advertencia
sin fecha IM MASTERY ACADEMY im[.]academy CNMV Otra advertencia
sin fecha INVERSION EMPRENDEDORA, SL inverem[.]es CNMV Otra advertencia
sin fecha INVESLAR FINTECH, SL inveslar[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha JAMON SWAP jamonswap[.]finance CNMV Otra advertencia
sin fecha JUICY FIELDS JUICY GROW GMBH · juicyfields[.]io CNMV Otra advertencia
sin fecha KETTLER INVESTMENT kettlerinvestment[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha KUAILIAN APP OU kuailiandp[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha KYRREX LIMITED kyrrex[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha LANZAME CAPITAL, SL lanzame[.]es CNMV Otra advertencia
sin fecha LENDINGDEV, SL (EthicHub) ethichub[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha LIVECOIN livecoin[.]net CNMV Otra advertencia
sin fecha LLEIDA ESPORTIU DAO lleidaesportiudao[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha LOANBOOK CAPITAL, SL loanbook[.]es CNMV Otra advertencia
sin fecha LOCALTRADE[.]PRO. localtrade[.]pro CNMV Otra advertencia
sin fecha LOCALTRADE[.]PRO. localtrade[.]pro CNMV Otra advertencia
sin fecha LSEA q23456[.]com · 57mq[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha LSEC cp343[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha LSEQ u8080[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha MICROWD INVERSIONES, S.L. microwd[.]es CNMV Otra advertencia
sin fecha MUNDO CRYPTO mundocrypto[.]es CNMV Otra advertencia
sin fecha MYTRIPLEA GESTIÓN, S.L. mytriplea[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha NAO DE CHINA CO. LTD CNMV Otra advertencia
sin fecha NAVE FINANCE nave[.]finance CNMV Otra advertencia
sin fecha NEW BIT VENTURES LTD CMAMA LTD · coinmama[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha NEW WORLD REALM newworldrealm[.]online · newworldrealm[.]site · newworldrealm[.]cloud · newworldrealm[.]tech CNMV Otra advertencia
sin fecha NOVICAP LTD novicap[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha NYBOB ad96[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha NYBOC / 53BTC[.]COM zczz[.]net CNMV Otra advertencia
sin fecha ORIONX SPA CNMV Otra advertencia
sin fecha PARQUES SOLARES DE NAVARRA parquessolaresdenavarra[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha POLO DIGITAL ASSETS INC. poloniex[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha PRIVALORE INMUEBLES SL privalore[.]es CNMV Otra advertencia
sin fecha PROMO SWIPE, SL pscoin[.]io CNMV Otra advertencia
sin fecha PROPHETEK INC LTD miningcity[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha QUANLOOP OÜ QUANLOOP USALDUSFOND · quanloop[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha QUOINE PTE. LTD liquid[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha REAL EXCHANGE (REX) LTD kyrrex[.]mt CNMV Otra advertencia
sin fecha RED SOCIAL LIDERALIA, S.L. lideralia[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha ROBOCASH robo[.]cash CNMV Otra advertencia
sin fecha SENEXA LTD senexa[.]biz CNMV Otra advertencia
sin fecha SHAPESHIFT AG shapeshift[.]io CNMV Otra advertencia
sin fecha SIGMINE (token SMT) sigmine[.]app · sigmine[.]io CNMV Otra advertencia
sin fecha SMART & SMALL, S.L. (Emprestamo) emprestamo[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha SMILEK smilektothebank[.]online CNMV Otra advertencia
sin fecha SUMAR INVERSION ESPAÑA, SL sumarinversion[.]es CNMV Otra advertencia
sin fecha SUNDAY MARKETPLACE OÜ (antes, TECH CONSULTANCY MANAGEMENT PARTNERS OÜ) · mysundaymarketplace[.]com · myloanmarketplace[.]com · neowintech[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha SWISSBORG SwissBorg Solutions OÜ · SBorg SA · swissborg[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha TORSAEST GROUP OU wisenex[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha UNISWAP app[.]uniswap[.]org CNMV Otra advertencia
sin fecha UPHOLD UPHOLD LITHUANIA UAB · uphold[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha URBANFLIP CAPITAL, SL urbanflip[.]io CNMV Otra advertencia
sin fecha uzx555[.]com uzx555[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha VELZIA (HIGH YIELD INVESTMENTS S.L.) velzia[.]es · c-g[.]es CNMV Otra advertencia
sin fecha VIVENTOR viventor[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha WALL STREET MEMES wallstmemes[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha WELLNESS AND FINANCES SL miningvip[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha WILOANS DIRECT SOCIAL IMPACT GLOBAL, S.L. wiloans[.]es CNMV Otra advertencia
sin fecha WIREX IRELAND LIMITED wirexapp[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha WX DEVELOPMENT LTD waves[.]exchange CNMV Otra advertencia
sin fecha XAPO xapo[.]com CNMV Otra advertencia
sin fecha YIELDING TECHNOLOGIES LTD yielding[.]app CNMV Otra advertencia

Entidades no autorizadas según la DGSFP

La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones publica los nombres de entidades que no están autorizadas para operar en seguros en España, sin fecha ni web.

FechaEntidad y websReguladorTipo
sin fecha AGRUPACIÓN DE CAPITALES, S.A. DGSFP No autorizada
sin fecha ALBATROSS INVEST, S.P.A. DGSFP No autorizada
sin fecha ALESUND INVESTMENT DGSFP No autorizada
sin fecha ALFER RISC, S.L. DGSFP No autorizada
sin fecha AMERICAN BRITISH INSURANCE Ltd. DGSFP No autorizada
sin fecha ASEGURALMAGRO, S.L. UNIPERSONAL DGSFP No autorizada
sin fecha ASOCIACION COARBI CORTE ESPAÑOLA DE ARBITRAJE INSTITUCIONAL DGSFP No autorizada
sin fecha ASOCIACIÓN CORTE ESPAÑOLA DE ARBITRAJE ECONÓMICO DE DERECHO Y EQUIDAD DGSFP No autorizada
sin fecha ASOCIACIÓN DE VECINOS LA EUROPEA DGSFP No autorizada
sin fecha ASOCIACIÓN GESTORA ESPAÑOLA DE ARBITRAJE DGSFP No autorizada
sin fecha ASOCIACIÓN PROMOTORA ESPAÑOLA DE CORTES DE ARBITRAJE DGSFP No autorizada
sin fecha ASS SEGUROS DGSFP No autorizada
sin fecha ASTUDEME, S.L DGSFP No autorizada
sin fecha BARKLEY DEVELOPMENT CORPORATION DGSFP No autorizada
sin fecha BM PACK SEGUROS DGSFP No autorizada
sin fecha BROKER ASEGURADOR DE ULTRAMAR, S.A. DGSFP No autorizada
sin fecha BUROGES DESPACHO DE GESTIÓN Y ASESORAMIENTO, S.L. DGSFP No autorizada
sin fecha CARONTE GROUP NETWORK SERVICES, S.A. DGSFP No autorizada
sin fecha CASVI, CORREDORES ASOCIADOS DE VIGO, S.A. DGSFP No autorizada
sin fecha CLUB AUTOMOVILÍSTICO GALLAECIA, S.L. DGSFP No autorizada
sin fecha COBERTURA ASISTENCIAL DEPORTIVA S.L. DGSFP No autorizada
sin fecha COMPAGNIE DES GARANTIES DE LUXEMBOURG, S.A. /COMPAGNIE DGSFP No autorizada
sin fecha COMPAÑIA GALEGA DE CORRETAXE, S.L. DGSFP No autorizada
sin fecha COMPAÑÍA LEONESA DE MEDIACION ASEGURADORA, S.A. DGSFP No autorizada
sin fecha COMPAÑÍA MADRILEÑA DE MEDIACIÓN ASEGURADORA, S.A. DGSFP No autorizada
sin fecha CONSORCIO ASEGURADOR SL DGSFP No autorizada
sin fecha CORSA FINANCE LTD DGSFP No autorizada
sin fecha CREGO, SERVICIOS INTEGRADOS DE DISTRIBUCIÓN DGSFP No autorizada
sin fecha DES GARANTIES, S.A-COMPAGNIA DI CAUZIONI, S.A-CAUZIONI, S.A. DGSFP No autorizada
sin fecha DIMAX, DISTRIBUCIONES DEL TERCER MILENIO, S.L. DGSFP No autorizada
sin fecha EUROCAUCIÓN LEVANTE SL DGSFP No autorizada
sin fecha EUROCAUCIÓN SL DGSFP No autorizada
sin fecha EUROPA CAUZIONI, S.p.A. DGSFP No autorizada
sin fecha EUROPEAN COMPANY OF GUARANTEE LTD DGSFP No autorizada
sin fecha GABINETE PREVENTIVO DE MEDICINA DEPORTIVA DGSFP No autorizada
sin fecha GARANCAR S.A. DGSFP No autorizada
sin fecha GENERAL FIDI CONSORCIO GARANTIA FIDI DGSFP No autorizada
sin fecha GESTIÓN DE SERVICIOS ACTUARIALES, S.L. DGSFP No autorizada
sin fecha GESTIONES ASEGURADORAS Y FINANCIERAS, S.L. UNIPERSONAL DGSFP No autorizada
sin fecha GRAVITELL INSURANCE@REINSURANCE BROKERS S.L DGSFP No autorizada
sin fecha GRAVITELL LIMITED DGSFP No autorizada
sin fecha HENRY MORTIMER PLC DGSFP No autorizada
sin fecha HENRY WOODS ASSOCIATES, S.L. DGSFP No autorizada
sin fecha HUGIES ROYAL FINANCE CORPORATION DGSFP No autorizada
sin fecha IBERGALIA, SEGUROS DE ESPECTÁCULOS, S.L. UNIPERSONAL DGSFP No autorizada
sin fecha IBERSHAMROCK S.L. DGSFP No autorizada
sin fecha ITALFINANZIARIA S.p.A. DGSFP No autorizada
sin fecha LA MARINA AB MEDIADORES, S.L. DGSFP No autorizada
sin fecha LAUREN´S INSURANCE, Ltd. DGSFP No autorizada
sin fecha LIVERMORE TRADING - LIVERMORE CONTRACTS LIMITED (BROKER) DGSFP No autorizada
sin fecha LÓPEZ SEGUROS INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY DGSFP No autorizada
sin fecha MARKETING LEADS CONSULTING, S.L. DGSFP No autorizada
sin fecha MEMORIAL EXEQUIAS INTERNACIONAL S.L. DGSFP No autorizada
sin fecha MERRION REINSURANCE COMPANY, Ltd. DGSFP No autorizada
sin fecha MILTON GROUP DGSFP No autorizada
sin fecha MINOS SPA DGSFP No autorizada
sin fecha MUNDOCARE DGSFP No autorizada
sin fecha MUTUELLE DE STRASBOURG DGSFP No autorizada
sin fecha MUTUELLE INTERNAZIONALE D´ASSURANCES LA PARISIENNE DGSFP No autorizada
sin fecha NEW PRODUCTION BM, S.L. DGSFP No autorizada
sin fecha NORTH ATLANTIC INSURANCE BROKER DGSFP No autorizada
sin fecha NORTHERNEEF INSURANCE COMPANY DGSFP No autorizada
sin fecha ONLY INSURANCE, S.L. DGSFP No autorizada
sin fecha SECURE CONSTRUCTION LIMITED DGSFP No autorizada
sin fecha SEGUROS ALMAGRO DGSFP No autorizada
sin fecha SEGUROS NOVA DGSFP No autorizada
sin fecha SEGUROS WORLD DGSFP No autorizada
sin fecha SHAMROCK PROPERTIES OVERSEAS LIMITED DGSFP No autorizada
sin fecha SPECIAL COBERAGE, S.L.T DGSFP No autorizada
sin fecha SUGAVIA, CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L. DGSFP No autorizada
sin fecha SUNNY LUCKY SEGUROS DGSFP No autorizada
sin fecha SWISS FINANCIAL CORPORATION DGSFP No autorizada
sin fecha SWISSCARE SALES PARTNER DGSFP No autorizada
sin fecha SYSMAYCHI, S.L. DGSFP No autorizada
sin fecha TEMPLETON INSURANCE LTD DGSFP No autorizada
sin fecha TOP CLASS INSURANCE DGSFP No autorizada
sin fecha UNIÓN GENERAL DE VALORES, S.A. DGSFP No autorizada
sin fecha V.F. SERVICIOS FINANCIEROS Y DE CAUCIÓN, S.R.L. DGSFP No autorizada

Fuentes

  1. Lista de otras entidades (PDF) CNMV · consultado el 30/10/2026
  2. Entidades no autorizadas (seguros) DGSFP · consultado el 30/10/2026

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