¿Está regulado Banco Occidental en España?
Sí. Autorizada en España como banco (Banco de España). Datos de los registros oficiales consultados el 30/10/2026.
Qué dicen los registros oficiales: Autorizada en España
- Autorizada en España como banco (Banco de España).
- Inscrita en la CNMV como entidad de crédito que puede prestar servicios de inversión.
Qué dicen los registros oficiales consultados el 30/10/2026. No es una valoración de la entidad ni una recomendación.
Qué puede ofrecer según sus licencias
- ¿Puede recibir depósitos?
- Sí: figura como entidad de crédito.
- ¿Puede ofrecer acciones, ETF o fondos?
- Figura como entidad autorizada para prestar servicios de inversión; los servicios concretos son los que constan en cada registro, más abajo.
- ¿Puede prestar servicios de criptoactivos (MiCA)?
- No consta en los registros MiCA de la CNMV ni de ESMA.
Registros oficiales
Banco Occidental figura en 4 registros activos. Cada ficha enlaza al registro original (CNMV; Banco de España; EBA).
CNMV · Entidades de crédito españolas
- Denominación en el registro
- BANCO OCCIDENTAL, S.A.
- Tipo de entidad
- entidad de crédito
- Número o código de registro
- 121
- Situación
- Inscrita (vigente)
- Domicilio
- CL. AZUL N.4 - 28050 MADRID
- Ficha oficial
- Ver en CNMV · consultada el 30/10/2026
Banco de España · Registro de entidades
- Denominación en el registro
- BANCO OCCIDENTAL, S.A.
- Tipo de entidad
- banco
- Número o código de registro
- 0121
- Fecha de inscripción o autorización
- 19/08/1988
- Situación
- Activa
- NIF
- A28137958
- LEI
- 95980020140005816006
- Domicilio
- CALLE AZUL 4, 28050 MADRID, MADRID, ES
- Ficha oficial
- Ver en Banco de España · consultada el 30/10/2026
EBA · Registro de entidades de crédito
- Denominación en el registro
- Banco Occidental, S.A.
- Tipo de entidad
- entidad de crédito
- Número o código de registro
- 0121
- Fecha de inscripción o autorización
- 16/03/2016
- Situación
- Activa
- LEI
- 95980020140005816006
- Ficha oficial
- Ver en EBA · consultada el 30/10/2026
ESMA · Registro de entidades MiFID/UCITS/AIFMD/ECSP
- Denominación en el registro
- BANCO OCCIDENTAL, S.A.
- Tipo de entidad
- empresa de servicios de inversión
- Código LEI
- 95980020140005816006
- Fecha de inscripción o autorización
- 24/11/1964
- Situación
- Activa
- Supervisor que comunica el dato
- CNMV
- Servicios que constan
-
- Gestión de un sistema organizado de contratación (SOC)
- Recepción y transmisión de órdenes
- Ejecución de órdenes por cuenta de clientes
- Negociación por cuenta propia
- Gestión de carteras
- Asesoramiento en materia de inversión
- Aseguramiento o colocación con compromiso firme
- Colocación de instrumentos financieros sin compromiso firme
- Gestión de un sistema multilateral de negociación (SMN)
- Custodia y administración de instrumentos financieros
- Concesión de créditos o préstamos a inversores
- Asesoramiento a empresas sobre estructura del capital, estrategia industrial y fusiones
Ver los 4 servicios restantes (16 en total)
- Servicios de cambio de divisas vinculados a servicios de inversión
- Informes de inversiones y análisis financieros
- Servicios relacionados con el aseguramiento
- Servicios de inversión sobre determinados instrumentos financieros
- Domicilio
- CL. AZUL N.4 MADRID 28050
- Ficha oficial
- Ver en ESMA · consultada el 30/10/2026
Hemos unido estas fichas en una sola entidad por: LEI; código Banco de España. Cómo enlazamos registros.
Otras entidades del mismo tipo: Banco de Depositos · Banco Mediolanum · Banco Pichincha España · Bank of Africa Europe · Bankinter.
Listas completas: Bancos y entidades de crédito españolas.
Marcas y webs
Los registros consultados no indican ninguna web para Banco Occidental. Compruebe la dirección en la ficha oficial o en el registro mercantil antes de facilitar datos.
Protección del inversor
- Figura en la lista de entidades adheridas al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGD) (código 0121). Fuente
En España, el FOGAIN indemniza hasta 100.000 € por titular a los clientes de sociedades y agencias de valores, gestoras y EAF adheridas que no puedan devolverles su dinero o sus valores. El FGD cubre los depósitos en bancos hasta 100.000 € por depositante y entidad, y aparte hasta 100.000 € en valores confiados al banco. Ninguno cubre las pérdidas por la caída de precio de una inversión.
Qué cubre y cómo se reclama: FOGAIN: qué cubre, cuándo paga y cómo se reclama.
Historial
Fechas que constan en los registros, en el boletín semanal de la CNMV y en los avisos, más los cambios que detectamos al comparar cada descarga con la anterior.
Preguntas frecuentes
¿Es fiable Banco Occidental?
Este sitio no valora la fiabilidad de ninguna entidad. Lo que sí podemos decir es lo que consta en los registros oficiales: Autorizada en España como banco (Banco de España); Inscrita en la CNMV como entidad de crédito que puede prestar servicios de inversión. Antes de invertir, compruebe que el nombre exacto y la web coinciden con los de la ficha oficial.
¿Quién supervisa a Banco Occidental?
Según los registros: Banco de España, CNMV.
¿Qué pasa con mi dinero si Banco Occidental quiebra?
Figura en la lista de entidades adheridas al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGD) (código 0121). El FGD cubre hasta 100.000 € por depositante en depósitos y, aparte, hasta 100.000 € en valores confiados a la entidad.
Fuentes
- CNMV · Entidades de crédito españolas: BANCO OCCIDENTAL, S.A. CNMV · consultado el 30/10/2026
- Banco de España · Registro de entidades: BANCO OCCIDENTAL, S.A. Banco de España · consultado el 30/10/2026
- EBA · Registro de entidades de crédito: Banco Occidental, S.A. EBA · consultado el 30/10/2026
- ESMA · Registro de entidades MiFID/UCITS/AIFMD/ECSP: BANCO OCCIDENTAL, S.A. ESMA (datos remitidos por CNMV) · consultado el 30/10/2026
- Consultas a registros oficiales de entidades Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) · consultado el 30/10/2026
- Registro de entidades (ficheros descargables y consulta) Banco de España · datos a 29/10/2026 · consultado el 30/10/2026
- Registro provisional MiCA (proveedores de servicios de criptoactivos y entidades no conformes) Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) · datos a 30/10/2026 · consultado el 30/10/2026
- Entidades adheridas (datos publicados en su web) Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGD) · datos a 09/10/2026 · consultado el 30/10/2026
Última comprobación: . Ficha creada el 30/10/2026 ¿Ha visto un error? Comuníquelo.