¿Está regulado Banque Chaabi du Maroc en España?

Qué puede ofrecer según sus licencias

¿Puede recibir depósitos?

Sí: figura como entidad de crédito.

¿Puede ofrecer acciones, ETF o fondos?

Figura como entidad autorizada para prestar servicios de inversión; los servicios concretos son los que constan en cada registro, más abajo.

¿Puede prestar servicios de criptoactivos (MiCA)?

No consta en los registros MiCA de la CNMV ni de ESMA.

Registros oficiales

Banque Chaabi du Maroc figura en 4 registros activos. Cada ficha enlaza al registro original (CNMV; Banco de España; EBA).

CNMV · Sucursales de entidades de crédito comunitarias

Denominación en el registro

BANQUE CHAABI DU MAROC, SUCURSAL EN ESPAÑA

Tipo de entidad

entidad de crédito (sucursal)

Número o código de registro

1525

Situación

Inscrita (vigente)

País de origen

Francia

Domicilio

AV. DEL DOCTOR ARCE N.35 - 28002 MADRID

Ficha oficial

Ver en CNMV · consultada el 30/10/2026

Banco de España · Registro de entidades

Denominación en el registro

BANQUE CHAABI DU MAROC, SUCURSAL EN ESPAÑA

Tipo de entidad

entidad de crédito (sucursal)

Número o código de registro

1525

Fecha de inscripción o autorización

06/06/2008

Situación

Activa

País de origen

Francia

NIF

W0015442G

Servicios que constan

• 1 Recepción de depósitos o de otros fondos reembolsables.
• 2.1 Préstamos, incluidos, en particular, el crédito al consumo, los contratos de crédito relativos a bienes inmuebles, la factorización con o sin recurso y la financiación de transacciones comerciales (incluido el forfaiting) - Crédito al consumo.
• 2.2 Préstamos, incluidos, en particular, el crédito al consumo, los contratos de crédito relativos a bienes inmuebles, la factorización con o sin recurso y la financiación de transacciones comerciales (incluido el forfaiting) - Crédito hipotecario.
• 2.3 Préstamos, incluidos, en particular, el crédito al consumo, los contratos de crédito relativos a bienes inmuebles, la factorización con o sin recurso y la financiación de transacciones comerciales (incluido el forfaiting) - Factoring con o sin recurso.
• 2.4 Préstamos, incluidos, en particular, el crédito al consumo, los contratos de crédito relativos a bienes inmuebles, la factorización con o sin recurso y la financiación de transacciones comerciales (incluido el forfaiting) - Financiación de transacciones comerciales (incluido el "forfaiting").
• 4.A Servicios de pago, tal como se definen en el artículo 4, punto 3, de la directiva (UE) 2015/2366 del parlamento europeo y del consejo. - Servicios que permiten el depósito de efectivo en una cuenta de pago y todas las operaciones necesarias para la gestión de una cuenta de pago.
• 4.B Servicios de pago, tal como se definen en el artículo 4, punto 3, de la directiva (UE) 2015/2366 del parlamento europeo y del consejo. - Servicios que permiten la retirada de efectivo de una cuenta de pago y todas las operaciones necesarias para la gestión de una cuenta de pago.
• 4.C.1 Ejecución de operaciones de pago, incluida la transferencia de fondos, a través de una cuenta de pago en el proveedor de servicios de pago del usuario u otro proveedor de servicios de pago - Ejecución de adeudos domiciliados, incluidos los adeudos domiciliados no recurrentes.
• 4.C.2 Ejecución de operaciones de pago, incluida la transferencia de fondos, a través de una cuenta de pago en el proveedor de servicios de pago del usuario u otro proveedor de servicios de pago - Ejecución de operaciones de pago mediante tarjeta de pago o dispositivo similar.
• 4.C.3 Ejecución de operaciones de pago, incluida la transferencia de fondos, a través de una cuenta de pago en el proveedor de servicios de pago del usuario u otro proveedor de servicios de pago - Ejecución de transferencias, incluidas las ordenes permanentes.
• 4.D.1 Ejecución de operaciones de pago cuando los fondos están cubiertos por una línea de crédito abierta para un usuario de servicios de pago - Ejecución de adeudos domiciliados, incluidos los adeudos domiciliados no recurrentes.
• 4.D.2 Ejecución de operaciones de pago cuando los fondos están cubiertos por una línea de crédito abierta para un usuario de servicios de pago - Ejecución de operaciones de pago mediante tarjeta de pago o dispositivo similar.

Ver los 6 servicios restantes (18 en total)

• 4.D.3 Ejecución de operaciones de pago cuando los fondos están cubiertos por una línea de crédito abierta para un usuario de servicios de pago - Ejecución de transferencias, incluidas las ordenes permanentes.
• 4.E.1 Emisión de instrumentos de pago o adquisición de operaciones de pago. - Emisión de instrumentos de pago.
• 4.E.2 Emisión de instrumentos de pago o adquisición de operaciones de pago. - Adquisición de operaciones de pago.
• 4.F Servicios de pago, tal como se definen en el artículo 4, punto 3, de la directiva (UE) 2015/2366 del parlamento europeo y del consejo. - Envío de dinero.
• 5 Emisión y gestión de otros medios de pago, tales como tarjetas de crédito, cheques de viaje o cheques bancarios, cuando esta actividad no esté recogida en la actividad 4
• 7.A Transacciones por cuenta propia o por cuenta de clientes que tengan por objeto cualquiera de los siguientes instrumentos: - Instrumentos del mercado monetario (cheques, efectos, certificados de depósito, etc.).

Domicilio

AVENIDA DEL DOCTOR ARCE 35, 28002 MADRID, MADRID, ES

Web en el registro

chaabibank.es

Ficha oficial

Ver en Banco de España · consultada el 30/10/2026

EBA · Registro de entidades de crédito

Denominación en el registro

Banque Chaabi du Maroc, Sucursal en España

Tipo de entidad

entidad de crédito (sucursal)

Número o código de registro

1525

Fecha de inscripción o autorización

06/06/2008

Situación

Activa

País de origen

Francia

Ficha oficial

Ver en EBA · consultada el 30/10/2026

ESMA · Registro de entidades MiFID/UCITS/AIFMD/ECSP

Denominación en el registro

BANQUE CHAABI DU MAROC, SUCURSAL EN ESPAÑA

Tipo de entidad

empresa de servicios de inversión (sucursal)

Fecha de inscripción o autorización

04/06/2008

Situación

Activa

País de origen

Francia

Supervisor que comunica el dato

CNMV

Servicios que constan

• Recepción y transmisión de órdenes

Domicilio

AV. DEL DOCTOR ARCE N.35-MADRID-MADRID-28002

Ficha oficial

Ver en ESMA · consultada el 30/10/2026

Hemos unido estas fichas en una sola entidad por: código Banco de España; denominación social y país. Cómo enlazamos registros.

Otras entidades del mismo tipo: Bank Pictet & Cie (europe) · Banking Circle · Banque J. Safra Sarasin (luxembourg) · Barclays Bank Ireland · Societe Generale.

Listas completas: Bancos de otros países que operan en España · Empresas de inversión de otros países que operan en España.

Marcas y webs

Webs que constan como oficiales de Banque Chaabi du Maroc y de dónde sale cada dato:

• chaabibank.esBanco de España

Protección del inversor

• Opera con pasaporte de Francia: la protección de sus clientes depende del sistema de garantía de ese país, no del FOGAIN ni del FGD. Según el FGD, los depósitos de su sucursal en España están cubiertos por el sistema de garantía de Francia: Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR), no por el FGD. Fuente
  • Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) – garantie des dépôts (garantía de depósitos de Francia): hasta 100.000 € por cliente y entidad (texto original: «100 000 € par client et par établissement bancaire»).
  • FGDR – garantie des titres (garantía de valores de Francia): hasta 70.000 € por cliente y entidad (texto original: «70 000 € par client et par établissement»).

En España, el FOGAIN indemniza hasta 100.000 € por titular a los clientes de sociedades y agencias de valores, gestoras y EAF adheridas que no puedan devolverles su dinero o sus valores. El FGD cubre los depósitos en bancos hasta 100.000 € por depositante y entidad, y aparte hasta 100.000 € en valores confiados al banco. Ninguno cubre las pérdidas por la caída de precio de una inversión.

Qué cubre y cómo se reclama: FOGAIN: qué cubre, cuándo paga y cómo se reclama.

Las entidades que operan con pasaporte europeo están cubiertas por el sistema de garantía de su país de origen, que debe ofrecer al menos la cobertura mínima europea.

Historial

Fechas que constan en los registros, en el boletín semanal de la CNMV y en los avisos, más los cambios que detectamos al comparar cada descarga con la anterior.

1. 06/06/2008 Fecha de inscripción: entidad de crédito (Banco de España)
2. 06/06/2008 Fecha de inscripción: entidad de crédito (EBA)
3. 04/06/2008 Fecha de inscripción: empresa de servicios de inversión (ESMA)

Fuentes

1. CNMV · Sucursales de entidades de crédito comunitarias: BANQUE CHAABI DU MAROC, SUCURSAL EN ESPAÑA CNMV · consultado el 30/10/2026
2. Banco de España · Registro de entidades: BANQUE CHAABI DU MAROC, SUCURSAL EN ESPAÑA Banco de España · consultado el 30/10/2026
3. EBA · Registro de entidades de crédito: Banque Chaabi du Maroc, Sucursal en España EBA · consultado el 30/10/2026
4. ESMA · Registro de entidades MiFID/UCITS/AIFMD/ECSP: BANQUE CHAABI DU MAROC, SUCURSAL EN ESPAÑA ESMA (datos remitidos por CNMV) · consultado el 30/10/2026
5. Consultas a registros oficiales de entidades Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) · consultado el 30/10/2026
6. Registro de entidades (ficheros descargables y consulta) Banco de España · datos a 29/10/2026 · consultado el 30/10/2026
7. Registro provisional MiCA (proveedores de servicios de criptoactivos y entidades no conformes) Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) · datos a 30/10/2026 · consultado el 30/10/2026
8. Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) – garantie des dépôts Sistema de garantía del país de origen · consultado el 30/10/2026
9. FGDR – garantie des titres Sistema de garantía del país de origen · consultado el 30/10/2026