¿Está regulado Caceis Bank Spain en España?
Sí. Autorizada en España como banco (Banco de España). Datos de los registros oficiales consultados el 30/10/2026.
Qué dicen los registros oficiales: Autorizada en España
- Autorizada en España como banco (Banco de España).
- Inscrita en la CNMV como entidad de crédito que puede prestar servicios de inversión.
- Inscrita en la CNMV como entidad depositaria de fondos de inversión (IIC).
Qué dicen los registros oficiales consultados el 30/10/2026. No es una valoración de la entidad ni una recomendación.
Qué puede ofrecer según sus licencias
- ¿Puede recibir depósitos?
- Sí: figura como entidad de crédito.
- ¿Puede ofrecer acciones, ETF o fondos?
- Figura como entidad autorizada para prestar servicios de inversión; los servicios concretos son los que constan en cada registro, más abajo.
- ¿Puede prestar servicios de criptoactivos (MiCA)?
- No consta en los registros MiCA de la CNMV ni de ESMA.
Registros oficiales
Caceis Bank Spain figura en 5 registros activos. Cada ficha enlaza al registro original (CNMV; Banco de España; EBA).
CNMV · Entidades de crédito españolas
- Denominación en el registro
- CACEIS BANK SPAIN S.A.
- Tipo de entidad
- entidad de crédito
- Número o código de registro
- 38
- Situación
- Inscrita (vigente)
- Domicilio
- PS. CLUB DEPORTIVO N.1 EDIFICIO 4, PLANTA SEGUNDA - 28223 POZUELO DE ALARCON
- Ficha oficial
- Ver en CNMV · consultada el 30/10/2026
Banco de España · Registro de entidades
- Denominación en el registro
- CACEIS BANK SPAIN S.A.
- Tipo de entidad
- banco
- Número o código de registro
- 0038
- Fecha de inscripción o autorización
- 19/08/1988
- Situación
- Activa
- NIF
- A28027274
- LEI
- 95980020140005970915
- Inscripción terminada
- El registro sigue listando «2 Custodia de monederos electrónicos», pero su inscripción como proveedor de servicios de cambio de moneda virtual por fiduciaria y/o custodia de monederos electrónicos terminó el 01/07/2026 (motivo: Fin período transitorio del art. 143.3 MiCA).
- Domicilio
- PASEO CLUB DEPORTIVO 1 EDIFICIO 4, PLANTA SEGUNDA, 28223 POZUELO DE ALARCON, MADRID, ES
- Web en el registro
- caceis.com
- Ficha oficial
- Ver en Banco de España · consultada el 30/10/2026
EBA · Registro de entidades de crédito
- Denominación en el registro
- CACEIS Bank Spain, S.A.
- Tipo de entidad
- entidad de crédito
- Número o código de registro
- 0038
- Fecha de inscripción o autorización
- 21/11/2014
- Situación
- Activa
- LEI
- 95980020140005970915
- Ficha oficial
- Ver en EBA · consultada el 30/10/2026
ESMA · Registro de entidades MiFID/UCITS/AIFMD/ECSP
- Denominación en el registro
- SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.
Denominación antigua: ESMA no actualiza este registro desde el 04/03/2019; la CNMV la identifica hoy como CACEIS BANK SPAIN S.A. (mismo LEI). - Tipo de entidad
- empresa de servicios de inversión
- Código LEI
- 95980020140005970915
- Fecha de inscripción o autorización
- 17/03/1947
- Situación
- Activa
- Supervisor que comunica el dato
- CNMV
- Servicios que constan
-
- Gestión de un sistema organizado de contratación (SOC)
- Recepción y transmisión de órdenes
- Ejecución de órdenes por cuenta de clientes
- Negociación por cuenta propia
- Gestión de carteras
- Asesoramiento en materia de inversión
- Aseguramiento o colocación con compromiso firme
- Colocación de instrumentos financieros sin compromiso firme
- Gestión de un sistema multilateral de negociación (SMN)
- Custodia y administración de instrumentos financieros
- Concesión de créditos o préstamos a inversores
- Asesoramiento a empresas sobre estructura del capital, estrategia industrial y fusiones
Ver los 4 servicios restantes (16 en total)
- Servicios de cambio de divisas vinculados a servicios de inversión
- Informes de inversiones y análisis financieros
- Servicios relacionados con el aseguramiento
- Servicios de inversión sobre determinados instrumentos financieros
- Domicilio
- AV. DE CANTABRIA S/N BOADILLA DEL MONTE MADRID 28660
- Ficha oficial
- Ver en ESMA · consultada el 30/10/2026
CNMV · Sociedades depositarias de IIC
- Denominación en el registro
- CACEIS BANK SPAIN S.A.
- Tipo de entidad
- entidad depositaria de instituciones de inversión colectiva
- Número o código de registro
- 238
- Fecha de inscripción o autorización
- 26/09/2014
- Situación
- Inscrita (vigente)
- NIF
- A28027274
- Domicilio
- PS. CLUB DEPORTIVO N.1 EDIFICIO 4, PLANTA SEGUNDA - 28223 POZUELO DE ALARCON
- Ficha oficial
- Ver en CNMV · consultada el 30/10/2026
Hemos unido estas fichas en una sola entidad por: NIF; LEI; código Banco de España. Cómo enlazamos registros.
Otras entidades del mismo tipo: Bankinter · BBVA · Caixa de Credit Dels Enginyers- Caja de Credito de los Ingenieros · Caixa Popular-Caixa Rural · Caixa Rural Altea Cooperativa de Credit Valenciana.
Listas completas: Bancos y entidades de crédito españolas · Entidades depositarias de fondos (IIC).
Marcas y webs
Webs que constan como oficiales de Caceis Bank Spain y de dónde sale cada dato:
- caceis.comBanco de España
Protección del inversor
- Figura en la lista de entidades adheridas al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGD) (código 0038). Fuente
En España, el FOGAIN indemniza hasta 100.000 € por titular a los clientes de sociedades y agencias de valores, gestoras y EAF adheridas que no puedan devolverles su dinero o sus valores. El FGD cubre los depósitos en bancos hasta 100.000 € por depositante y entidad, y aparte hasta 100.000 € en valores confiados al banco. Ninguno cubre las pérdidas por la caída de precio de una inversión.
Qué cubre y cómo se reclama: FOGAIN: qué cubre, cuándo paga y cómo se reclama.
Historial
Fechas que constan en los registros, en el boletín semanal de la CNMV y en los avisos, más los cambios que detectamos al comparar cada descarga con la anterior.
Preguntas frecuentes
¿Es fiable Caceis Bank Spain?
Este sitio no valora la fiabilidad de ninguna entidad. Lo que sí podemos decir es lo que consta en los registros oficiales: Autorizada en España como banco (Banco de España); Inscrita en la CNMV como entidad de crédito que puede prestar servicios de inversión; Inscrita en la CNMV como entidad depositaria de fondos de inversión (IIC). Antes de invertir, compruebe que el nombre exacto y la web coinciden con los de la ficha oficial.
¿Quién supervisa a Caceis Bank Spain?
Según los registros: Banco de España, CNMV.
¿Qué pasa con mi dinero si Caceis Bank Spain quiebra?
Figura en la lista de entidades adheridas al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGD) (código 0038). El FGD cubre hasta 100.000 € por depositante en depósitos y, aparte, hasta 100.000 € en valores confiados a la entidad.
¿Cuál es la web oficial de Caceis Bank Spain?
Los registros y la propia entidad indican: caceis.com. Desconfíe de direcciones parecidas que no figuren aquí ni en la ficha oficial.
Fuentes
- CNMV · Entidades de crédito españolas: CACEIS BANK SPAIN S.A. CNMV · consultado el 30/10/2026
- Banco de España · Registro de entidades: CACEIS BANK SPAIN S.A. Banco de España · consultado el 30/10/2026
- EBA · Registro de entidades de crédito: CACEIS Bank Spain, S.A. EBA · consultado el 30/10/2026
- ESMA · Registro de entidades MiFID/UCITS/AIFMD/ECSP: SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. ESMA (datos remitidos por CNMV) · consultado el 30/10/2026
- CNMV · Sociedades depositarias de IIC: CACEIS BANK SPAIN S.A. CNMV · consultado el 30/10/2026
- Consultas a registros oficiales de entidades Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) · consultado el 30/10/2026
- Registro de entidades (ficheros descargables y consulta) Banco de España · datos a 29/10/2026 · consultado el 30/10/2026
- Registro provisional MiCA (proveedores de servicios de criptoactivos y entidades no conformes) Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) · datos a 30/10/2026 · consultado el 30/10/2026
- Entidades adheridas (datos publicados en su web) Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGD) · datos a 09/10/2026 · consultado el 30/10/2026
Última comprobación: . Ficha creada el 30/10/2026 ¿Ha visto un error? Comuníquelo.