¿Está regulado Swissquote en España?

Qué puede ofrecer según sus licencias

¿Puede recibir depósitos?

Sí: figura como entidad de crédito.

¿Puede ofrecer acciones, ETF o fondos?

Figura como entidad autorizada para prestar servicios de inversión; los servicios concretos son los que constan en cada registro, más abajo.

¿Puede prestar servicios de criptoactivos (MiCA)?

Sí: figura en los registros de proveedores de servicios de criptoactivos (MiCA).

Registros oficiales

Swissquote figura en 6 registros activos de 3 entidades jurídicas. Cada ficha enlaza al registro original (CNMV; Banco de España; CSSF, Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo).

CNMV · Entidades de crédito comunitarias operantes en España en libre prestación

Entidad

SWISSQUOTE BANK EUROPE SA

Denominación en el registro

SWISSQUOTE BANK EUROPE S.A.

Tipo de entidad

entidad de crédito (libre prestación)

Número o código de registro

514

Situación

Inscrita (vigente)

País de origen

Luxemburgo

Ficha oficial

Ver en CNMV · consultada el 30/10/2026

Banco de España · Registro de entidades

Entidad

SWISSQUOTE BANK EUROPE SA

Denominación en el registro

SWISSQUOTE BANK EUROPE S.A.

Tipo de entidad

entidad de crédito (libre prestación)

Número o código de registro

S01T

Fecha de inscripción o autorización

29/07/2014

Situación

Activa

País de origen

Luxemburgo

Servicios que constan

• 1 Recepción de depósitos o de otros fondos reembolsables.
• 12 Custodia de valores negociables.
• 14 Alquiler de cajas fuertes.
• 2.1 Préstamos, incluidos, en particular, el crédito al consumo, los contratos de crédito relativos a bienes inmuebles, la factorización con o sin recurso y la financiación de transacciones comerciales (incluido el forfaiting) - Crédito al consumo.
• 2.2 Préstamos, incluidos, en particular, el crédito al consumo, los contratos de crédito relativos a bienes inmuebles, la factorización con o sin recurso y la financiación de transacciones comerciales (incluido el forfaiting) - Crédito hipotecario.
• 2.3 Préstamos, incluidos, en particular, el crédito al consumo, los contratos de crédito relativos a bienes inmuebles, la factorización con o sin recurso y la financiación de transacciones comerciales (incluido el forfaiting) - Factoring con o sin recurso.
• 2.4 Préstamos, incluidos, en particular, el crédito al consumo, los contratos de crédito relativos a bienes inmuebles, la factorización con o sin recurso y la financiación de transacciones comerciales (incluido el forfaiting) - Financiación de transacciones comerciales (incluido el "forfaiting").
• 4.A Servicios de pago, tal como se definen en el artículo 4, punto 3, de la directiva (UE) 2015/2366 del parlamento europeo y del consejo. - Servicios que permiten el depósito de efectivo en una cuenta de pago y todas las operaciones necesarias para la gestión de una cuenta de pago.
• 4.C.1 Ejecución de operaciones de pago, incluida la transferencia de fondos, a través de una cuenta de pago en el proveedor de servicios de pago del usuario u otro proveedor de servicios de pago - Ejecución de adeudos domiciliados, incluidos los adeudos domiciliados no recurrentes.
• 4.C.2 Ejecución de operaciones de pago, incluida la transferencia de fondos, a través de una cuenta de pago en el proveedor de servicios de pago del usuario u otro proveedor de servicios de pago - Ejecución de operaciones de pago mediante tarjeta de pago o dispositivo similar.
• 4.C.3 Ejecución de operaciones de pago, incluida la transferencia de fondos, a través de una cuenta de pago en el proveedor de servicios de pago del usuario u otro proveedor de servicios de pago - Ejecución de transferencias, incluidas las ordenes permanentes.
• 4.D.1 Ejecución de operaciones de pago cuando los fondos están cubiertos por una línea de crédito abierta para un usuario de servicios de pago - Ejecución de adeudos domiciliados, incluidos los adeudos domiciliados no recurrentes.

Ver los 12 servicios restantes (24 en total)

• 4.D.2 Ejecución de operaciones de pago cuando los fondos están cubiertos por una línea de crédito abierta para un usuario de servicios de pago - Ejecución de operaciones de pago mediante tarjeta de pago o dispositivo similar.
• 4.D.3 Ejecución de operaciones de pago cuando los fondos están cubiertos por una línea de crédito abierta para un usuario de servicios de pago - Ejecución de transferencias, incluidas las ordenes permanentes.
• 4.E.1 Emisión de instrumentos de pago o adquisición de operaciones de pago. - Emisión de instrumentos de pago.
• 4.E.2 Emisión de instrumentos de pago o adquisición de operaciones de pago. - Adquisición de operaciones de pago.
• 4.G Servicios de pago, tal como se definen en el artículo 4, punto 3, de la directiva (UE) 2015/2366 del parlamento europeo y del consejo. - Servicios de iniciación de pagos.
• 4.H Servicios de pago, tal como se definen en el artículo 4, punto 3, de la directiva (UE) 2015/2366 del parlamento europeo y del consejo. - Servicios de información sobre cuentas.
• 7.A Transacciones por cuenta propia o por cuenta de clientes que tengan por objeto cualquiera de los siguientes instrumentos: - Instrumentos del mercado monetario (cheques, efectos, certificados de depósito, etc.).
• 7.B Transacciones por cuenta propia o por cuenta de clientes que tengan por objeto cualquiera de los siguientes instrumentos: - Mercados de cambios.
• 7.C Transacciones por cuenta propia o por cuenta de clientes que tengan por objeto cualquiera de los siguientes instrumentos: - Instrumentos financieros a plazo y opciones.
• 7.D Transacciones por cuenta propia o por cuenta de clientes que tengan por objeto cualquiera de los siguientes instrumentos: - Instrumentos sobre divisas o sobre tipos de interés.
• 7.E Transacciones por cuenta propia o por cuenta de clientes que tengan por objeto cualquiera de los siguientes instrumentos: - Valores negociables.
• 8 Participación en las emisiones de títulos y prestaciones de los servicios correspondientes.

Ficha oficial

Ver en Banco de España · consultada el 30/10/2026

CNMV · Proveedores de servicios de criptoactivos (MiCA)

Entidad

SWISSQUOTE BANK EUROPE SA

Denominación en el registro

SWISSQUOTE BANK EUROPE SA

Tipo de entidad

proveedor de servicios de criptoactivos (MiCA, libre prestación)

Puede prestar servicios MiCA desde

05/06/2026

Situación

Inscrita (vigente)

País de origen

Luxemburgo

Servicios que constan

• Custodia y administración
• Ejecución
• Servicios de transferencia

Ficha oficial

Ver en CNMV · consultada el 30/10/2026

ESMA · Registro provisional MiCA (proveedores de servicios de criptoactivos)

Entidad

SWISSQUOTE BANK EUROPE SA

Denominación en el registro

Swissquote Bank Europe SA

Tipo de entidad

proveedor de servicios de criptoactivos (MiCA, libre prestación)

Código LEI

549300M2IHOB9P5WE714

Fecha de inscripción o autorización

24/04/2026

Situación

Activa

País de origen

Luxemburgo

Supervisor que comunica el dato

CSSF (Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo)

Servicios que constan

• Custodia y administración de criptoactivos por cuenta de clientes
• Ejecución de órdenes relacionadas con criptoactivos por cuenta de clientes
• Prestación de servicios de transferencia de criptoactivos por cuenta de clientes

Domicilio

2, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

Web en el registro

swissquote.com

Ficha oficial

Ver en ESMA · consultada el 30/10/2026

CNMV · ESI del Espacio Económico Europeo en Libre Prestación

Entidad

SWISSQUOTE CAPITAL MARKETS LIMITED

Denominación en el registro

SWISSQUOTE CAPITAL MARKETS LIMITED

Tipo de entidad

empresa de servicios de inversión (libre prestación)

Número o código de registro

5159

Fecha de inscripción o autorización

09/01/2023

Situación

Inscrita (vigente)

País de origen

Chipre

Servicios que constan

• Recepción y transmisión de órdenes de clientes en relación con uno o más instrumentos financieros
• Ejecución de órdenes por cuenta de clientes
• Negociación por cuenta propia
• Custodia y administración de instrumentos financieros por cuenta de clientes, incluidos la custodia y servicios conexos como la gestión de tesorería y de garantías y excluido el mantenimiento de cuentas de valores en el nivel más alto
• Concesión de créditos o préstamos a un inversor para permitirle la realización de una operación en uno o varios instrumentos financieros, cuando la empresa que concede el crédito o préstamo participa en la operación
• Servicios de cambio de divisas cuando estos estén relacionados con la prestación de servicios de inversión
• Informes de inversiones y análisis financieros u otras formas de recomendación general relativa a las operaciones en instrumentos financieros

Domicilio

Spyrou Kyprianou 42, 1st floor Emerald House - 3076 Limassol

Ficha oficial

Ver en CNMV · consultada el 30/10/2026

CNMV · ESI del Espacio Económico Europeo en Libre Prestación

Entidad

SWISSQUOTE FINANCIAL SERVICES (MALTA) LTD

Denominación en el registro

SWISSQUOTE FINANCIAL SERVICES (MALTA) LTD

Tipo de entidad

empresa de servicios de inversión (libre prestación)

Número o código de registro

5358

Fecha de inscripción o autorización

01/09/2026

Situación

Inscrita (vigente)

País de origen

Malta

Servicios que constan

• Recepción y transmisión de órdenes de clientes en relación con uno o más instrumentos financieros
• Ejecución de órdenes por cuenta de clientes
• Custodia y administración de instrumentos financieros por cuenta de clientes, incluidos la custodia y servicios conexos como la gestión de tesorería y de garantías y excluido el mantenimiento de cuentas de valores en el nivel más alto
• Servicios de cambio de divisas cuando estos estén relacionados con la prestación de servicios de inversión
• Informes de inversiones y análisis financieros u otras formas de recomendación general relativa a las operaciones en instrumentos financieros

Domicilio

PenderGardens, St Andrew’s Street, - STJ 1901 St Julian’s

Ficha oficial

Ver en CNMV · consultada el 30/10/2026

Por qué «Swissquote» es SWISSQUOTE BANK EUROPE SA y las demás entidades de esta página

• Los documentos oficiales de Swissquote identifican a SWISSQUOTE BANK EUROPE SA; en el registro de la CNMV figura con el nº 514. Fuente
• Los documentos oficiales de Swissquote identifican a SWISSQUOTE CAPITAL MARKETS LIMITED. Fuente
• Los documentos oficiales de Swissquote identifican a SWISSQUOTE FINANCIAL SERVICES (MALTA) LTD. Fuente
• La denominación social de SWISSQUOTE BANK EUROPE SA contiene la marca. Fuente
• El registro (ESMA) recoge «Swissquote» como nombre comercial de SWISSQUOTE BANK EUROPE SA. Fuente

La marca está enlazada a mano con las pruebas de arriba. Además, hemos unido las fichas de una misma entidad por: denominación social y país. Cómo enlazamos registros.

Otras entidades del mismo tipo: SMBC Bank EU · Solaris · The Bank of New York Mellon Sa/Nv · The Governor and Company of the Bank of Ireland · Toyota Kreditbank.

Listas completas: Bancos de otros países que operan en España · Proveedores de servicios de criptoactivos (MiCA) · Empresas de inversión de otros países que operan en España.

Marcas y webs

Nombres comerciales que constan en los registros: Swissquote.

Webs que constan como oficiales de Swissquote y de dónde sale cada dato:

• swissquote.comESMA, web oficial de la marca

Dominios de webs clon citados en avisos

Los reguladores han advertido de estas direcciones, que no pertenecen a Swissquote. Se muestran sin enlace a propósito:

raakott[.]com · revoex-change[.]com · swissq-fr[.]com · swissquote-fr[.]com

Protección del inversor

• SWISSQUOTE BANK EUROPE SA: Opera con pasaporte de Luxemburgo: la protección de sus clientes depende del sistema de garantía de ese país, no del FOGAIN ni del FGD.
  • Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (FGDL) (garantía de depósitos de Luxemburgo): hasta 100.000 € por persona y banco (texto original: «EUR 100,000 per person and per bank»).
  • Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg (SIIL) (indemnización a inversores de Luxemburgo): hasta 20.000 € por persona y entidad (texto original: «EUR 20,000 per person and per institution»).
• SWISSQUOTE BANK EUROPE SA: Los criptoactivos no están cubiertos por el FOGAIN ni por el FGD.
• SWISSQUOTE CAPITAL MARKETS LIMITED: Opera con pasaporte de Chipre: la protección de sus clientes depende del sistema de garantía de ese país, no del FOGAIN ni del FGD.
  • Investor Compensation Fund (ICF) for clients of investment firms (CIFs) (fondo de indemnización a inversores de las empresas de inversión de Chipre): el 90 % de lo reclamado, hasta 20.000 € (texto original: «the lower of 90% of the cumulative covered claims of the covered client and €20.000»).
• SWISSQUOTE FINANCIAL SERVICES (MALTA) LTD: Opera con pasaporte de Malta: la protección de sus clientes depende del sistema de garantía de ese país, no del FOGAIN ni del FGD.
  • Investor Compensation Scheme (indemnización a inversores): el 90 % de la pérdida, hasta 20.000 € por inversor (texto original: «90% of the net loss subject to a maximum of € 20,000»).

En España, el FOGAIN indemniza hasta 100.000 € por titular a los clientes de sociedades y agencias de valores, gestoras y EAF adheridas que no puedan devolverles su dinero o sus valores. El FGD cubre los depósitos en bancos hasta 100.000 € por depositante y entidad, y aparte hasta 100.000 € en valores confiados al banco. Ninguno cubre las pérdidas por la caída de precio de una inversión.

Qué cubre y cómo se reclama: FOGAIN: qué cubre, cuándo paga y cómo se reclama.

Las entidades que operan con pasaporte europeo están cubiertas por el sistema de garantía de su país de origen, que debe ofrecer al menos la cobertura mínima europea.

Avisos y clones

Avisos sobre clones de Swissquote

3 avisos de reguladores sobre entidades que se hacen pasar por Swissquote (clones) o que usan un nombre parecido. Según esos avisos, las entidades citadas no están autorizadas: no son las entidades registradas que aparecen en esta página.

• swissquote-fr[.]comClon · CSSF (Luxemburgo) · 12/02/2025
• RAAKOTT / RAAKOTTEXCHANGEClon · CSSF (Luxemburgo) · 05/10/2022
• REVOEX-CHANGEClon · CSSF (Luxemburgo) · 05/10/2022

Historial

Fechas que constan en los registros, en el boletín semanal de la CNMV y en los avisos, más los cambios que detectamos al comparar cada descarga con la anterior.

1. 07/09/2026 Alta para prestar servicios en España en libre prestación (CNMV, registro CLP/XLP nº 5358; boletín semanal de la CNMV, semana del 01/09/2026 al 07/09/2026)
2. 01/09/2026 Fecha de inscripción: empresa de servicios de inversión (CNMV)
3. 05/06/2026 Fecha desde la que puede prestar servicios MiCA: proveedor de servicios de criptoactivos (MiCA) (CNMV)
4. 24/04/2026 Fecha de inscripción: proveedor de servicios de criptoactivos (MiCA) (ESMA)
5. 12/02/2025 Aviso de CSSF (Luxemburgo) sobre un clon (swissquote-fr.com)
6. 09/01/2023 Fecha de inscripción: empresa de servicios de inversión (CNMV)
7. 05/10/2022 Aviso de CSSF (Luxemburgo) sobre un clon (RAAKOTT / RAAKOTTEXCHANGE)
8. 05/10/2022 Aviso de CSSF (Luxemburgo) sobre un clon (REVOEX-CHANGE)
9. 29/07/2014 Fecha de inscripción: entidad de crédito (Banco de España)

Fuentes

1. CNMV · Entidades de crédito comunitarias operantes en España en libre prestación: SWISSQUOTE BANK EUROPE S.A. CNMV · consultado el 30/10/2026
2. Banco de España · Registro de entidades: SWISSQUOTE BANK EUROPE S.A. Banco de España · consultado el 30/10/2026
3. CNMV · Proveedores de servicios de criptoactivos (MiCA): SWISSQUOTE BANK EUROPE SA CNMV · consultado el 30/10/2026
4. ESMA · Registro provisional MiCA (proveedores de servicios de criptoactivos): Swissquote Bank Europe SA ESMA (datos remitidos por CSSF, Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo) · consultado el 30/10/2026
5. CNMV · ESI del Espacio Económico Europeo en Libre Prestación: SWISSQUOTE CAPITAL MARKETS LIMITED CNMV · consultado el 30/10/2026
6. CNMV · ESI del Espacio Económico Europeo en Libre Prestación: SWISSQUOTE FINANCIAL SERVICES (MALTA) LTD CNMV · consultado el 30/10/2026
7. Consultas a registros oficiales de entidades Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) · consultado el 30/10/2026
8. Registro de entidades (ficheros descargables y consulta) Banco de España · datos a 29/10/2026 · consultado el 30/10/2026
9. Registro provisional MiCA (proveedores de servicios de criptoactivos y entidades no conformes) Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) · datos a 30/10/2026 · consultado el 30/10/2026
10. Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (FGDL) Sistema de garantía del país de origen · consultado el 30/10/2026
11. Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg (SIIL) Sistema de garantía del país de origen · consultado el 30/10/2026
12. Investor Compensation Fund (ICF) for clients of investment firms (CIFs) Sistema de garantía del país de origen · consultado el 30/10/2026
13. Investor Compensation Scheme Sistema de garantía del país de origen · consultado el 30/10/2026
14. Advertencias sobre entidades no autorizadas CNMV · datos a 28/10/2026 · consultado el 30/10/2026
15. CNMV Informa: operaciones de registro semanales CNMV · consultado el 30/10/2026