¿Está regulado Trading 212 en España?

Qué puede ofrecer según sus licencias

¿Puede recibir depósitos?

No consta como entidad de crédito: no puede captar depósitos.

¿Puede ofrecer acciones, ETF o fondos?

Figura como entidad autorizada para prestar servicios de inversión; los servicios concretos son los que constan en cada registro, más abajo.

¿Puede prestar servicios de criptoactivos (MiCA)?

Sí: figura en los registros de proveedores de servicios de criptoactivos (MiCA).

Registros oficiales

Trading 212 figura en 4 registros activos de 3 entidades jurídicas. Cada ficha enlaza al registro original (CNMV; CySEC, Comisión de Bolsa y Valores de Chipre).

CNMV · ESI del Espacio Económico Europeo en Libre Prestación

Entidad

TRADING 212 EU GMBH

Denominación en el registro

TRADING 212 EU GMBH

Tipo de entidad

empresa de servicios de inversión (libre prestación)

Número o código de registro

5014

Fecha de inscripción o autorización

10/01/2013

Situación

Inscrita (vigente)

País de origen

Alemania

Servicios que constan

• Recepción y transmisión de órdenes de clientes en relación con uno o más instrumentos financieros
• Ejecución de órdenes por cuenta de clientes
• Custodia y administración de instrumentos financieros por cuenta de clientes, incluidos la custodia y servicios conexos como la gestión de tesorería y de garantías y excluido el mantenimiento de cuentas de valores en el nivel más alto
• Servicios de cambio de divisas cuando estos estén relacionados con la prestación de servicios de inversión

Domicilio

Bahnstrasse 47, - 40878 Ratingen

Ficha oficial

Ver en CNMV · consultada el 30/10/2026

CNMV · ESI del Espacio Económico Europeo en Libre Prestación

Entidad

TRADING 212 LTD

Denominación en el registro

TRADING 212 LTD

Tipo de entidad

empresa de servicios de inversión (libre prestación)

Número o código de registro

3044

Fecha de inscripción o autorización

10/11/2011

Situación

Inscrita (vigente)

País de origen

Bulgaria

Servicios que constan

• Recepción y transmisión de órdenes de clientes en relación con uno o más instrumentos financieros
• Ejecución de órdenes por cuenta de clientes
• Negociación por cuenta propia
• Gestión de carteras
• Asesoramiento en materia de inversión
• Custodia y administración de instrumentos financieros por cuenta de clientes, incluidos la custodia y servicios conexos como la gestión de tesorería y de garantías y excluido el mantenimiento de cuentas de valores en el nivel más alto
• Concesión de créditos o préstamos a un inversor para permitirle la realización de una operación en uno o varios instrumentos financieros, cuando la empresa que concede el crédito o préstamo participa en la operación
• Servicios de cambio de divisas cuando estos estén relacionados con la prestación de servicios de inversión
• Informes de inversiones y análisis financieros u otras formas de recomendación general relativa a las operaciones en instrumentos financieros
• Los servicios y actividades de inversión, así como los servicios auxiliares del tipo incluido en la sección A o B del anexo I relativos al subyacente de los derivados incluidos en la sección C, puntos 5, 6, 7 y 10, cuando estos se hallen vinculados a la prestación de servicios de inversión o de servicios auxiliares

Domicilio

3 Lachezar Stanchev Str., fl.10 - 1756 SOFIA

Ficha oficial

Ver en CNMV · consultada el 30/10/2026

CNMV · ESI del Espacio Económico Europeo en Libre Prestación

Entidad

TRADING 212 MARKETS LTD

Denominación en el registro

TRADING 212 MARKETS LTD

Tipo de entidad

empresa de servicios de inversión (libre prestación)

Número o código de registro

5059

Fecha de inscripción o autorización

12/05/2021

Situación

Inscrita (vigente)

País de origen

Chipre

Servicios que constan

• Recepción y transmisión de órdenes de clientes en relación con uno o más instrumentos financieros
• Ejecución de órdenes por cuenta de clientes
• Negociación por cuenta propia
• Custodia y administración de instrumentos financieros por cuenta de clientes, incluidos la custodia y servicios conexos como la gestión de tesorería y de garantías y excluido el mantenimiento de cuentas de valores en el nivel más alto
• Concesión de créditos o préstamos a un inversor para permitirle la realización de una operación en uno o varios instrumentos financieros, cuando la empresa que concede el crédito o préstamo participa en la operación
• Servicios de cambio de divisas cuando estos estén relacionados con la prestación de servicios de inversión

Domicilio

Agias Fylaxeos 1 Floor 2 _ Flat/Office 1 - 3025 LIMASSOL

Ficha oficial

Ver en CNMV · consultada el 30/10/2026

ESMA · Registro provisional MiCA (proveedores de servicios de criptoactivos)

Entidad

TRADING 212 MARKETS LTD

Denominación en el registro

Trading 212 Markets Ltd

Tipo de entidad

proveedor de servicios de criptoactivos (MiCA, libre prestación)

Código LEI

21380045KC28948FNE32

Fecha de inscripción o autorización

22/09/2025

Situación

Activa

País de origen

Chipre

Supervisor que comunica el dato

CySEC (Comisión de Bolsa y Valores de Chipre)

Servicios que constan

• Custodia y administración de criptoactivos por cuenta de clientes
• Canje de criptoactivos por fondos
• Ejecución de órdenes relacionadas con criptoactivos por cuenta de clientes
• Recepción y transmisión de órdenes relacionadas con criptoactivos por cuenta de clientes

Domicilio

Agias Fylaxeos, 1, Floor 2, Flat/Office 1, 3025, Limassol, Cyprus

Web en el registro

trading212.com

Ficha oficial

Ver en ESMA · consultada el 30/10/2026

Por qué «Trading 212» es TRADING 212 EU GMBH y las demás entidades de esta página

• Los documentos oficiales de Trading 212 identifican a TRADING 212 EU GMBH; en el registro de la CNMV figura con el nº 5014. Fuente
• Los documentos oficiales de Trading 212 identifican a TRADING 212 LTD. Fuente
• Los documentos oficiales de Trading 212 identifican a TRADING 212 MARKETS LTD. Fuente
• El registro (ESMA) recoge «Trading 212» como nombre comercial de TRADING 212 MARKETS LTD. Fuente

La marca está enlazada a mano con las pruebas de arriba. Además, hemos unido las fichas de una misma entidad por: denominación social y país. Cómo enlazamos registros.

Otras entidades del mismo tipo: TradeStation · Tradias · Trading.Com Markets EU · Trek Labs Europe · Triangleview Investments.

Listas completas: Empresas de inversión de otros países que operan en España · Proveedores de servicios de criptoactivos (MiCA).

Marcas y webs

Nombres comerciales que constan en los registros: Trading 212.

Webs que constan como oficiales de Trading 212 y de dónde sale cada dato:

• trading212.comweb oficial de la marca, ESMA

Protección del inversor

• TRADING 212 EU GMBH: Opera con pasaporte de Alemania: la protección de sus clientes depende del sistema de garantía de ese país, no del FOGAIN ni del FGD.
  • Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) (indemnización a inversores de las empresas de servicios de inversión de Alemania): el 90 % de lo reclamado, hasta 20.000 € por inversor (texto original: «90% der Forderung des Anlegers aus Wertpapiergeschäften gegen das Institut, maximal jedoch 20.000 EUR pro Anleger»).
• TRADING 212 LTD: Opera con pasaporte de Bulgaria: la protección de sus clientes depende del sistema de garantía de ese país, no del FOGAIN ni del FGD.
• TRADING 212 MARKETS LTD: Opera con pasaporte de Chipre: la protección de sus clientes depende del sistema de garantía de ese país, no del FOGAIN ni del FGD.
  • Investor Compensation Fund (ICF) for clients of investment firms (CIFs) (fondo de indemnización a inversores de las empresas de inversión de Chipre): el 90 % de lo reclamado, hasta 20.000 € (texto original: «the lower of 90% of the cumulative covered claims of the covered client and €20.000»).
• TRADING 212 MARKETS LTD: Los criptoactivos no están cubiertos por el FOGAIN ni por el FGD.

En España, el FOGAIN indemniza hasta 100.000 € por titular a los clientes de sociedades y agencias de valores, gestoras y EAF adheridas que no puedan devolverles su dinero o sus valores. El FGD cubre los depósitos en bancos hasta 100.000 € por depositante y entidad, y aparte hasta 100.000 € en valores confiados al banco. Ninguno cubre las pérdidas por la caída de precio de una inversión.

Qué cubre y cómo se reclama: FOGAIN: qué cubre, cuándo paga y cómo se reclama.

Las entidades que operan con pasaporte europeo están cubiertas por el sistema de garantía de su país de origen, que debe ofrecer al menos la cobertura mínima europea.

Historial

Fechas que constan en los registros, en el boletín semanal de la CNMV y en los avisos, más los cambios que detectamos al comparar cada descarga con la anterior.

1. 22/09/2025 Fecha de inscripción: proveedor de servicios de criptoactivos (MiCA) (ESMA)
2. 12/05/2021 Fecha de inscripción: empresa de servicios de inversión (CNMV)
3. 10/01/2013 Fecha de inscripción: empresa de servicios de inversión (CNMV)
4. 10/11/2011 Fecha de inscripción: empresa de servicios de inversión (CNMV)

Fuentes

1. CNMV · ESI del Espacio Económico Europeo en Libre Prestación: TRADING 212 EU GMBH CNMV · consultado el 30/10/2026
2. CNMV · ESI del Espacio Económico Europeo en Libre Prestación: TRADING 212 LTD CNMV · consultado el 30/10/2026
3. CNMV · ESI del Espacio Económico Europeo en Libre Prestación: TRADING 212 MARKETS LTD CNMV · consultado el 30/10/2026
4. ESMA · Registro provisional MiCA (proveedores de servicios de criptoactivos): Trading 212 Markets Ltd ESMA (datos remitidos por CySEC, Comisión de Bolsa y Valores de Chipre) · consultado el 30/10/2026
5. Consultas a registros oficiales de entidades Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) · consultado el 30/10/2026
6. Registro provisional MiCA (proveedores de servicios de criptoactivos y entidades no conformes) Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) · datos a 30/10/2026 · consultado el 30/10/2026
7. Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) Sistema de garantía del país de origen · consultado el 30/10/2026
8. Investor Compensation Fund (ICF) for clients of investment firms (CIFs) Sistema de garantía del país de origen · consultado el 30/10/2026