¿Está regulado Trive Financial Services Europe en España?
Figura en el registro de la CNMV, con una advertencia: «El supervisor competente (la MFSA) ha ordenado, con fecha 24/09/2026, a la Sociedad que cese, con efecto inmediato, cualquier operación de entrada o salida de fondos en las cuentas de los clientes. El comunicado puede consultarse en www.mfsa.mt». Opera en España desde Malta (pasaporte UE, sucursal) como empresa de servicios de inversión, según el registro de la CNMV. Datos de los registros oficiales consultados el 30/10/2026.
Qué dicen los registros oficiales: Figura en el registro de la CNMV, con una advertencia
Atención: la CNMV indica en su registro: «El supervisor competente (la MFSA) ha ordenado, con fecha 24/09/2026, a la Sociedad que cese, con efecto inmediato, cualquier operación de entrada o salida de fondos en las cuentas de los clientes. El comunicado puede consultarse en www.mfsa.mt» (El supervisor ha ordenado el cese de actividad o la entidad ha anunciado que cesa; registro de la CNMV, ESI del Espacio Económico Europeo en Libre Prestación nº 3556, consultado el 30/10/2026.)
- Opera en España desde Malta (pasaporte UE, sucursal) como empresa de servicios de inversión, según el registro de la CNMV.
- Opera en España desde Malta (pasaporte UE, libre prestación) como empresa de servicios de inversión, según el registro de la CNMV.
Qué dicen los registros oficiales consultados el 30/10/2026. No es una valoración de la entidad ni una recomendación.
Qué puede ofrecer según sus licencias
- ¿Puede recibir depósitos?
- No consta como entidad de crédito: no puede captar depósitos.
- ¿Puede ofrecer acciones, ETF o fondos?
- Figura como entidad autorizada para prestar servicios de inversión; los servicios concretos son los que constan en cada registro, más abajo.
- ¿Puede prestar servicios de criptoactivos (MiCA)?
- No consta en los registros MiCA de la CNMV ni de ESMA.
Registros oficiales
Trive Financial Services Europe figura en 3 registros activos. Cada ficha enlaza al registro original (CNMV; MFSA, Autoridad de Servicios Financieros de Malta).
CNMV · ESI del Espacio Económico Europeo con Sucursal
- Denominación en el registro
- TRIVE FINANCIAL SERVICES EUROPE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA
- Nota de la CNMV en el registro
- «El supervisor competente (la MFSA) ha ordenado, con fecha 24/09/2026, a la Sociedad que cese, con efecto inmediato, cualquier operación de entrada o salida de fondos en las cuentas de los clientes. El comunicado puede consultarse en www.mfsa.mt»
- Tipo de entidad
- empresa de servicios de inversión (sucursal)
- Número o código de registro
- 157
- Fecha de inscripción o autorización
- 03/02/2023
- Situación
- Inscrita (vigente)
- País de origen
- Malta
- Servicios que constan
-
- Recepción y transmisión de órdenes de clientes en relación con uno o más instrumentos financieros
- Ejecución de órdenes por cuenta de clientes
- Fondo de garantía (según el registro)
- Acogido al fondo de su país de origen
- Domicilio
- C/ JOSÉ ABASCAL 56 - 28003 MADRID (MADRID)
- Ficha oficial
- Ver en CNMV · consultada el 30/10/2026
ESMA · Registro de entidades MiFID/UCITS/AIFMD/ECSP
- Denominación en el registro
- TRIVE FINANCIAL SERVICES EUROPE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA
- Tipo de entidad
- empresa de servicios de inversión (sucursal)
- Fecha de inscripción o autorización
- 03/02/2023
- Situación
- Activa
- País de origen
- Malta
- Supervisor que comunica el dato
- MFSA (Autoridad de Servicios Financieros de Malta)
- Servicios que constan
-
- Recepción y transmisión de órdenes
- Ejecución de órdenes por cuenta de clientes
- Domicilio
- C/ JOSÉ ABASCAL 56 MADRID MADRID 28003
- Ficha oficial
- Ver en ESMA · consultada el 30/10/2026
CNMV · ESI del Espacio Económico Europeo en Libre Prestación
- Denominación en el registro
- TRIVE FINANCIAL SERVICES EUROPE LTD.
- Nota de la CNMV en el registro
- «El supervisor competente (la MFSA) ha ordenado, con fecha 24/09/2026, a la Sociedad que cese, con efecto inmediato, cualquier operación de entrada o salida de fondos en las cuentas de los clientes. El comunicado puede consultarse en www.mfsa.mt»
- Tipo de entidad
- empresa de servicios de inversión (libre prestación)
- Número o código de registro
- 3556
- Fecha de inscripción o autorización
- 09/09/2013
- Situación
- Inscrita (vigente)
- País de origen
- Malta
- Servicios que constan
-
- Recepción y transmisión de órdenes de clientes en relación con uno o más instrumentos financieros
- Ejecución de órdenes por cuenta de clientes
- Negociación por cuenta propia
- Custodia y administración de instrumentos financieros por cuenta de clientes, incluidos la custodia y servicios conexos como la gestión de tesorería y de garantías y excluido el mantenimiento de cuentas de valores en el nivel más alto
- Servicios de cambio de divisas cuando estos estén relacionados con la prestación de servicios de inversión
- Domicilio
- The pentouse, Global capital. Testaferrata st. - ST. JULIANS
- Ficha oficial
- Ver en CNMV · consultada el 30/10/2026
Hemos unido estas fichas en una sola entidad por: denominación social y país. Cómo enlazamos registros.
Otras entidades del mismo tipo: Trek Labs Europe · Triangleview Investments · Tsaf · Virtu Financial Ireland · VTC Europe.
Listas completas: Empresas de inversión de otros países que operan en España.
Marcas y webs
Los registros consultados no indican ninguna web para Trive Financial Services Europe. Compruebe la dirección en la ficha oficial o en el registro mercantil antes de facilitar datos.
Dominios de webs clon citados en avisos
Los reguladores han advertido de estas direcciones, que no pertenecen a Trive Financial Services Europe. Se muestran sin enlace a propósito:
trive04[.]com
Protección del inversor
- Opera con pasaporte de Malta: la protección de sus clientes depende del sistema de garantía de ese país, no del FOGAIN ni del FGD. El registro de la CNMV indica: «Fondo de garantía: Acogido al fondo de su país de origen».
- Investor Compensation Scheme (indemnización a inversores): el 90 % de la pérdida, hasta 20.000 € por inversor (texto original: «90% of the net loss subject to a maximum of € 20,000»).
En España, el FOGAIN indemniza hasta 100.000 € por titular a los clientes de sociedades y agencias de valores, gestoras y EAF adheridas que no puedan devolverles su dinero o sus valores. El FGD cubre los depósitos en bancos hasta 100.000 € por depositante y entidad, y aparte hasta 100.000 € en valores confiados al banco. Ninguno cubre las pérdidas por la caída de precio de una inversión.
Qué cubre y cómo se reclama: FOGAIN: qué cubre, cuándo paga y cómo se reclama.
Las entidades que operan con pasaporte europeo están cubiertas por el sistema de garantía de su país de origen, que debe ofrecer al menos la cobertura mínima europea.
Avisos y clones
Avisos sobre clones de Trive Financial Services Europe
1 aviso de reguladores sobre entidades que se hacen pasar por Trive Financial Services Europe (clones) o que usan un nombre parecido. Según esos avisos, las entidades citadas no están autorizadas: no son las entidades registradas que aparecen en esta página.
- TRIVE 04Clon · CNMV · 15/04/2024
Historial
Fechas que constan en los registros, en el boletín semanal de la CNMV y en los avisos, más los cambios que detectamos al comparar cada descarga con la anterior.
Preguntas frecuentes
¿Es fiable Trive Financial Services Europe?
Este sitio no valora la fiabilidad de ninguna entidad. Lo que sí podemos decir es lo que consta en los registros oficiales: la CNMV indica en su registro: «El supervisor competente (la MFSA) ha ordenado, con fecha 24/09/2026, a la Sociedad que cese, con efecto inmediato, cualquier operación de entrada o salida de fondos en las cuentas de los clientes. El comunicado puede consultarse en www.mfsa.mt»; Opera en España desde Malta (pasaporte UE, sucursal) como empresa de servicios de inversión, según el registro de la CNMV; Opera en España desde Malta (pasaporte UE, libre prestación) como empresa de servicios de inversión, según el registro de la CNMV. Antes de invertir, compruebe que el nombre exacto y la web coinciden con los de la ficha oficial.
¿Quién supervisa a Trive Financial Services Europe?
Al operar con pasaporte europeo, la supervisa principalmente la autoridad de su país de origen (Malta). En España figura en los registros de la CNMV, y la sucursal en España debe cumplir además las normas españolas de conducta.
¿Qué pasa con mi dinero si Trive Financial Services Europe quiebra?
Opera con pasaporte de Malta: la protección de sus clientes depende del sistema de garantía de ese país, no del FOGAIN ni del FGD. El registro de la CNMV indica: «Fondo de garantía: Acogido al fondo de su país de origen».
¿Hay webs que se hacen pasar por Trive Financial Services Europe?
Sí. Los reguladores han publicado 1 aviso sobre entidades o webs que se hacen pasar por Trive Financial Services Europe, con dominios como trive04[.]com. Compruebe que la dirección es una de las que figuran como oficiales en esta página.
Fuentes
- CNMV · ESI del Espacio Económico Europeo con Sucursal: TRIVE FINANCIAL SERVICES EUROPE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA CNMV · consultado el 30/10/2026
- ESMA · Registro de entidades MiFID/UCITS/AIFMD/ECSP: TRIVE FINANCIAL SERVICES EUROPE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA ESMA (datos remitidos por MFSA, Autoridad de Servicios Financieros de Malta) · consultado el 30/10/2026
- CNMV · ESI del Espacio Económico Europeo en Libre Prestación: TRIVE FINANCIAL SERVICES EUROPE LTD. CNMV · consultado el 30/10/2026
- Consultas a registros oficiales de entidades Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) · consultado el 30/10/2026
- Registro provisional MiCA (proveedores de servicios de criptoactivos y entidades no conformes) Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) · datos a 30/10/2026 · consultado el 30/10/2026
- Investor Compensation Scheme Sistema de garantía del país de origen · consultado el 30/10/2026
- Advertencias sobre entidades no autorizadas CNMV · datos a 28/10/2026 · consultado el 30/10/2026
Última comprobación: . Ficha creada el 30/10/2026 ¿Ha visto un error? Comuníquelo.