BIT INDEX AI: aviso de la CNMV

Nombres y webs que cita el aviso

Nombres

BIT INDEX AI · BITCOIN MOTION · BITCOINBANK / BITCOIN BANK · OIL PROFIT · BITCOIN CODE

Web (sin enlace)

bestinvestmentoffer[.]com

Entidad a la que suplanta

GESTIONE DE FINANZAS EAF, SL (aviso del 14/02/2022)

Primer aviso

14/02/2022

Último aviso

08/05/2023

Lo que dice la CNMV

«La CNMV advierte que las siguientes entidades no están autorizadas para prestar servicios de inversión en España.»

Aviso del 08/05/2023

Documento de la CNMV del 08/05/2023.

Aviso del 08/05/2023

Documento de la CNMV del 08/05/2023.

Aviso del 08/05/2023

Documento de la CNMV del 08/05/2023.

Aviso del 08/05/2023

Documento de la CNMV del 08/05/2023.

Aviso del 14/02/2022

Observaciones de la CNMV: «NO GUARDA RELACIÓN CON GESTIONE DE FINANZAS EAF, SL, (WWW.GESTIONDEFINANZAS.COM), DEBIDAMENTE REGISTRADA EN ESPAÑA COMO EMPRESA DE ASESORAMIENTO FINANCIERO CON EL Nº 56.»

Del documento oficial: «No guarda relación con GESTIONE DE FINANZAS EAF, SL, (www.gestiondefinanzas.com), debidamente registrada en España como Empresa de Asesoramiento Financiero con el nº 56. no está autorizada para prestar los servicios de inversión previstos en el artículo 140 de la Ley del Mercado de Valores y los servicios auxiliares previstos en las letras a), b), d), f) y g) del artículo 141 de esa misma norma, entre los que se incluye el asesoramiento en materia de inversión, en relación con los instrumentos contemplados en el artículo 2 de dicha Ley, comprendiendo, a tal efecto, las operaciones sobre divisas.»

Documento de la CNMV del 14/02/2022.

La entidad real

La CNMV la cita como «GESTIONE DE FINANZAS EAF, SL»: ficha con sus registros y webs oficiales (enlace establecido por número de registro EAF 56).

Otros reguladores también avisan

• OIL PROFITFMA (Austria) · 11/10/2023 · oilprofit[.]app, oilprofits[.]de, de[.]oilprofit-official[.]com

Qué hacer

Si ha llegado aquí desde una de esas webs, no facilite datos ni haga pagos. Para invertir, compruebe que la entidad figura en los registros oficiales para el servicio que le ofrecen. Si ya ha enviado dinero, llame a su banco cuanto antes, denuncie ante la Policía Nacional o la Guardia Civil e informe a la CNMV (teléfono 900 535 015): los siete pasos oficiales y la guía qué hacer si ha perdido dinero con una inversión; también: cómo comprobar si una entidad está autorizada.

Cómo hacemos estas páginas (webs sin enlace, cómo enlazamos la entidad real, qué no publicamos): método de las alertas.

Historial de avisos

1. 08/05/2023 Aviso de la CNMV: BIT INDEX AI
2. 08/05/2023 Aviso de la CNMV: BITCOIN MOTION
3. 08/05/2023 Aviso de la CNMV: BITCOINBANK / BITCOIN BANK
4. 08/05/2023 Aviso de la CNMV: OIL PROFIT
5. 14/02/2022 Aviso de la CNMV: BITCOIN CODE

Fuentes

1. Advertencia de la CNMV sobre BIT INDEX AI (documento oficial) CNMV · datos a 08/05/2023 · consultado el 30/10/2026
2. Advertencia de la CNMV sobre BITCOIN MOTION (documento oficial) CNMV · datos a 08/05/2023 · consultado el 30/10/2026
3. Advertencia de la CNMV sobre BITCOINBANK / BITCOIN BANK (documento oficial) CNMV · datos a 08/05/2023 · consultado el 30/10/2026
4. Advertencia de la CNMV sobre OIL PROFIT (documento oficial) CNMV · datos a 08/05/2023 · consultado el 30/10/2026
5. Advertencia de la CNMV sobre BITCOIN CODE (documento oficial) CNMV · datos a 14/02/2022 · consultado el 30/10/2026
6. Entidades no autorizadas por la CNMV («chiringuitos financieros») CNMV · consultado el 30/10/2026