KAPITAL TRADE: aviso de la CNMV

Nombres y webs que cita el aviso

Nombres

KAPITAL TRADE · KAPITAL-TRADE

Web (sin enlace)

kapital-trade[.]com

Entidades a las que suplanta

TRADE CAPITAL MARKETS (TCM) LIMITED (aviso del 23/05/2022) · AMERICAN CENTURY INVESTMENT (EU) GMBH (aviso del 07/03/2022)

Primer aviso

07/12/2021

Último aviso

23/05/2022

Lo que dice la CNMV

«La CNMV advierte que las siguientes entidades no están autorizadas para prestar servicios de inversión en España.»

Aviso del 23/05/2022

Observaciones de la CNMV: «NO GUARDA RELACIÓN CON TRADE CAPITAL MARKETS (TCM) LIMITED, DEBIDAMENTE REGISTRADA EN ESPAÑA COMO EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO EN LIBRE PRESTACIÓN CON EL Nº 3698 NI CON TRADE CAPITAL MARKETS (TCM) LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA DEBIDAMENTE REGISTRADA EN ESPAÑA COMO SUCURSAL DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO CON EL Nº 122.»

Del documento oficial: «KAPITAL TRADE (CLON) No guarda relación con TRADE CAPITAL MARKETS (TCM) LIMITED, debidamente registrada en España como empresa de servicios de inversión del espacio económico europeo en libre prestación con el nº 3698 ni con TRADE CAPITAL MARKETS (TCM) LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA debidamente registrada en España como sucursal de una empresa de servicios de inversión del espacio económico europeo con el nº 122. no está autorizada para prestar los servicios de inversión previstos en el artículo 140 de la Ley del Mercado de Valores y los servicios auxiliares previstos en las letras a), b), d), f) y g) del artículo 141 de esa misma norma, entre los que se incluye el asesoramiento en materia de inversión, en relación con los instrumentos contemplados en el artículo 2 de dicha Ley, comprendiendo, a tal efecto, las operaciones sobre divisas.»

Documento de la CNMV del 23/05/2022.

Aviso del 07/03/2022

Observaciones de la CNMV: «NO GUARDA RELACIÓN CON AMERICAN CENTURY INVESTMENT (EU) GMBH, DEBIDAMENTE REGISTRADA EN ESPAÑA COMO EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO EN LIBRE PRESTACIÓN CON EL Nº 4925.»

Del documento oficial: «No guarda relación con AMERICAN CENTURY INVESTMENT (EU) GMBH, debidamente registrada en España como Empresa de Servicios de Inversión del Espacio Económico Europeo en Libre Prestación con el nº 4925. no está autorizada para prestar los servicios de inversión previstos en el artículo 140 de la Ley del Mercado de Valores y los servicios auxiliares previstos en las letras a), b), d), f) y g) del artículo 141 de esa misma norma, entre los que se incluye el asesoramiento en materia de inversión, en relación con los instrumentos contemplados en el artículo 2 de dicha Ley, comprendiendo, a tal efecto, las operaciones sobre divisas.»

Documento de la CNMV del 07/03/2022.

Aviso del 07/12/2021

Documento de la CNMV del 07/12/2021.

Las entidades reales

La CNMV la cita como «TRADE CAPITAL MARKETS (TCM) LIMITED»: ficha con sus registros y webs oficiales (enlace establecido por número de registro CLP 3698).

La CNMV la cita como «AMERICAN CENTURY INVESTMENT (EU) GMBH»: ficha con sus registros y webs oficiales (enlace establecido por número de registro CLP 4925).

Otros reguladores también avisan

• alphatradeplus[.]comAMF (Francia) · 06/04/2022 · alphatradeplus[.]com, investarea[.]com, tandemmarkets[.]com

Otros avisos sobre la misma entidad suplantada

• 22-trading[.]com07/03/2022
• platform[.]capital-trade[.]eu21/02/2022
• STRAT LTD27/09/2021

Qué hacer

Si ha llegado aquí desde una de esas webs, no facilite datos ni haga pagos. Para invertir, compruebe que la entidad figura en los registros oficiales para el servicio que le ofrecen. Si ya ha enviado dinero, llame a su banco cuanto antes, denuncie ante la Policía Nacional o la Guardia Civil e informe a la CNMV (teléfono 900 535 015): los siete pasos oficiales y la guía qué hacer si ha perdido dinero con una inversión; también: cómo comprobar si una entidad está autorizada.

Cómo hacemos estas páginas (webs sin enlace, cómo enlazamos la entidad real, qué no publicamos): método de las alertas.

Historial de avisos

1. 23/05/2022 Aviso de la CNMV: KAPITAL TRADE
2. 07/03/2022 Aviso de la CNMV: KAPITAL TRADE
3. 07/12/2021 Aviso de la CNMV: KAPITAL-TRADE, KAPITAL TRADE

Fuentes

1. Advertencia de la CNMV sobre KAPITAL TRADE (documento oficial) CNMV · datos a 23/05/2022 · consultado el 30/10/2026
2. Advertencia de la CNMV sobre KAPITAL TRADE (documento oficial) CNMV · datos a 07/03/2022 · consultado el 30/10/2026
3. Advertencia de la CNMV sobre KAPITAL-TRADE (documento oficial) CNMV · datos a 07/12/2021 · consultado el 30/10/2026
4. Entidades no autorizadas por la CNMV («chiringuitos financieros») CNMV · consultado el 30/10/2026