¿Está regulado Avarda Bank en España?

Qué puede ofrecer según sus licencias

¿Puede recibir depósitos?

Sí: figura como entidad de crédito.

¿Puede ofrecer acciones, ETF o fondos?

Figura como entidad autorizada para prestar servicios de inversión; los servicios concretos son los que constan en cada registro, más abajo.

¿Puede prestar servicios de criptoactivos (MiCA)?

No consta en los registros MiCA de la CNMV ni de ESMA.

Registros oficiales

Avarda Bank figura en 3 registros activos. Cada ficha enlaza al registro original (Banco de España; EBA).

Banco de España · Registro de entidades

Denominación en el registro

AVARDA BANK AB SUCURSAL EN ESPAÑA

Tipo de entidad

entidad de crédito (sucursal)

Número o código de registro

1585

Fecha de inscripción o autorización

27/01/2025

Situación

Activa

País de origen

Suecia

NIF

W0298854A

Servicios que constan

• 1 Recepción de depósitos o de otros fondos reembolsables.
• 2.1 Préstamos, incluidos, en particular, el crédito al consumo, los contratos de crédito relativos a bienes inmuebles, la factorización con o sin recurso y la financiación de transacciones comerciales (incluido el forfaiting) - Crédito al consumo.
• 2.2 Préstamos, incluidos, en particular, el crédito al consumo, los contratos de crédito relativos a bienes inmuebles, la factorización con o sin recurso y la financiación de transacciones comerciales (incluido el forfaiting) - Crédito hipotecario.
• 2.3 Préstamos, incluidos, en particular, el crédito al consumo, los contratos de crédito relativos a bienes inmuebles, la factorización con o sin recurso y la financiación de transacciones comerciales (incluido el forfaiting) - Factoring con o sin recurso.
• 2.4 Préstamos, incluidos, en particular, el crédito al consumo, los contratos de crédito relativos a bienes inmuebles, la factorización con o sin recurso y la financiación de transacciones comerciales (incluido el forfaiting) - Financiación de transacciones comerciales (incluido el "forfaiting").
• 4.D.1 Ejecución de operaciones de pago cuando los fondos están cubiertos por una línea de crédito abierta para un usuario de servicios de pago - Ejecución de adeudos domiciliados, incluidos los adeudos domiciliados no recurrentes.
• 4.D.2 Ejecución de operaciones de pago cuando los fondos están cubiertos por una línea de crédito abierta para un usuario de servicios de pago - Ejecución de operaciones de pago mediante tarjeta de pago o dispositivo similar.
• 4.D.3 Ejecución de operaciones de pago cuando los fondos están cubiertos por una línea de crédito abierta para un usuario de servicios de pago - Ejecución de transferencias, incluidas las ordenes permanentes.
• 4.E.1 Emisión de instrumentos de pago o adquisición de operaciones de pago. - Emisión de instrumentos de pago.
• 4.E.2 Emisión de instrumentos de pago o adquisición de operaciones de pago. - Adquisición de operaciones de pago.

Domicilio

PASEO MARÍTIMO PABLO RUIZ PICASSO 1, 29016 MÁLAGA, MALAGA, ES

Web en el registro

tfbank.es

Ficha oficial

Ver en Banco de España · consultada el 30/10/2026

EBA · Registro de entidades de crédito

Denominación en el registro

AVARDA BANK AB SUCURSAL EN ESPAÑA

Tipo de entidad

entidad de crédito (sucursal)

Número o código de registro

1585

Fecha de inscripción o autorización

27/01/2025

Situación

Activa

País de origen

Suecia

Ficha oficial

Ver en EBA · consultada el 30/10/2026

Banco de España · Registro de entidades

Denominación en el registro

AVARDA BANK AB

Tipo de entidad

entidad de crédito (libre prestación)

Número o código de registro

S39W

Fecha de inscripción o autorización

27/10/2021

Situación

Activa

País de origen

Suecia

LEI

529900BGZZZTLLBR1X49

Servicios que constan

• 1 Recepción de depósitos o de otros fondos reembolsables.
• 2.1 Préstamos, incluidos, en particular, el crédito al consumo, los contratos de crédito relativos a bienes inmuebles, la factorización con o sin recurso y la financiación de transacciones comerciales (incluido el forfaiting) - Crédito al consumo.
• 2.2 Préstamos, incluidos, en particular, el crédito al consumo, los contratos de crédito relativos a bienes inmuebles, la factorización con o sin recurso y la financiación de transacciones comerciales (incluido el forfaiting) - Crédito hipotecario.
• 2.3 Préstamos, incluidos, en particular, el crédito al consumo, los contratos de crédito relativos a bienes inmuebles, la factorización con o sin recurso y la financiación de transacciones comerciales (incluido el forfaiting) - Factoring con o sin recurso.
• 2.4 Préstamos, incluidos, en particular, el crédito al consumo, los contratos de crédito relativos a bienes inmuebles, la factorización con o sin recurso y la financiación de transacciones comerciales (incluido el forfaiting) - Financiación de transacciones comerciales (incluido el "forfaiting").
• 4.C.1 Ejecución de operaciones de pago, incluida la transferencia de fondos, a través de una cuenta de pago en el proveedor de servicios de pago del usuario u otro proveedor de servicios de pago - Ejecución de adeudos domiciliados, incluidos los adeudos domiciliados no recurrentes.
• 4.C.2 Ejecución de operaciones de pago, incluida la transferencia de fondos, a través de una cuenta de pago en el proveedor de servicios de pago del usuario u otro proveedor de servicios de pago - Ejecución de operaciones de pago mediante tarjeta de pago o dispositivo similar.
• 4.C.3 Ejecución de operaciones de pago, incluida la transferencia de fondos, a través de una cuenta de pago en el proveedor de servicios de pago del usuario u otro proveedor de servicios de pago - Ejecución de transferencias, incluidas las ordenes permanentes.
• 4.D.1 Ejecución de operaciones de pago cuando los fondos están cubiertos por una línea de crédito abierta para un usuario de servicios de pago - Ejecución de adeudos domiciliados, incluidos los adeudos domiciliados no recurrentes.
• 4.D.2 Ejecución de operaciones de pago cuando los fondos están cubiertos por una línea de crédito abierta para un usuario de servicios de pago - Ejecución de operaciones de pago mediante tarjeta de pago o dispositivo similar.
• 4.D.3 Ejecución de operaciones de pago cuando los fondos están cubiertos por una línea de crédito abierta para un usuario de servicios de pago - Ejecución de transferencias, incluidas las ordenes permanentes.
• 4.E.1 Emisión de instrumentos de pago o adquisición de operaciones de pago. - Emisión de instrumentos de pago.

Ver el servicio restante (13 en total)

• 4.E.2 Emisión de instrumentos de pago o adquisición de operaciones de pago. - Adquisición de operaciones de pago.

Domicilio

BOX 947 501 10, BORAS, SE

Ficha oficial

Ver en Banco de España · consultada el 30/10/2026

Hemos unido estas fichas en una sola entidad por: código Banco de España; LEI de la entidad matriz (EBA). Cómo enlazamos registros.

Otras entidades del mismo tipo: Attijariwafa Bank Europe · Baltic International Bank · Banca Popolare Etica Societa Cooperativa Per Azioni · Banco de Investimento Global.

Listas completas: Bancos de otros países que operan en España.

Marcas y webs

Webs que constan como oficiales de Avarda Bank y de dónde sale cada dato:

• tfbank.esBanco de España

Protección del inversor

• Opera con pasaporte de Suecia: la protección de sus clientes depende del sistema de garantía de ese país, no del FOGAIN ni del FGD. Según el FGD, los depósitos de su sucursal en España están cubiertos por el sistema de garantía de Suecia: Riksgälden (SNDO), no por el FGD. Fuente

En España, el FOGAIN indemniza hasta 100.000 € por titular a los clientes de sociedades y agencias de valores, gestoras y EAF adheridas que no puedan devolverles su dinero o sus valores. El FGD cubre los depósitos en bancos hasta 100.000 € por depositante y entidad, y aparte hasta 100.000 € en valores confiados al banco. Ninguno cubre las pérdidas por la caída de precio de una inversión.

Qué cubre y cómo se reclama: FOGAIN: qué cubre, cuándo paga y cómo se reclama.

Las entidades que operan con pasaporte europeo están cubiertas por el sistema de garantía de su país de origen, que debe ofrecer al menos la cobertura mínima europea.

Historial

Fechas que constan en los registros, en el boletín semanal de la CNMV y en los avisos, más los cambios que detectamos al comparar cada descarga con la anterior.

1. 27/01/2025 Fecha de inscripción: entidad de crédito (Banco de España)
2. 27/01/2025 Fecha de inscripción: entidad de crédito (EBA)
3. 27/10/2021 Fecha de inscripción: entidad de crédito (Banco de España)

Fuentes

1. Banco de España · Registro de entidades: AVARDA BANK AB SUCURSAL EN ESPAÑA Banco de España · consultado el 30/10/2026
2. EBA · Registro de entidades de crédito: AVARDA BANK AB SUCURSAL EN ESPAÑA EBA · consultado el 30/10/2026
3. Banco de España · Registro de entidades: AVARDA BANK AB Banco de España · consultado el 30/10/2026
4. Registro de entidades (ficheros descargables y consulta) Banco de España · datos a 29/10/2026 · consultado el 30/10/2026