¿Está regulado Baltic International Bank en España?
Figura en el registro del Banco de España, con una advertencia: «Con fecha 13 de diciembre de 2022, la autoridad supervisora de Letonia —Finansu un kapitala tirgus komisija (FKTF) / Financial and Capital Market Commission— informó de que el 12 de diciembre de 2022 decidió suspender los servicios financieros de Baltic International Bank, SE.». Opera en España desde Letonia (pasaporte UE, libre prestación) como entidad de crédito, según el registro del Banco de España. Datos de los registros oficiales consultados el 30/10/2026.
Qué dicen los registros oficiales: Figura en el registro del Banco de España, con una advertencia
Atención: el Banco de España indica en su registro: «Con fecha 13 de diciembre de 2022, la autoridad supervisora de Letonia —Finansu un kapitala tirgus komisija (FKTF) / Financial and Capital Market Commission— informó de que el 12 de diciembre de 2022 decidió suspender los servicios financieros de Baltic International Bank, SE.» (Consta una suspensión; registro del Banco de España, código S921; nota del 13/12/2022, consultado el 30/10/2026.)
- Opera en España desde Letonia (pasaporte UE, libre prestación) como entidad de crédito, según el registro del Banco de España.
Qué dicen los registros oficiales consultados el 30/10/2026. No es una valoración de la entidad ni una recomendación.
Qué puede ofrecer según sus licencias
- ¿Puede recibir depósitos?
- Sí: figura como entidad de crédito.
- ¿Puede ofrecer acciones, ETF o fondos?
- Figura como entidad autorizada para prestar servicios de inversión; los servicios concretos son los que constan en cada registro, más abajo.
- ¿Puede prestar servicios de criptoactivos (MiCA)?
- No consta en los registros MiCA de la CNMV ni de ESMA.
Registros oficiales
Baltic International Bank figura en 1 registro activo. Cada ficha enlaza al registro original (Banco de España).
Banco de España · Registro de entidades
- Denominación en el registro
- BALTIC INTERNATIONAL BANK, SE
- Nota del Banco de España en el registro
- «Con fecha 13 de diciembre de 2022, la autoridad supervisora de Letonia —Finansu un kapitala tirgus komisija (FKTF) / Financial and Capital Market Commission— informó de que el 12 de diciembre de 2022 decidió suspender los servicios financieros de Baltic International Bank, SE.»
- Tipo de entidad
- entidad de crédito (libre prestación)
- Número o código de registro
- S921
- Fecha de inscripción o autorización
- 30/05/2013
- Situación
- Activa
- País de origen
- Letonia
- Servicios que constan
-
- 4.A Servicios de pago, tal como se definen en el artículo 4, punto 3, de la directiva (UE) 2015/2366 del parlamento europeo y del consejo. - Servicios que permiten el depósito de efectivo en una cuenta de pago y todas las operaciones necesarias para la gestión de una cuenta de pago.
- 4.B Servicios de pago, tal como se definen en el artículo 4, punto 3, de la directiva (UE) 2015/2366 del parlamento europeo y del consejo. - Servicios que permiten la retirada de efectivo de una cuenta de pago y todas las operaciones necesarias para la gestión de una cuenta de pago.
- 4.C.1 Ejecución de operaciones de pago, incluida la transferencia de fondos, a través de una cuenta de pago en el proveedor de servicios de pago del usuario u otro proveedor de servicios de pago - Ejecución de adeudos domiciliados, incluidos los adeudos domiciliados no recurrentes.
- 4.C.2 Ejecución de operaciones de pago, incluida la transferencia de fondos, a través de una cuenta de pago en el proveedor de servicios de pago del usuario u otro proveedor de servicios de pago - Ejecución de operaciones de pago mediante tarjeta de pago o dispositivo similar.
- 4.C.3 Ejecución de operaciones de pago, incluida la transferencia de fondos, a través de una cuenta de pago en el proveedor de servicios de pago del usuario u otro proveedor de servicios de pago - Ejecución de transferencias, incluidas las ordenes permanentes.
- 4.D.1 Ejecución de operaciones de pago cuando los fondos están cubiertos por una línea de crédito abierta para un usuario de servicios de pago - Ejecución de adeudos domiciliados, incluidos los adeudos domiciliados no recurrentes.
- 4.D.2 Ejecución de operaciones de pago cuando los fondos están cubiertos por una línea de crédito abierta para un usuario de servicios de pago - Ejecución de operaciones de pago mediante tarjeta de pago o dispositivo similar.
- 4.D.3 Ejecución de operaciones de pago cuando los fondos están cubiertos por una línea de crédito abierta para un usuario de servicios de pago - Ejecución de transferencias, incluidas las ordenes permanentes.
- 4.E.1 Emisión de instrumentos de pago o adquisición de operaciones de pago. - Emisión de instrumentos de pago.
- 4.E.2 Emisión de instrumentos de pago o adquisición de operaciones de pago. - Adquisición de operaciones de pago.
- 4.F Servicios de pago, tal como se definen en el artículo 4, punto 3, de la directiva (UE) 2015/2366 del parlamento europeo y del consejo. - Envío de dinero.
- Ficha oficial
- Ver en Banco de España · consultada el 30/10/2026
Otras entidades del mismo tipo: Attijariwafa Bank Europe · Avarda Bank · Banca Popolare Etica Societa Cooperativa Per Azioni · Banco de Investimento Global · Banco de la Nacion Argentina.
Listas completas: Bancos de otros países que operan en España.
Marcas y webs
Los registros consultados no indican ninguna web para Baltic International Bank. Compruebe la dirección en la ficha oficial o en el registro mercantil antes de facilitar datos.
Protección del inversor
- Opera con pasaporte de Letonia: la protección de sus clientes depende del sistema de garantía de ese país, no del FOGAIN ni del FGD.
En España, el FOGAIN indemniza hasta 100.000 € por titular a los clientes de sociedades y agencias de valores, gestoras y EAF adheridas que no puedan devolverles su dinero o sus valores. El FGD cubre los depósitos en bancos hasta 100.000 € por depositante y entidad, y aparte hasta 100.000 € en valores confiados al banco. Ninguno cubre las pérdidas por la caída de precio de una inversión.
Qué cubre y cómo se reclama: FOGAIN: qué cubre, cuándo paga y cómo se reclama.
Las entidades que operan con pasaporte europeo están cubiertas por el sistema de garantía de su país de origen, que debe ofrecer al menos la cobertura mínima europea.
Historial
Fechas que constan en los registros, en el boletín semanal de la CNMV y en los avisos, más los cambios que detectamos al comparar cada descarga con la anterior.
Preguntas frecuentes
¿Es fiable Baltic International Bank?
Este sitio no valora la fiabilidad de ninguna entidad. Lo que sí podemos decir es lo que consta en los registros oficiales: el Banco de España indica en su registro: «Con fecha 13 de diciembre de 2022, la autoridad supervisora de Letonia —Finansu un kapitala tirgus komisija (FKTF) / Financial and Capital Market Commission— informó de que el 12 de diciembre de 2022 decidió suspender los servicios financieros de Baltic International Bank, SE.»; Opera en España desde Letonia (pasaporte UE, libre prestación) como entidad de crédito, según el registro del Banco de España. Antes de invertir, compruebe que el nombre exacto y la web coinciden con los de la ficha oficial.
¿Quién supervisa a Baltic International Bank?
Al operar con pasaporte europeo, la supervisa principalmente la autoridad de su país de origen (Letonia). En España figura en los registros del Banco de España.
¿Qué pasa con mi dinero si Baltic International Bank quiebra?
Opera con pasaporte de Letonia: la protección de sus clientes depende del sistema de garantía de ese país, no del FOGAIN ni del FGD.
Fuentes
- Banco de España · Registro de entidades: BALTIC INTERNATIONAL BANK, SE Banco de España · consultado el 30/10/2026
- Registro de entidades (ficheros descargables y consulta) Banco de España · datos a 29/10/2026 · consultado el 30/10/2026
Última comprobación: . Ficha creada el 30/10/2026 ¿Ha visto un error? Comuníquelo.