Avisos sobre entidades no autorizadas en 2012
En 2012 se publicaron 32 avisos: 32 de la CNMV sobre entidades que no están autorizadas para prestar servicios de inversión en España.
Todos los avisos de 2012
Los nombres con enlace interno tienen página propia con todos sus datos; el resto enlaza al documento oficial del regulador. Las webs se muestran sin enlace. La CNMV indica en sus listas de advertencias de reguladores extranjeros: «la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma».
| Fecha | Entidad y webs | Regulador | Tipo |
|---|---|---|---|
| 03/12/2012 | ASCOT MANAGEMENT SERVICES LTD. ASCOT ENERGY SERVICES LTD. · ascotmanagementservices[.]com · ascotenergyservices[.]com | CNMV | No autorizada |
| 19/11/2012 | BP HOLDINGS bpholdings[.]com | CNMV | No autorizada |
| 15/10/2012 | MACMILLAN FINE INTERNATIONAL macmillanfine[.]com | CNMV | No autorizada |
| 15/10/2012 | MITCHELL FINCH INTERNATIONAL mitchellfinch[.]com | CNMV | No autorizada |
| 15/10/2012 | MORGAN FINCH INTERNATIONAL morganfinch[.]net | CNMV | No autorizada |
| 15/10/2012 | [persona física] | CNMV | No autorizada |
| 08/10/2012 | ASESORES FINANCIEROS INDEPENDIENTES | CNMV | No autorizada |
| 24/09/2012 | THE TYLER GROUP thetylergroup[.]com | CNMV | No autorizada |
| 17/09/2012 | EUROCAPITAL TRADING eurocapitaltrading[.]com | CNMV | No autorizada |
| 10/09/2012 | ASSET MANAGEMENT ADVISORY SERVICES SPAIN, S.L. (AMASS) | CNMV | No autorizada |
| 10/09/2012 | traderforex[.]eu traderforex[.]eu | CNMV | No autorizada |
| 25/06/2012 | [persona física] inversionesyfinanzas[.]com | CNMV | No autorizada |
| 18/06/2012 | COMFIMO INVERSIONES, S.L. [persona física] · comfimo-inversiones[.]com | CNMV | No autorizada |
| 18/06/2012 | INVESTMENT OF HERITAGE, S.L. [persona física] · accionfinanciera[.]es | CNMV | No autorizada |
| 18/06/2012 | MICRON ASSOCIATES micronassociates[.]com | CNMV | No autorizada |
| 18/06/2012 | WHITE MARKET, S.L. whitemarket[.]es | CNMV | No autorizada |
| 28/05/2012 | GLOBAL PLUS INVERSIONES, S.A. (GPI) CONSTANTI TAMASA · globalplus-es[.]com | CNMV | No autorizada |
| 28/05/2012 | HARAMI CONSULTORES, S.L. haramiconsultores[.]es | CNMV | No autorizada |
| 30/04/2012 | ag-forextrade[.]com ag-forextrade[.]com | CNMV | No autorizada |
| 30/04/2012 | MERCATRADING INVERSIONES mercatrading[.]es | CNMV | No autorizada |
| 30/04/2012 | SERVICIOS EUROBROKER 2001, S.L. FILIBERTO JUAN PLAZA | CNMV | No autorizada |
| 23/04/2012 | INTAX KIKIA, S.L. [persona física] · intaxkikia[.]com | CNMV | No autorizada |
| 16/04/2012 | GRUPO FINANCIERO ORION, S.L. INGESTRA CAPITAL, S.L. · S-TRADE INVERSIONES | CNMV | No autorizada |
| 16/04/2012 | INGESTRA CAPITAL, S.L. GRUPO FINANCIERO ORION, S.L. · S-TRADE INVERSIONES | CNMV | No autorizada |
| 16/04/2012 | S-TRADE INVERSIONES INGESTRA CAPITAL, S.L. · GRUPO FINANCIERO ORION, S.L. | CNMV | No autorizada |
| 20/03/2012 | FRANDISTRANS GROUP frandistrans-group[.]co[.]uk | CNMV | No autorizada |
| 12/03/2012 | LJF ASESORES, S.L. | CNMV | No autorizada |
| 20/02/2012 | FINANCIAL INVESTMENT GROUP SPAIN, S.L. S-TRADE INVERSIONES · INGESTRA CAPITAL, S.L. · GRUPO FINANCIERO ORION, S.L. | CNMV | No autorizada |
| 20/02/2012 | GRUPO FINANCIERO ORION, S.L. INGESTRA CAPITAL, S.L. · S-TRADE INVERSIONES · [persona física] | CNMV | No autorizada |
| 20/02/2012 | INGESTRA CAPITAL, S.L. S-TRADE INVERSIONES · GRUPO FINANCIERO ORION, S.L. · [persona física] | CNMV | No autorizada |
| 23/01/2012 | ALVARO GOMBAU ASESORES EMPRESARIALES, S.L. | CNMV | No autorizada |
| 16/01/2012 | SUSTAINABLE INVESTMENTS [persona física] · sustainable-investments[.]com | CNMV | No autorizada |
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Fuentes
- Entidades no autorizadas por la CNMV («chiringuitos financieros») CNMV · consultado el 30/10/2026
- Advertencias de reguladores extranjeros: entidades no autorizadas CNMV · consultado el 30/10/2026
- Advertencias de reguladores extranjeros: otras advertencias CNMV · consultado el 30/10/2026
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