Avisos sobre entidades no autorizadas en 2018
En 2018 se publicaron 63 avisos: 63 de la CNMV sobre entidades que no están autorizadas para prestar servicios de inversión en España.
Todos los avisos de 2018
Los nombres con enlace interno tienen página propia con todos sus datos; el resto enlaza al documento oficial del regulador. Las webs se muestran sin enlace. La CNMV indica en sus listas de advertencias de reguladores extranjeros: «la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma».
| Fecha | Entidad y webs | Regulador | Tipo |
|---|---|---|---|
| 26/11/2018 | MCH INVESTMENT STRATEGIES mchinvestment[.]com Nombre parecido a: MCH INVESTMENT STRATEGIES, AGENCIA DE VALORES, S.A. (MCH INVESTMENT STRATEGIES) | CNMV | Nombre parecido |
| 19/11/2018 | DANISPORT SIGLO XXI. S.L. disciplinadetrading[.]com | CNMV | No autorizada |
| 19/11/2018 | GUZMAN CARRERAS Y CIA socialtradingcommunity[.]com | CNMV | No autorizada |
| 12/11/2018 | BANCA PRIMUS bancaprimus[.]com · bancaprimus[.]es Nombre parecido a: BANCO PRIMUS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | CNMV | Nombre parecido |
| 22/10/2018 | TRADEBNP tradebnp[.]com | CNMV | No autorizada |
| 15/10/2018 | FXGIM GLOBAL INVESTMENT MARKETS fxgim[.]com | CNMV | No autorizada |
| 15/10/2018 | JOSHUA CONSULTING LTD JOSHUA DEVELOPMENT LIMITED · axeinvest[.]com | CNMV | No autorizada |
| 15/10/2018 | MARKETS CUBE GLOBAL LTD TRADE 24 GLOBAL LTD · PRISMA GLOBAL LTD · marketscube[.]com | CNMV | No autorizada |
| 15/10/2018 | NTMT TRANSFORMATIC MARKETS OU BITCOIN REVOLUTION · NORTHSIDE BUSINESS CENTRES · kontofx[.]com | CNMV | No autorizada |
| 15/10/2018 | rentabilidadenbitcoins[.]com rentabilidadenbitcoins[.]com | CNMV | No autorizada |
| 15/10/2018 | STRATEGIC TRADE GLOBAL, S.L. (MURCIA) [persona física] | CNMV | No autorizada |
| 15/10/2018 | SUCABA ENTERPRISE LTD centrobanc[.]com | CNMV | No autorizada |
| 15/10/2018 | WHITE SQUARE TRADING LTD universemarkets[.]com · universe-markets[.]com | CNMV | No autorizada |
| 08/10/2018 | KYOTO LIMITED LTD MILTON GROUP LTD · investingpro[.]com | CNMV | No autorizada |
| 03/09/2018 | BDS MARKETS LTD (SWISS MARKETS) swissmarkets[.]com | CNMV | No autorizada |
| 03/09/2018 | CRYPTOBANC, LTD FTM CONSULTING EOOD · cryptobanc[.]net | CNMV | No autorizada |
| 03/09/2018 | FX CHOICE es[.]myfxchoice[.]com | CNMV | No autorizada |
| 03/09/2018 | GLOBAL FINANCIAL BROKER SL globalfinancialbroker[.]com | CNMV | No autorizada |
| 03/09/2018 | SOLID CAPITAL LIMITED axecc[.]io | CNMV | No autorizada |
| 03/09/2018 | TAKEDA PARTNERS, LTD BANCDEMONARCH, LTD · bancdm[.]io · bancdm[.]com · bancdemonaco[.]com | CNMV | No autorizada |
| 03/09/2018 | USKAPITAL S.C. uskapital[.]net | CNMV | No autorizada |
| 30/07/2018 | cfdstocks[.]com cfdstocks[.]com | CNMV | No autorizada |
| 30/07/2018 | MARVIN MANAGEMENT, S.L | CNMV | No autorizada |
| 30/07/2018 | MARVIN PAYMENTS, LTD marvinbank[.]com · marvinpayments[.]com | CNMV | No autorizada |
| 30/07/2018 | PENTACLE GROUP LTD. chronofm[.]com | CNMV | No autorizada |
| 30/07/2018 | THINKING AHEAD, LTD KITANO, LTD · fxmarketpro[.]com | CNMV | No autorizada |
| 16/07/2018 | FUENGIROLA FINANS, S.L. | CNMV | No autorizada |
| 09/07/2018 | MED REALTY CONSULTING, S.L. medrealty[.]es | CNMV | No autorizada |
| 18/06/2018 | forexseñales[.]com forexseñales[.]com | CNMV | No autorizada |
| 18/06/2018 | objetivotrading[.]com objetivotrading[.]com | CNMV | No autorizada |
| 18/06/2018 | opcionesbinariasguardian[.]com opcionesbinariasguardian[.]com | CNMV | No autorizada |
| 18/06/2018 | retostrading[.]com retostrading[.]com | CNMV | No autorizada |
| 18/06/2018 | SEDI METALES NOBLES, SL. (SEDIMN) sedimn[.]es | CNMV | No autorizada |
| 18/06/2018 | SIMPLEFX LTD. simplefx[.]com | CNMV | No autorizada |
| 18/06/2018 | T.W. CAPITAL LTD vfxcapital[.]com | CNMV | No autorizada |
| 11/06/2018 | GRUPO ENIA (ESCUELA DE NEGOCIOS INVERSIÓN Y AHORRO ESPAÑA) nicc[.]es | CNMV | No autorizada |
| 11/06/2018 | IQ FINANZAS EUROPA S.L. clubiqdesarrollo[.]com | CNMV | No autorizada |
| 28/05/2018 | INVESTMIB LIMITED investmib[.]com | CNMV | No autorizada |
| 14/05/2018 | finodax[.]com finodax[.]com | CNMV | No autorizada |
| 14/05/2018 | T.W. CAPITAL LTD lionsbit[.]com | CNMV | No autorizada |
| 07/05/2018 | criptorobot[.]com criptorobot[.]com | CNMV | No autorizada |
| 07/05/2018 | GRUPO GMI, S.L. COACHING & COMPANY · curso-forex[.]es | CNMV | No autorizada |
| 07/05/2018 | INTERNATIONAL MARKETS LIVE imarketslive[.]com | CNMV | No autorizada |
| 23/04/2018 | WINMORE ALLIANCE pointinvestmentgroup[.]com | CNMV | No autorizada |
| 09/04/2018 | negocioenaccion[.]com negocioenaccion[.]com · web omitida por contener datos personales | CNMV | No autorizada |
| 09/04/2018 | SOLUTIONS CM britonprice[.]com | CNMV | No autorizada |
| 09/04/2018 | USI TECH usitech-int[.]com | CNMV | No autorizada |
| 02/04/2018 | MEDIA CLIENT SERVICE, S.L. | CNMV | No autorizada |
| 02/04/2018 | MEDIA GC LIMITED (TRADEGC) mediagcltd[.]com | CNMV | No autorizada |
| 12/03/2018 | BFB MARKETING LTD / FXT24 LTD fxt24[.]com | CNMV | No autorizada |
| 05/03/2018 | CROWN MANAGERS crownmanagers[.]com | CNMV | No autorizada |
| 05/03/2018 | ONDAMARKETS LTD ondamarkets[.]com | CNMV | No autorizada |
| 19/02/2018 | TRADES PRIME BLACK PARROT LTD · tradesprime[.]com | CNMV | No autorizada |
| 05/02/2018 | CARTER FINANCIAL SERVICES AGENCIA MARKETING LTD · carterfs[.]com | CNMV | No autorizada |
| 05/02/2018 | EASY LINE PRO Y MEDIA GROUP LTD · easylinepro[.]com | CNMV | No autorizada |
| 05/02/2018 | vilgorcapital[.]com vilgorcapital[.]com | CNMV | No autorizada |
| 29/01/2018 | FOREXMILIONSL forexmilionsl[.]es · forexmilion[.]wordpress[.]com | CNMV | No autorizada |
| 15/01/2018 | FIVE WINDS ASSET MANAGEMENT (HTTPS://FIVEWINDSAM[.]COM/) fivewindsam[.]com | CNMV | No autorizada |
| 15/01/2018 | HIT BROKING PLC (GOLDEN INVESTMENTS) hitbroking[.]com | CNMV | No autorizada |
| 15/01/2018 | INTERNATIONAL MARKETS LIVE LTD imarketslive[.]com | CNMV | No autorizada |
| 15/01/2018 | QUESTRA WORLD GLOBAL SL (HTTPS://QUESTRAWORLD[.]ES/) questraworld[.]es | CNMV | No autorizada |
| 15/01/2018 | QW LIANORA SWISS CONSULTING SA (HTTPS://LIANORASWISS[.]COM) lianoraswiss[.]com | CNMV | No autorizada |
| 15/01/2018 | TRADING GANADOR / TRADING DE GANADORES tradingdeganadores[.]blogspot[.]com[.]es | CNMV | No autorizada |
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Fuentes
- Entidades no autorizadas por la CNMV («chiringuitos financieros») CNMV · consultado el 30/10/2026
- Advertencias de reguladores extranjeros: entidades no autorizadas CNMV · consultado el 30/10/2026
- Advertencias de reguladores extranjeros: otras advertencias CNMV · consultado el 30/10/2026
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