Avisos sobre entidades no autorizadas en 2017
En 2017 se publicaron 53 avisos: 53 de la CNMV sobre entidades que no están autorizadas para prestar servicios de inversión en España.
Todos los avisos de 2017
Los nombres con enlace interno tienen página propia con todos sus datos; el resto enlaza al documento oficial del regulador. Las webs se muestran sin enlace. La CNMV indica en sus listas de advertencias de reguladores extranjeros: «la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma».
| Fecha | Entidad y webs | Regulador | Tipo |
|---|---|---|---|
| 18/12/2017 | EXO CAPITAL MARKETS LIMITED trade12[.]com | CNMV | No autorizada |
| 18/12/2017 | TIBURON CORPORATION LIMITED binomo[.]com | CNMV | No autorizada |
| 11/12/2017 | BAUMANN AND KRAUS ENTERPRISES LTD dinerolibre[.]com | CNMV | No autorizada |
| 11/12/2017 | BT SYSTEMS LTD fxcmarkets[.]com | CNMV | No autorizada |
| 11/12/2017 | PANDORX VENTURES LTD SAFE SIDE CONSULTING LTD · CMS VENTURES LTD · cmstrader[.]com | CNMV | No autorizada |
| 11/12/2017 | SEÑALES 365 senales365[.]com | CNMV | No autorizada |
| 27/11/2017 | EPIC VENTURES LTD 72option[.]com | CNMV | No autorizada |
| 27/11/2017 | GLOB CAPITAL LIMITED globcapital[.]com | CNMV | No autorizada |
| 27/11/2017 | INNOWAY PROJECT LTD interbanctrading[.]com | CNMV | No autorizada |
| 20/11/2017 | forex[.]cat forex[.]cat | CNMV | No autorizada |
| 20/11/2017 | forextrading[.]cat forextrading[.]cat | CNMV | No autorizada |
| 30/10/2017 | CAAMAR ALTAS FINANZAS [persona física] · CAAMAR INVERSIONES · caamar[.]es | CNMV | No autorizada |
| 30/10/2017 | GRUPO SECURITAS asesoriasecuritas[.]com | CNMV | No autorizada |
| 30/10/2017 | INTEGRATED MARKETS LLC inmarketfx[.]com | CNMV | No autorizada |
| 30/10/2017 | TRADEVIEW LTD tradeviewforex[.]com · tradeviewespanol[.]com · tvmarkets[.]com | CNMV | No autorizada |
| 30/10/2017 | TRISCA INVESTMENTS, S.L. AIOPERATOR · triscainvestments[.]com | CNMV | No autorizada |
| 25/09/2017 | CAPITAL MARKETS BANC JOSHUA DEVELOPMENT LIMITED · JOSHUA CONSULTING LTD · capmb[.]com · capmbes[.]com · my[.]capitalmarketbanc[.]com | CNMV | No autorizada |
| 25/09/2017 | MARKETIER HOLDING LIMITED stoxmarket[.]com | CNMV | No autorizada |
| 25/09/2017 | SMART CHOICE ZONE LP binaryuno[.]com | CNMV | No autorizada |
| 11/09/2017 | [persona física] cursosdeforex[.]es | CNMV | No autorizada |
| 24/07/2017 | MEDIA SOFT LIMITED NETSOFT LIMITED · NETMEDIA MARKETS OU · gsimarkets[.]com | CNMV | No autorizada |
| 10/07/2017 | YFX CAPITAL yfxcapital[.]com | CNMV | No autorizada |
| 03/07/2017 | AIOPERATOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE FINANCE aioperator[.]com | CNMV | No autorizada |
| 03/07/2017 | BALI LIMITED, LTD WINMORE ALLIANCE · gbocapital[.]com | CNMV | No autorizada |
| 03/07/2017 | NETO TRADE GLOBAL INVESTMENTS LTD (NTGX LTD) netotrade[.]com | CNMV | No autorizada |
| 03/07/2017 | WHITE SEA LTD WLT INVESTMENTS · wltinvestments[.]com | CNMV | No autorizada |
| 26/06/2017 | PLUS TRADES LTD WEALTH MANAGEMENT plustradestd[.]com | CNMV | No autorizada |
| 05/06/2017 | WING PEGASUS, S.L. [persona física] | CNMV | No autorizada |
| 05/06/2017 | [persona física] | CNMV | No autorizada |
| 29/05/2017 | BINARY OPTIONS ROBOT binaryoptionsrobot[.]com · binaryoptionrobot[.]com | CNMV | No autorizada |
| 29/05/2017 | IALPHAGROUP ialphagroup[.]com | CNMV | No autorizada |
| 22/05/2017 | 53 CAPITAL TRADE LIMITED 53option[.]com · 53capitaltrade[.]com | CNMV | No autorizada |
| 22/05/2017 | ARC GLOBAL TRADER, S.L. [persona física] · arctrader[.]com · arctrader[.]es | CNMV | No autorizada |
| 22/05/2017 | DGX SYSTEM LTD optioncm[.]com | CNMV | No autorizada |
| 22/05/2017 | DGX SYSTEMS LTD (PRIME FX BANK / PFXBANK) · pfxbank[.]com · pfx-bank[.]com | CNMV | No autorizada |
| 22/05/2017 | FIRST INVESTMENTS CAPITAL MARKETS first-union-esp[.]com · firstinvestmentscapitalmarkets[.]com | CNMV | No autorizada |
| 22/05/2017 | toroption[.]com toroption[.]com | CNMV | No autorizada |
| 22/05/2017 | TRADEV LTD tradev[.]com | CNMV | No autorizada |
| 04/04/2017 | MT4INVEST mt4invest[.]com | CNMV | No autorizada |
| 04/04/2017 | oexgroup[.]com oexgroup[.]com | CNMV | No autorizada |
| 06/03/2017 | BFOREX LTD es[.]bforex[.]com · bforex[.]com | CNMV | No autorizada |
| 06/03/2017 | FX-BOUTIQUE fx-boutique[.]com | CNMV | No autorizada |
| 06/03/2017 | GRIZZLY LIMITED mxtrade[.]com · tradingbanks[.]com | CNMV | No autorizada |
| 06/03/2017 | TITAN TRADE titantrade[.]com · titansbinary[.]com | CNMV | No autorizada |
| 27/02/2017 | VORTEX ASSETS vortexassets[.]com | CNMV | No autorizada |
| 20/02/2017 | ANÁLISIS GLOBAL ASESORÍA EMPRESARIAL, S.L. [persona física] | CNMV | No autorizada |
| 20/02/2017 | ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT, S.A. atlanticgam[.]es | CNMV | No autorizada |
| 20/02/2017 | enkaizen[.]news enkaizen[.]news | CNMV | No autorizada |
| 20/02/2017 | EUROPEA DE FINANZAS Y MERCADOTECNIA S.L. [persona física] | CNMV | No autorizada |
| 20/02/2017 | [persona física] | CNMV | No autorizada |
| 06/02/2017 | OPV ADVISOR LTD opv-advisor[.]com | CNMV | No autorizada |
| 16/01/2017 | AAOPTION aaoption[.]com | CNMV | No autorizada |
| 16/01/2017 | IB INVERSIONES IB INVERSION BURSATIL · ibinversiones[.]com | CNMV | No autorizada |
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Fuentes
- Entidades no autorizadas por la CNMV («chiringuitos financieros») CNMV · consultado el 30/10/2026
- Advertencias de reguladores extranjeros: entidades no autorizadas CNMV · consultado el 30/10/2026
- Advertencias de reguladores extranjeros: otras advertencias CNMV · consultado el 30/10/2026
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