Avisos sobre entidades no autorizadas en 2023
En 2023 se publicaron 1.700 avisos: 392 de la CNMV sobre entidades que no están autorizadas para prestar servicios de inversión en España y 1.308 de reguladores de otros países que la CNMV difunde o que mencionan España.
Avisos de 2023: 1 a 250 de 1.700
Los nombres con enlace interno tienen página propia con todos sus datos; el resto enlaza al documento oficial del regulador. Las webs se muestran sin enlace. La CNMV indica en sus listas de advertencias de reguladores extranjeros: «la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma».
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| Fecha | Entidad y webs | Regulador | Tipo |
|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | btc20[.]com btc20[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 28/12/2023 | cedraim[.]com cedraim[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 28/12/2023 | CNR INVEST access[.]base-gestion-cl[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | Clon |
| 28/12/2023 | conclavio[.]com conclavio[.]com | HCMC (Grecia)vía CNMV | No autorizada |
| 28/12/2023 | ekatommyriouxos[.]gr ekatommyriouxos[.]gr | HCMC (Grecia)vía CNMV | No autorizada |
| 26/12/2023 | 500 TRADE INTAL / 500 TRADE INTAL 500tradeintal[.]app · trade500intal[.]com · 500intal[.]trade | CNMV | No autorizada |
| 26/12/2023 | CYBERCAPITAL cybercapital[.]ltd | CNMV | No autorizada |
| 26/12/2023 | ETHEREUM EPREX ethereumai-app[.]com · ethereumxp[.]app · ethereum-24[.]com · ethereum360[.]app | CNMV | No autorizada |
| 26/12/2023 | EXPO TRUST expo-trust[.]net | CNMV | No autorizada |
| 26/12/2023 | IMMEDIATE ALPHA immediate-alpha-app[.]com · immediatealphaapp[.]com | CNMV | No autorizada |
| 26/12/2023 | IMMEDIATE EPREX immediateeprex360[.]com · immediateeprex[.]ai · immediateeprex[.]net · immediateeprex[.]com | CNMV | No autorizada |
| 26/12/2023 | IMMEDIATE LIDEX immediatelidex[.]app · immediatelidex[.]co · immediatelidex360[.]com · immediatelidexai[.]com | CNMV | No autorizada |
| 26/12/2023 | ITRADE INVESTMENT itradeinvestment[.]com | CNMV | No autorizada |
| 26/12/2023 | NEXUS LLC MATRIX INVEST · matrixinvest[.]net | CNMV | No autorizada |
| 26/12/2023 | QUANTUM 360 GPT QUANTUM 360PRO · investcity[.]click | CNMV | No autorizada |
| 26/12/2023 | QUANTUM CODE AI CTCAPITALLTRADERS · ctcapitaltraders[.]com | CNMV | No autorizada |
| 26/12/2023 | TOP TIER CAPITAL toptiercapital[.]co | CNMV | No autorizada |
| 26/12/2023 | TRADERBROKERFX XBTPLATFORM · platform[.]xbtplatform[.]com | CNMV | No autorizada |
| 26/12/2023 | ZVENOCOM SMART BIT BOOST · SMARTBITBOOIO · SMARTBIT BOOST · zvenoch[.]com · smartbitboost[.]io | CNMV | No autorizada |
| 20/12/2023 | ABSOLUTECOINMARKETS absolutecoinmarkets[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 20/12/2023 | ALLOPTIONSINT client[.]alloptionsint[.]com · alloptionsint[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 20/12/2023 | AXIA GROUP LTD AXIACVS · client[.]axiacvs[.]com · axiacvs[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 20/12/2023 | BILLIONAIRE TRADE LIMITED billionaire-trade[.]co · trading[.]billionaire-trade[.]co · panel[.]billionaire-trade[.]co | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 20/12/2023 | BIT-MATIC bit-matic[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 20/12/2023 | C B FINANCIAL SERVICES LIMITED account[.]onefinancialmarket[.]com · onefinancialmarket[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 20/12/2023 | CENTRAL PLUS FINANCE centralplusfinance[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 20/12/2023 | CRYPTOEXCHANGETRADE cryptoexchangetrade[.]online | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 20/12/2023 | DEGIROCFD GROUP degirocfd[.]com · client[.]degirocfd[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 20/12/2023 | ELITE TRADING ACADEMY FOREXELITE LIMITED · wt[.]forexelite[.]co · clientzone[.]forexelite[.]co · forexelite[.]co | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 20/12/2023 | FXALTA PANGAIA LTD · webtrader[.]fx-alta[.]com · fx-alta[.]com · mobtrader[.]fx-alta[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 20/12/2023 | INFINITY BUSINESS BROKERS LTD infinity-brokers[.]com · my[.]infinity-brokers[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 20/12/2023 | INTERACTIVE inter-active[.]solutions · inter-active[.]io | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 20/12/2023 | INVEXPLUS invexplus[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 20/12/2023 | marketsac[.]com marketsac[.]com · platform[.]marketsac-tp[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 20/12/2023 | OIL PRO PROFIT PTE LTD oilproprofit[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 20/12/2023 | PROSPECT POSITIVE MIND´S CLUB prospect-club[.]com | HCMC (Grecia)vía CNMV | No autorizada |
| 20/12/2023 | swe-csm[.]se swe-csm[.]se Suplanta a: BLOCK ASSET MANAGEMENT S.À R.L. | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 20/12/2023 | SWISSDEAL clientzone[.]swissdeal[.]co · swissdeal[.]co | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 20/12/2023 | UOP CAPITAL uopcapital[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 20/12/2023 | VARIAS GRECIA | HCMC (Grecia)vía CNMV | Clon |
| 20/12/2023 | SWISS INVESTMENT SOLUTION | BaFin (Alemania)vía CNMV | Otra advertencia |
| 18/12/2023 | BITCOIN APP 24 PTE LTD bitapp24[.]co | CNMV | No autorizada |
| 18/12/2023 | IMMEDIATE DEFINITY immediate-definity-ai[.]com · immediateappdefinity[.]com · immediatedefinity[.]org · immediatedefinity[.]co | CNMV | No autorizada |
| 13/12/2023 | 7SOLUTIONS ARP TRADE · AUDEMARS GROUP · BITBINX · aestotal[.]com · audemarsgroup[.]com · cap-traders[.]com · coinex[.]la | FSMA (Bélgica)vía CNMV | Clon |
| 13/12/2023 | CAPITAL GATEWAYCG capital-gatewaycg[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | No autorizada |
| 13/12/2023 | CAPITALMARKET24 capitalmarket24[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 13/12/2023 | CRYPTOCURRENCYEXZ cryptocurrencyexz[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 13/12/2023 | CUSTOM HOUSE CAPITAL LIMITED customhousecl[.]com Suplanta a: CUSTOM HOUSE CAPITAL LIMITED (EN LIQUIDACIÓN) | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 13/12/2023 | DWS INVEST (IE) ICAV Suplanta a: DWS INVEST (IE) ICAV | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 13/12/2023 | EQUITYEXPERTS UK LTD equityexperts[.]pro | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 13/12/2023 | EUROWEG HUMAN-BEWEGUNG · euroweg[.]net | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 13/12/2023 | FINEXLEADERS finexleaders[.]uk | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 13/12/2023 | FXG MARKETS fxgmarkets[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 13/12/2023 | IMMEDIATE BITWAVE immediate-bitcoin[.]com · immediatebitwave[.]com · immediatebitwave[.]org | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 13/12/2023 | PHOENIXTB webtrader[.]phoenixtb-platform[.]com · phoenixtb[.]io | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 13/12/2023 | RANESCAPITAL ranescapital[.]trade | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 13/12/2023 | ROYAL DIMEX LTD. royaldimex[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 13/12/2023 | TOPTIERCAPITAL toptiercapital[.]co | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 13/12/2023 | trade4w[.]co trade4w[.]co | HCMC (Grecia)vía CNMV | No autorizada |
| 13/12/2023 | TRADERCODE trader-code[.]com · tradercode[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 13/12/2023 | TRADERUP traderup[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 13/12/2023 | ULINK ulinkout[.]com · ulinkaou[.]com · ulinkunt[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 13/12/2023 | VANTAGE GLOBAL FUNDS ICAV vantageglobalfundsicav[.]com Suplanta a: VANTAGE GLOBAL FUNDS ICAV | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 13/12/2023 | VERTEXFY vertexfy[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 13/12/2023 | WISEVESTS / GROUPUP GREEN LLC wisevests[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 13/12/2023 | YIELDNODES / EXCEPTIONAL MEDIA LIMITED yieldnodes[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 13/12/2023 | PRIMALGOLD / MYEFFICO FINANCE pontils-alinau[.]com · silva-investissements[.]com · pratholding[.]com · walletpremium[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | Otra advertencia |
| 11/12/2023 | BITAVAGE bitcoinavage[.]com · bitavage[.]com · bitcoinavageai[.]com · bitcoinavage[.]net | CNMV | No autorizada |
| 11/12/2023 | BITIPLEX bitiplex[.]ai | CNMV | No autorizada |
| 11/12/2023 | BTC AVAGE AI btcavage[.]com | CNMV | No autorizada |
| 11/12/2023 | ETHEREUM EVE BITCOIN REVOLUTION LTD · btcrevolution[.]cloud | CNMV | No autorizada |
| 11/12/2023 | ETHEREUM PROAIR ethereumproair24[.]com · ethereumproair-4-0[.]com · ethereumproair[.]app · ethereumproair[.]net | CNMV | No autorizada |
| 11/12/2023 | HUELVA CAPITAL, SL huelvacapital[.]com | CNMV | No autorizada |
| 11/12/2023 | QUANTUMAI / QUANTUM AI quantum-ai[.]io · thequantumai[.]app · quantum-ai-trading[.]com · quantum-ai[.]trading | CNMV | No autorizada |
| 11/12/2023 | TACTICAS DE TRADING LLC tacticasdetrading[.]com | CNMV | No autorizada |
| 07/12/2023 | ALFACAPITALINVEST client[.]alfacapitalinvest[.]com · alfacapitalinvest[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 07/12/2023 | ARIEL SYSTEM arielsystem[.]pro | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 07/12/2023 | BITCOINUP bitcoinup[.]io | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 07/12/2023 | BTX+ webtrader[.]btxplus[.]io · btxplus[.]io · client[.]btxplus[.]io | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 07/12/2023 | CORNY SOLUTIONS LLC isotrader[.]cc | HCMC (Grecia)vía CNMV | No autorizada |
| 07/12/2023 | DIGITAL TRUST CSP FZCO doublefinance[.]io | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 07/12/2023 | FAST-MNG EU LIMITED fast-mng[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 07/12/2023 | FXCRUE client[.]fxcrue[.]com · webtrader[.]fxcrue[.]com · fxcrue[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 07/12/2023 | FXG MARKETS INVESTMENT my[.]fxgmarkets[.]com · fxgmarkets[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 07/12/2023 | LINK FINANCIAL LIMITED linkfinancialltd[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 07/12/2023 | sgbfinancesa[.]io sgbfinancesa[.]io · webtrader[.]sgbfinancesa[.]io · client[.]sgbfinancesa[.]io | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 07/12/2023 | TIDE TECHNOLOGIES GROUP tidetechnologiesgroup[.]ltd | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 07/12/2023 | UFINACAPITAL ufina[.]trade · ufinacapital[.]pro | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 07/12/2023 | XTBCO LTD webtrader[.]xtbco[.]com · client[.]xtbco[.]com · xtbco[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 04/12/2023 | AI TRADE ai-trade[.]consulting | CNMV | No autorizada |
| 04/12/2023 | HALONG INVESTMENT Suplanta a: HALONG INVESTMENT EAF, S.L. | CNMV | Clon |
| 04/12/2023 | ONE CAPITAL COMPANY NEXUS LLC · onecapital[.]company | CNMV | No autorizada |
| 04/12/2023 | WSYM TECHNOLOGIES LLC DEV GLOBAL LLC · btrade[.]net | CNMV | No autorizada |
| 29/11/2023 | BLOG FINANCE CORPORATION BFC GROUP | HCMC (Grecia)vía CNMV | No autorizada |
| 29/11/2023 | FOREX DEMYSTIFIED forexdemystified[.]org | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 29/11/2023 | FX ADVANCE TRADE GLOBAL / FXADVANCE TRADEGLOBAL LTD fxadvancetradeglobal[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 29/11/2023 | HIGHWORLD CAPITAL ASSOCIATES LLC highworldcapitalassociates[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 29/11/2023 | JULINFOB[.]COM/OFF ERS/OATDYMOOCB/GRANIMATOR-FR-V2QQ immediateconnect[.]co · immediate-connect[.]com · immediategranimator[.]io · immediateconnect[.]com | AMF (Francia)vía CNMV | No autorizada |
| 29/11/2023 | lux-bond[.]com lux-bond[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 29/11/2023 | tradingav[.]org tradingav[.]org | HCMC (Grecia)vía CNMV | No autorizada |
| 29/11/2023 | ZIRAAT BANKASI ibank[.]ziraatbintl[.]com Suplanta a: T C ZIRAAT BANKASI AS | FCA (Reino Unido)vía CNMV | Clon |
| 29/11/2023 | BLUE ENERGY GROUP AG | BaFin (Alemania)vía CNMV | Otra advertencia |
| 29/11/2023 | VARIOS GRECIA | HCMC (Grecia)vía CNMV | Otra advertencia |
| 27/11/2023 | ACAPITAL GROUP acapitalgroup[.]co | CNMV | No autorizada |
| 27/11/2023 | BITECX bitecx[.]com | CNMV | No autorizada |
| 27/11/2023 | EL MERCADO EFNX elmercado-efnx[.]com | CNMV | No autorizada |
| 27/11/2023 | FXNC FINANCIAL fxncfinancial[.]com | CNMV | No autorizada |
| 27/11/2023 | GAINGROUND gainground[.]live | CNMV | No autorizada |
| 27/11/2023 | IMMEDIATE MOMENTUM immediate-momentum[.]com · immediate-momentum[.]io | CNMV | No autorizada |
| 27/11/2023 | QUANTUMAI / QUANTUM AI quantum-ai[.]com[.]au · quantumaitrading[.]net · thequantumai[.]uk · the-quantum-ai[.]com | CNMV | No autorizada |
| 22/11/2023 | ALPHASCRYPTO alphascrypto[.]uk | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 22/11/2023 | AVAN TRADE ai-trade[.]holdings · ai-trade[.]consulting · cfd[.]ai-trade[.]consulting · cfd[.]ai-trade[.]holdings | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 22/11/2023 | BAXTERFXTRADE baxterfxtrade[.]net | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 22/11/2023 | BILLIONAIRE TRADE LTD trading[.]billionaire-trade[.]com · billionaire-trade[.]com · panel[.]billionaire-trade[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 22/11/2023 | BITBLANCO bitblanco[.]com · webtrader[.]bitblanco[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 22/11/2023 | BLOCKSTRAMFX / FXBLOCKSTREAM fxblockstream[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 22/11/2023 | BULLBIT bullbit[.]net · trade[.]bullbit[.]net | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 22/11/2023 | CAPDEVBANK / CAPITAL DEVELOPMENT BANK capitaldevelopmentbank[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 22/11/2023 | cfdinvest24[.]com cfdinvest24[.]com | HCMC (Grecia)vía CNMV | No autorizada |
| 22/11/2023 | CRYPTO COMMUNITY SIGNALS cryptocommunitysignals[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 22/11/2023 | CRYPTOVESTOPTIONS cryptovestoptions[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 22/11/2023 | CUSTOMHOUSECL platform[.]tnxtechno[.]com · client[.]customhousecl[.]com · customhousecl[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 22/11/2023 | FIRST ECONNECT LOAN firsteconnectloan[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 22/11/2023 | FOREX KING MINING EMPIRE forexkingminingempire[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 22/11/2023 | FOREXPROAI forexproai[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 22/11/2023 | FREE TRADE CFD client[.]freetrade-cfd[.]com · freetrade-cfd[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 22/11/2023 | INFINITY INVEST office[.]infinityinvest[.]pro · trade[.]infinityinvest[.]pro · infinityinvest[.]pro | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 22/11/2023 | loansdesire[.]top loansdesire[.]top · loansdesire[.]site | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 22/11/2023 | MONI FINEX moni-finex[.]org | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 22/11/2023 | NEXUS LLC my[.]powercapital[.]live · my[.]tradings[.]life · powercapital[.]live | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 22/11/2023 | OPECFX-TRADE / OPECFX TRADE opecfx-trade[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 22/11/2023 | PANFXTRADES panfxtrades[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 22/11/2023 | SMART FLOW LTD trade[.]smartflow[.]work · office[.]smartflow[.]work · smartflow[.]work | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 22/11/2023 | TFX PRIMES tfxprimes[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 22/11/2023 | topeurofx[.]com topeurofx[.]com | HCMC (Grecia)vía CNMV | No autorizada |
| 20/11/2023 | 32VENTURES 32ventures[.]io · 32ventures-io[.]webflow[.]io | CNMV | No autorizada |
| 20/11/2023 | ARFINA MARKET AGENCIA DE VALORES, S.A. access[.]arfina-market[.]com Suplanta a: ARFINA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, SA | CNMV | Clon |
| 20/11/2023 | BITLQ BITLQ MATRIX · bitlq[.]org · bitlq[.]net | CNMV | No autorizada |
| 20/11/2023 | BRITE ADVISORS FINANCIAL CONSULTANTS LLC brite-advisors[.]com | CNMV | No autorizada |
| 20/11/2023 | CAPITAL-STRATEGIESPARTNERS-GESTION GESTION-CAPITAL-STRATEGIESPARTNERS Suplanta a: CAPITAL STRATEGIES PARTNERS, A.V., SOCIEDAD ANÓNIMA | CNMV | Clon |
| 20/11/2023 | EXOPIP exopip[.]com | CNMV | No autorizada |
| 20/11/2023 | INFINITY INVEST infinityinvest[.]pro | CNMV | No autorizada |
| 20/11/2023 | LEVERAGESIX leveragesix[.]com | CNMV | No autorizada |
| 20/11/2023 | PETRON CAPITAL petron-capital[.]com | CNMV | No autorizada |
| 20/11/2023 | STANDARTMARKETS STANDART MARKETS LTD · standartmarkets[.]com | CNMV | No autorizada |
| 20/11/2023 | TRADING AUDITADO / SYSTENEX tradingauditado[.]com | CNMV | No autorizada |
| 20/11/2023 | [persona física] | CNMV | No autorizada |
| 15/11/2023 | ADVANCEDPROFIT / HTRENDLINE LTD advancedprofit[.]cc | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 15/11/2023 | ALLE FINANCIEN alle-financien[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 15/11/2023 | BBFX bison-bb[.]net | FMA (Austria)vía CNMV | Clon |
| 15/11/2023 | BEST FINANCE GROUP bestfinance-group[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 15/11/2023 | BFM GROUP bfmgroup[.]io | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 15/11/2023 | BITGAMO S.A. bitgamo[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | No autorizada |
| 15/11/2023 | BTCMAXMINERS btcmaxminers[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 15/11/2023 | BULLSTASHES bullstashes[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 15/11/2023 | CALIFORNIA BUSINESS TRUST BANK thecbtb[.]co | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 15/11/2023 | CASSERT FINANCEMENT cassert-financement[.]fr | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 15/11/2023 | CITY MONEY BANK / CITY MONEY FINANCE citymoneyfinance[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 15/11/2023 | CITY TRUST BANK / CITY TRUST FINANCE citytrustfinance[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 15/11/2023 | COMMERCEWEALTH LTD de[.]commercewealth[.]com · commercewealth[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 15/11/2023 | CORSAIRCONTROL INVESTMENT corsaircontrol[.]pro | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 15/11/2023 | COSEDOO cosedoo[.]eu | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 15/11/2023 | CUENA FX cuenafx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 15/11/2023 | DIRECT KREDIET direct-krediet[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 15/11/2023 | ECB MARKETS / ECB MANAGEMENT LTD ecbmarkets[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 15/11/2023 | ENCOREFX GLOBAL encorefxglobal[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 15/11/2023 | ESCOFINTEX escofyntex[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 15/11/2023 | FINANCE ENTERPRISE finance-enterprise[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 15/11/2023 | FIRST PREMIUM FINANCE firstpremiumfinance[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 15/11/2023 | FIRSTEL FINANCE BANK secure[.]firstelfinan[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 15/11/2023 | fortune-traders[.]uk fortune-traders[.]uk | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 15/11/2023 | FSEI-GROEP fsei-groep[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 15/11/2023 | FX6 fx6[.]xyz | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 15/11/2023 | HITERKREDIT hiterkredit[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 15/11/2023 | HSBC BANK PLC | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
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| 08/11/2023 | VENTURE WEALTH venture-wealth[.]com Suplanta a: VENTURE WEALTH LIMITED | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
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| 06/11/2023 | FXG MARKETS INVESTMENT fxgmarkets[.]com | CNMV | No autorizada |
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| 02/11/2023 | bullxm[.]com bullxm[.]com | HCMC (Grecia)vía CNMV | No autorizada |
| 02/11/2023 | BVBB BVBB LLC · BVBB INV. · BELLAVISTA BITCOIN BANK · bvbb[.]io | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | No autorizada |
| 02/11/2023 | CAPITAL ADVENTURE capital-adv[.]com | HCMC (Grecia)vía CNMV | No autorizada |
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| 02/11/2023 | VARIOS GRECIA | HCMC (Grecia)vía CNMV | Otra advertencia |
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| 30/10/2023 | ALGO TRUST LLC algotrust[.]trade | CNMV | No autorizada |
| 30/10/2023 | GECRUX INVEST BAMBOOZLE GROUP LTD · gecruxinvest[.]io | CNMV | No autorizada |
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Fuentes
- Entidades no autorizadas por la CNMV («chiringuitos financieros») CNMV · consultado el 30/10/2026
- Advertencias de reguladores extranjeros: entidades no autorizadas CNMV · consultado el 30/10/2026
- Advertencias de reguladores extranjeros: otras advertencias CNMV · consultado el 30/10/2026
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