Avisos sobre entidades no autorizadas en 2023
En 2023 se publicaron 1.700 avisos: 392 de la CNMV sobre entidades que no están autorizadas para prestar servicios de inversión en España y 1.308 de reguladores de otros países que la CNMV difunde o que mencionan España.
Avisos de 2023: 501 a 750 de 1.700
Los nombres con enlace interno tienen página propia con todos sus datos; el resto enlaza al documento oficial del regulador. Las webs se muestran sin enlace. La CNMV indica en sus listas de advertencias de reguladores extranjeros: «la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma».
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| Fecha | Entidad y webs | Regulador | Tipo |
|---|---|---|---|
| 06/09/2023 | FX MONSTERS fx-monsters[.]live | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 06/09/2023 | GREEN WOOD INTERNATIONAL AG | BaFin (Alemania)vía CNMV | No autorizada |
| 06/09/2023 | KENSINGTON UCITS ICAV kensingtonucitsicav[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 06/09/2023 | RBS ASSET MANGEMENT (DUBLIN) LIMITED rbsdublin[.]com · rbsinternational[.]ie · rbsireland[.]com · rbs-dublin[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 06/09/2023 | SPRINTGLOBALFX / SPRINT GLOBAL FX nivlekfishfarm[.]net · sprintglobalfx[.]net · sprintglobalfx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 06/09/2023 | TEMPLE MONEY templemoney[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 04/09/2023 | AFEX EU afexeu[.]com | CNMV | No autorizada |
| 04/09/2023 | ALPHA CAPITAL capital-alpha[.]co · cfd[.]capital-alpha[.]co Suplanta a: ALPHA CAPITAL MANAGEMENT GROUP, EAF, S.L. | CNMV | Clon |
| 04/09/2023 | ATM CONTRACT SNAP TECHNOLOGY LIMITED ("KIBIEX") · atm-contract[.]com | CNMV | No autorizada |
| 04/09/2023 | BITFXARENA bitfxarena[.]com | CNMV | No autorizada |
| 04/09/2023 | CAPTRADER FINANCIAL captrader[.]financial | CNMV | No autorizada |
| 04/09/2023 | CMC INVESTMENTS cmc-investments[.]com | CNMV | No autorizada |
| 04/09/2023 | COINEX BITS COINEX TRADE PLATFORM LTD · coinexbits[.]com | CNMV | No autorizada |
| 04/09/2023 | CRYPTO FOXACE cfoxace[.]com | CNMV | No autorizada |
| 04/09/2023 | ESCAPITALS escapitals[.]com | CNMV | No autorizada |
| 04/09/2023 | GEMINI LTD FX geminiltdfx[.]com | CNMV | No autorizada |
| 04/09/2023 | HEMILTON FINANCE hemilton-finance[.]com | CNMV | No autorizada |
| 04/09/2023 | INVEST EDGE investedge[.]me | CNMV | No autorizada |
| 04/09/2023 | INVESTING BANKS FORT SECURITIES BLR · investing-banks[.]com · online-system-inv[.]com | CNMV | No autorizada |
| 04/09/2023 | MORGAN INVEST MORGAN VENTURES LTD · morgan-invest[.]com | CNMV | No autorizada |
| 04/09/2023 | NEPTUNUS CAPITAL neptunuscapital[.]company[.]site | CNMV | No autorizada |
| 04/09/2023 | ORO MARKETS ECB7 CAPITAL LTD · oro-markets[.]com | CNMV | No autorizada |
| 04/09/2023 | PRIMUSLTD primus-ltd[.]net · primusltd[.]net | CNMV | No autorizada |
| 04/09/2023 | SIMPLE TRADING simpletrading[.]broker | CNMV | No autorizada |
| 04/09/2023 | tbitex[.]in tbitex[.]in | CNMV | No autorizada |
| 04/09/2023 | WELLS TRADER wellstrader[.]com | CNMV | No autorizada |
| 30/08/2023 | BGL BNP PARIBAS | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 30/08/2023 | BLISS FOREX bliss-forex[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 30/08/2023 | COINFLUX TRADES MARKETS / COINFLUX TRADES LTD cft-innovationmarkets[.]online | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 30/08/2023 | dma[.]gd-accesprive[.]com dma[.]gd-accesprive[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 30/08/2023 | GLOBALS-LTTDIAA globals-lttdiaa[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 30/08/2023 | IWL CONSULTING iwlconsulting[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 30/08/2023 | lincolnfx[.]capital lincolnfx[.]capital | HCMC (Grecia)vía CNMV | Clon |
| 30/08/2023 | MAY CAPITAL GROUP maycapitalgroup[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 30/08/2023 | SOUTH PASS PARTNERS southpasspartners[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 30/08/2023 | TRADEX / TRADE X tradexion[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 30/08/2023 | webtrader[.]euoctafx[.]com webtrader[.]euoctafx[.]com | HCMC (Grecia)vía CNMV | No autorizada |
| 30/08/2023 | ZENITHQUARRYMINING zenithquarrymining[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 30/08/2023 | SWISS INVESTMENT SOLUTION | BaFin (Alemania)vía CNMV | Otra advertencia |
| 23/08/2023 | APEX FX INVESTMENT apexfxonline[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 23/08/2023 | ASTUTE BANK astutebank[.]net | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 23/08/2023 | BITFOREX TRADE / BITFOREXTRADE bitforextrades[.]live | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 23/08/2023 | BITMETALITFX bitmetalitfx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 23/08/2023 | CAPITAL CONSULTING BVBA capitalconsulting-bvba[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | No autorizada |
| 23/08/2023 | CFMFXBROKER cfmfxbroker[.]online | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 23/08/2023 | ECONFX econfx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 23/08/2023 | faradinvest[.]com faradinvest[.]com Suplanta a: FARAD INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 23/08/2023 | globalfx[.]org globalfx[.]org | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 09/08/2023 | ACTIVE FOREX TRADE / ACTIVEFOREXTRADE activeforextrade[.]info | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 09/08/2023 | CRYPTOSLITE cryptoslites[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 09/08/2023 | ELITE CRYPTO EXCHANGE elitecryptoexchange[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 09/08/2023 | ENDURINGFOREX / ENDURING FOREX INVESTMENT enduring-forex[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 09/08/2023 | JFD MARKET account[.]jfdtrade[.]net · jfdtrade[.]net | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 09/08/2023 | MARKET BY CRYPTO TRADE shopcryptobroker[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 09/08/2023 | ORIONDA FINANCIALS LTD TRADECARE365 MARKETS LTD · webtrader[.]tradecare365[.]com · tradecare365[.]com · clientzone[.]tradecare365[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 09/08/2023 | S.A CAPITALFX sacaptfxltd[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 09/08/2023 | VIRTUFINANCE webtrader[.]virtufinancialireland[.]com · virtufinancialireland[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 09/08/2023 | DEUTSCHE EDELFISCH DEG GMBH & CO. II KG | BaFin (Alemania)vía CNMV | Otra advertencia |
| 09/08/2023 | ECOLOGICAL TECHNOLOGIES LTD. SWIFT INVEST SOLUTIONS · ENTERPRISE INVESTMENT | BaFin (Alemania)vía CNMV | Otra advertencia |
| 09/08/2023 | HYDRO INVEST S. A. | BaFin (Alemania)vía CNMV | Otra advertencia |
| 09/08/2023 | MUDAPAR S. A. | BaFin (Alemania)vía CNMV | Otra advertencia |
| 09/08/2023 | PARAGUAY FRESH S. A. | BaFin (Alemania)vía CNMV | Otra advertencia |
| 09/08/2023 | VELOCITAS TRADING OÜ | BaFin (Alemania)vía CNMV | Otra advertencia |
| 02/08/2023 | ABRDN INVESTMENTS IRELAND LIMITED | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 02/08/2023 | ADVANCE PERSONAL CREDIT LTD advancepersonalcredit[.]webs[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 02/08/2023 | advancia[.]ch advancia[.]ch | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 02/08/2023 | ALTPRO EXCHANGE WAY altproexchangeway[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 02/08/2023 | AVIVA DIRECT IRELAND LTD Suplanta a: AVIVA DIRECT IRELAND LIMITED | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 02/08/2023 | BALANCED FINANCE LTD balancedfinanceltd[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 02/08/2023 | BANK OF IRELAND ASSET MANAGEMENT Suplanta a: THE GOVERNOR AND COMPANY OF THE BANK OF IRELAND | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 02/08/2023 | BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG (BIL) biloserclient[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 02/08/2023 | btcmexc[.]net btcmexc[.]net | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 02/08/2023 | CALEDONIA ADVISORY my[.]kunderbank[.]io · kunderbank[.]io · eibank[.]io · web[.]kunderbank[.]io | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 02/08/2023 | ECOIN FX TRADE ecoinfxtrade[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 02/08/2023 | ECOIN LITE ecoinlite[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 02/08/2023 | EPIC GROWTH INVESTMENTS epicgrowthinvestment[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 02/08/2023 | GCP EQUITY IRELAND ICAV gcpireland[.]com · gcp-ireland[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 02/08/2023 | GOLDCAPITAL TRADES / GOLDCAPITALTRADES goldcapitaltrades[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 02/08/2023 | KELER GROUP kelergroup[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 02/08/2023 | KENURE ICAV kenure-icav[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 02/08/2023 | koinal[.]ai koinal[.]ai · trade[.]koinal[.]ai | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 02/08/2023 | LGT BANK AG lgtprivate[.]ie | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 02/08/2023 | LIKEWOOD-INVEST LTD / WOOD FINANCE LIMITED likewood-invest[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 02/08/2023 | mikrofinanz[.]org mikrofinanz[.]org | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 02/08/2023 | ONSPOTBNK webtrader[.]onspotcap[.]com · onspotcap[.]com · clientzone[.]onspotcap[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 02/08/2023 | RPM-PROS rpm-pros[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 02/08/2023 | SPARPRIME / CENTRALKASSE sparprime[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 02/08/2023 | TRADE4WINNER trade4winner[.]com · crm[.]sheersmarkets[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 02/08/2023 | UTI GOLDFINCH FUNDS PLC utigoldfinchfunds[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 02/08/2023 | WEALTHY HARGREAVES OPTIONS wealthyhargreavesoptions[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 31/07/2023 | BAER GROUP BAER GROUP CORPORATION · baer-group[.]com | CNMV | No autorizada |
| 31/07/2023 | BINA XBT trade[.]binaxbt[.]com | CNMV | No autorizada |
| 31/07/2023 | BITBRIDGES bitbridges[.]com | CNMV | No autorizada |
| 31/07/2023 | FINEX TRADER finextrader[.]com | CNMV | No autorizada |
| 31/07/2023 | FUNDSTRADEFX fundstradefx[.]com | CNMV | No autorizada |
| 31/07/2023 | OKMIU LIMITED okmiu[.]com | CNMV | No autorizada |
| 31/07/2023 | PRO TRADE ATRADE SOLUTIONS · protradecentre[.]com | CNMV | No autorizada |
| 31/07/2023 | SMART LIFE DIGITAL smart-life[.]digital | CNMV | No autorizada |
| 31/07/2023 | STARTRADER STARTRADER LLC · startrader[.]com | CNMV | No autorizada |
| 31/07/2023 | SWIFTECFX swiftecfx[.]com | CNMV | No autorizada |
| 26/07/2023 | APEL FINANCIAL DISTRIBUTION APEL FINANCIAL · apelfinancial[.]com · apel-financial[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 26/07/2023 | AXONIC ICAV axonicicav[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 26/07/2023 | DANSKE BANK | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 26/07/2023 | FP EUROPE client[.]fpeurope[.]com · fpeurope[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 26/07/2023 | orbisfx[.]com orbisfx[.]com | HCMC (Grecia)vía CNMV | No autorizada |
| 26/07/2023 | PRIMUSFOREX panel[.]primusforex[.]net · primusforex[.]net | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 26/07/2023 | PROTECHFX account[.]protechfx[.]com · protechfx[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 26/07/2023 | titancfd[.]com titancfd[.]com · bitheet[.]com · crypbarry[.]com · axicapitalcfd[.]com | HCMC (Grecia)vía CNMV | Clon |
| 26/07/2023 | TREZOCAPITAL webtrader[.]trezocapital[.]net · trezocapital[.]net | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 24/07/2023 | AWFX BANK AW FX BANK CORPORATION · awfxbank[.]com | CNMV | No autorizada |
| 24/07/2023 | BITTLEIT bittleit[.]com | CNMV | No autorizada |
| 24/07/2023 | BLUE LOCK INVESTMENT bluelockinvestment[.]com | CNMV | No autorizada |
| 24/07/2023 | CHRONOS INVESTMENT chronoswinvestment[.]com | CNMV | No autorizada |
| 24/07/2023 | EUFXBANK eufxbank[.]com | CNMV | No autorizada |
| 24/07/2023 | EUROCRYPTOFX eurocryptofx[.]net | CNMV | No autorizada |
| 24/07/2023 | EUROXTRADEFX EUROXTRADEFX LTD · euroxtradefx[.]com | CNMV | No autorizada |
| 24/07/2023 | EVENTOS DE TRADING – ROBOT DE FOREX robotdeforex[.]eventosdetrading[.]com · eventosdetrading[.]com | CNMV | No autorizada |
| 24/07/2023 | finexlimited[.]com finexlimited[.]com | CNMV | No autorizada |
| 24/07/2023 | GULFSHORE TRADING gulfshoretrading[.]com | CNMV | No autorizada |
| 24/07/2023 | JUKEBOX JUKEBOX CAPITAL INC · thejukebox[.]com | CNMV | No autorizada |
| 24/07/2023 | MINT CAPITAL FX mintcapitalfx[.]site | CNMV | No autorizada |
| 24/07/2023 | NORDIK MARKETS NORDIKMARKETS LTD · nordikmarkets[.]com | CNMV | No autorizada |
| 24/07/2023 | OPTIONFINMAX optionfinmax[.]cc | CNMV | No autorizada |
| 24/07/2023 | PRIMHUB MARKET primhubmarket[.]net | CNMV | No autorizada |
| 24/07/2023 | PROYECTO1K proyecto1k[.]com | CNMV | No autorizada |
| 24/07/2023 | THE BTC PRO thebtcpro[.]com | CNMV | No autorizada |
| 24/07/2023 | webtrader1[.]ifctgroup[.]org webtrader1[.]ifctgroup[.]org | CNMV | No autorizada |
| 19/07/2023 | ANUBIS LTD anubisglobal[.]net | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 19/07/2023 | CRISTOBIS cristobis[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 19/07/2023 | GLOBALFXMININGHUB globalfxmininghub[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 19/07/2023 | MARIA FX TRADE mariafxtrade1[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 19/07/2023 | SWIFTECFX swiftecfx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 19/07/2023 | TETRAGLOBAL GROUP tetrasglobal[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 19/07/2023 | ULTIMATE EARNING PLATFORM / ADVANCED-FX ultimateearningplatform[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 19/07/2023 | UNIVERSALCRYPTOMINERS universalcryptominers[.]net | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 19/07/2023 | SEIDEL FINANCE | BaFin (Alemania)vía CNMV | Otra advertencia |
| 17/07/2023 | BRAGA CAPITAL FX LLC bragacapitalfx[.]com | CNMV | No autorizada |
| 17/07/2023 | ENCOUNTER FINANCE LTD enctops[.]com | CNMV | No autorizada |
| 17/07/2023 | FCF MARKETS fcfmarkets[.]org | CNMV | No autorizada |
| 17/07/2023 | ORIONNXT LTD orionnxt[.]com | CNMV | No autorizada |
| 17/07/2023 | SSJTCF ssjtcf-group[.]com | CNMV | No autorizada |
| 12/07/2023 | algo-robot[.]co algo-robot[.]co · fxwinning[.]net · morganfinance[.]trade · xmarket-finance[.]com | AMF (Francia)vía CNMV | No autorizada |
| 12/07/2023 | BIT LIDEX 360 | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | No autorizada |
| 12/07/2023 | caravelle-investments[.]com caravelle-investments[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 12/07/2023 | DAILY FXMINING dailyfxmining[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 12/07/2023 | DIGITAL GOLD INVESTMENT digitalgoldinvest[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 12/07/2023 | EUTRADERGO / EU TRADER GO eutradergo[.]io | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 12/07/2023 | GEMINIFX geminifxtraders[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 12/07/2023 | GLOBALFX MINER globalfxminer[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 12/07/2023 | OUR USA LOAN PAYDAY LOANS ourusaloan[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 12/07/2023 | SNUFF KREDIT / SERVICE FINANCIER DE LUXEMBOURG SA snuffkredit[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | No autorizada |
| 12/07/2023 | ZUGRIFF INVESTMENT BANK zugriffinvestbank[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 12/07/2023 | financierecalixa[.]com financierecalixa[.]com | AMF (Francia)vía CNMV | Otra advertencia |
| 10/07/2023 | ADVICE SERVICE GROUP adviceservicegroup[.]com | CNMV | No autorizada |
| 10/07/2023 | COIN-ROYAL coin-royal[.]com | CNMV | No autorizada |
| 10/07/2023 | ELV MARKETS LTD elvmarkets[.]com | CNMV | No autorizada |
| 10/07/2023 | FORTUNE CAPITAL TRADEFX FORTUNE CAPITAL LTD · fortunecapitaltradefx[.]com | CNMV | No autorizada |
| 10/07/2023 | FUSION MARKETS fusionmarkets[.]com | CNMV | No autorizada |
| 10/07/2023 | GALAXY PRIME FX galaxyprimefx[.]com | CNMV | No autorizada |
| 10/07/2023 | LEOTRADEZ leotradez[.]com | CNMV | No autorizada |
| 10/07/2023 | LONDONEX LLC londonex[.]com | CNMV | No autorizada |
| 10/07/2023 | LONMARKETS LONMARKETS LTD · lonmarkets[.]com | CNMV | No autorizada |
| 10/07/2023 | MEGAFXTRADES LIMITED optimalfxtrades[.]com | CNMV | No autorizada |
| 10/07/2023 | METAVERXIA METAVERXIA LLC · metaverxia[.]com | CNMV | No autorizada |
| 10/07/2023 | N1CM NUMBER ONE CAPITAL MARKETS LIMITED · n1cm[.]com | CNMV | No autorizada |
| 10/07/2023 | PRIME OPTIONS FX PRIME OPTIONS FX LLC · primeoptionfx[.]com | CNMV | No autorizada |
| 10/07/2023 | SO CAPITAL SO FX LIMITED · SOFX SPAIN · so-fx[.]com | CNMV | No autorizada |
| 10/07/2023 | URBIS FX URBIS PLUS LLC · urbisfx[.]com | CNMV | No autorizada |
| 05/07/2023 | ALKEN LUXEMBOURG S.A. alken[.]enetia[.]net | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 05/07/2023 | AS-ADMINO asadmino[.]be | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 05/07/2023 | assetallianceinc[.]com assetallianceinc[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 05/07/2023 | BFICI bfici[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 05/07/2023 | BINETRIX binetrix[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 05/07/2023 | BITBINX bitbinx[.]com · trade[.]bitbinx[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 05/07/2023 | BITLQ / OMERS FINANCE | FMA (Austria)vía CNMV | Clon |
| 05/07/2023 | BOSTON CAPITAL bostoncapitalpty[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 05/07/2023 | BSI-CREDIT bsi-credt[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 05/07/2023 | CAPITAL INFUSION / CAPITAL INFUSION LLC capital-infusion[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 05/07/2023 | CASHPAY cash-credit[.]fr | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 05/07/2023 | CEA CREDITS cea-credits[.]ch | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 05/07/2023 | CREDITPONT creditpont[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 05/07/2023 | DALAXY SERVICE dalaxyservice[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 05/07/2023 | DE LENING VOOR IEDEREEN GROUP de-lening-voor-iedereen[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 05/07/2023 | DENOXTRADE denoxtrade[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 05/07/2023 | E-LOAN SODEX e-loansodex[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 05/07/2023 | E-TRADE e-trade[.]cc · client[.]e-trade[.]cc | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 05/07/2023 | EGS UNION egs-union[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 05/07/2023 | ERINTER-SERVICE erinter-service[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 05/07/2023 | EURO FINANZ WELT eurofinanzwelt[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 05/07/2023 | FIINZ SNELLE FINANCIERING fiinz-snelle-financiering[.]fr | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
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| 28/06/2023 | GO PLC | BaFin (Alemania)vía CNMV | Otra advertencia |
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Fuentes
- Entidades no autorizadas por la CNMV («chiringuitos financieros») CNMV · consultado el 30/10/2026
- Advertencias de reguladores extranjeros: entidades no autorizadas CNMV · consultado el 30/10/2026
- Advertencias de reguladores extranjeros: otras advertencias CNMV · consultado el 30/10/2026
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