Avisos sobre entidades no autorizadas en 2023
En 2023 se publicaron 1.700 avisos: 392 de la CNMV sobre entidades que no están autorizadas para prestar servicios de inversión en España y 1.308 de reguladores de otros países que la CNMV difunde o que mencionan España.
Avisos de 2023: 1.501 a 1.700 de 1.700
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| Fecha | Entidad y webs | Regulador | Tipo |
|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | CRYPTOGM cryptogm[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 01/02/2023 | CRYPTOMARGIN cryptomarginltd[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 01/02/2023 | CZ-CHANGPENG FX cz-changpengfx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 01/02/2023 | DIGITAL-INV digital-inv[.]org | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 01/02/2023 | easternpowernetworks-sustainability[.]co[.]uk easternpowernetworks-sustainability[.]co[.]uk | FCA (Reino Unido)vía CNMV | Clon |
| 01/02/2023 | ECC CORP LLC webtrader[.]eccapitals[.]com · eccapitals[.]com · ec-capitals[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 01/02/2023 | EQUITI CAPITAL MARKETS / EQUITICAPITAL MARKETS equiticapital-markets[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 01/02/2023 | EUDAIMON CONSULTING LLC stellarfx[.]co | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 01/02/2023 | EUROPEAN INVESTMENT european-investment[.]pro | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 01/02/2023 | EXCHANGE X MARKETS exchangexmarkets[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 01/02/2023 | EXCHANGENILO exchangenilo[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 01/02/2023 | EXCLUSIVE TRADE FX exclusivetradefx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 01/02/2023 | FISHER INVESTMENTS EUROPE FISHER INVESTMENTS LUXEMBOURG | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 01/02/2023 | FIXED INCOME FINDER fixedincomefinder[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 01/02/2023 | forexmining[.]org forexmining[.]org | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 01/02/2023 | FUTURE FX STAKES LTD futurefxstakes[.]net | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 01/02/2023 | FXCAPITALPROFIT fxcapitalprofit[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 01/02/2023 | geniusinvest[.]co geniusinvest[.]co | HCMC (Grecia)vía CNMV | No autorizada |
| 01/02/2023 | global-heritageltd[.]com global-heritageltd[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 01/02/2023 | GLOBAL SOFTWARE SOLUTIONS (OPERANDO COMO QTECK) qteck[.]io | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 01/02/2023 | HEX-CAPITALS LTD hex-capitals[.]ltd | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 01/02/2023 | I-CRYPTOGM i-cryptogm[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 01/02/2023 | ICMARKETPROS icmarketpros[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 01/02/2023 | INSTANTTRADESFX instanttradesfx[.]online | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 01/02/2023 | legit-trading[.]org legit-trading[.]org | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 01/02/2023 | MAXITRADE maxitrade[.]online | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 01/02/2023 | O3FX CAPITAL o3fxcapital[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 01/02/2023 | OCTEXTRADE octextrade[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 01/02/2023 | PROFIT INDEX MARKET profitindexmarket[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 01/02/2023 | PROFIT INDEX TRADERS profitindextraders[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 01/02/2023 | RADIXINVEST radixinvest[.]com | HCMC (Grecia)vía CNMV | No autorizada |
| 01/02/2023 | SEVENCAPITAL24 sevencapital24[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 01/02/2023 | SMART COIN TRADE FX smartcointradefx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 01/02/2023 | SMART EPENDY SI smartependysi[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 01/02/2023 | SWIFT CAPITAL FX24 swiftcapitalsfx24[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 01/02/2023 | TITANCFD platform[.]titancfd-fx[.]com · titancfd-fx[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 01/02/2023 | TRADEBITFINEX tradesbitfinex[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 01/02/2023 | WIN TRADERS client[.]win-traders[.]com · win-traders[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 01/02/2023 | ZENITH TRADING CAPITAL zenithtradingcapital[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 30/01/2023 | CREFX-INCOME crefx-income[.]xyz | CNMV | No autorizada |
| 30/01/2023 | invesdors[.]com invesdors[.]com | CNMV | No autorizada |
| 30/01/2023 | LAGRANGE CAPITAL LLC lagrange[.]capital | CNMV | No autorizada |
| 30/01/2023 | PATTERN TRADER patterntrade[.]net · patterntrader[.]app · patterntrader[.]io · pattern-trader[.]io | CNMV | No autorizada |
| 23/01/2023 | AZIMUTH TRADE azimuthtrade[.]ltd | CNMV | No autorizada |
| 23/01/2023 | CRYPTOTRADETECH cryptotradetech[.]net | CNMV | No autorizada |
| 23/01/2023 | EPSILON INVESTMENTS sectorepsilonasa[.]com Suplanta a: SECTOR EPSILON ASA | CNMV | Clon |
| 23/01/2023 | everfxpro[.]com everfxpro[.]com | CNMV | No autorizada |
| 23/01/2023 | TRADERS GLOBAL GROUP INC myforexfunds[.]com | CNMV | No autorizada |
| 18/01/2023 | ACCESSFX247 TRADEPRO accessfx-247tradepro[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 18/01/2023 | acronisfx[.]com acronisfx[.]com | HCMC (Grecia)vía CNMV | No autorizada |
| 18/01/2023 | agility-coins[.]online agility-coins[.]online | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 18/01/2023 | AILUROPHILE GROUP LLC progresivetrade[.]com | HCMC (Grecia)vía CNMV | No autorizada |
| 18/01/2023 | ALPHANIS alphanis[.]org | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | No autorizada |
| 18/01/2023 | APEXMARKETLTD apexmarketltd[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 18/01/2023 | BELENUS FINANCE befinance[.]zd[.]fr | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 18/01/2023 | BHERMA TRUST BANK bhermatrustedbks[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 18/01/2023 | BLUEHUB PRIME bluehubprime[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 18/01/2023 | C-MARKET TRADE c-markettrade[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 18/01/2023 | CASH FOREX GROUP/CASH FX GROUP/CFX cashfxgroup[.]com | CMVM (Portugal)vía CNMV | No autorizada |
| 18/01/2023 | CENTRAHOMA STONE BANK centrahomastonebank[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 18/01/2023 | CISCO GLOBAL MARKETS ciscoglobalmarkets[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 18/01/2023 | CITY PREMIER BANK citypremierbank[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 18/01/2023 | CRYPTO-SMARTCHAINS crypto-smartchains[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 18/01/2023 | ELITE CAPITAL INVEST elitecapitalinvest[.]info | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 18/01/2023 | ELITE-FIRM elite-firm[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 18/01/2023 | EQUITY GLOBAL BANK equityinvestmentfinance[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 18/01/2023 | EUREKA FOREX TRADE eurekaforextrades[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 18/01/2023 | EXPERTTRADES247 experttrades247[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 18/01/2023 | EXTREME CRYPTO HUB extremecryptohub[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 18/01/2023 | FOREX TRADING WORKER forextradeingworker[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 18/01/2023 | FXCFSTRADERS fxcfstraders[.]co[.]uk | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 18/01/2023 | FXGROSS TRADING fxgross[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 18/01/2023 | GLOBAL TRADE MKT globaltrademkts[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 18/01/2023 | GOLDCOIN INVESTMENT goldcoininvestment[.]co | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 18/01/2023 | ICAPITAL INVESTMENT icapitalinvestment[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 18/01/2023 | IMOBUY REAL ESTATE INVESTORS GROUP / IMOBUY GROUP imobuygroup[.]com | CMVM (Portugal)vía CNMV | No autorizada |
| 18/01/2023 | METRO FX metrofx[.]ltd | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 18/01/2023 | NFTVENTURES-CAPITAL nftventures-capital[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 18/01/2023 | PRO FX TRADING profx-trade[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 18/01/2023 | PRO MAX LOANS promaxloans[.]co[.]uk | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 18/01/2023 | PROCOIN MARKETS/ ADVANCED MARKETS procoinmarkets[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 18/01/2023 | PROFIT FOREX SIGNALS instagram[.]comprofitforsignals · profit-forexsignals[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 18/01/2023 | SORT GLOBAL MARKET sortglobalmarket[.]live | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 18/01/2023 | SUPER STOCK MARKET superstockmarket[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 18/01/2023 | TRADEUROS TRADEUROS LIMITED · tradeuros[.]com | HCMC (Grecia)vía CNMV | No autorizada |
| 18/01/2023 | TRUSTHUB MININGFX trusthubminingfx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 18/01/2023 | SFINS (MFA) sfins[.]ch | HCMC (Grecia)vía CNMV | Otra advertencia |
| 18/01/2023 | VARIOS FRANCIA | AMF (Francia)vía CNMV | Otra advertencia |
| 16/01/2023 | AGROS GROUP LTD ECOSALES · ecosales[.]io | CNMV | No autorizada |
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| 16/01/2023 | BANCFX (HTTPS://46.166.173.124/INDEX[.]PHP) IKRASO OÜ · IKRASO HOLDINGS LTD · index[.]php | CNMV | No autorizada |
| 16/01/2023 | BTCEX btcex[.]com | CNMV | No autorizada |
| 16/01/2023 | E-BANGO INVESTMENT MANAGEMENT UPH&BLUE GROUP LTD · E-BANGO IM · E-BANGO · web[.]e-bango[.]com · e-bango[.]net | CNMV | No autorizada |
| 16/01/2023 | EUROCOIN GROUP EUROCOIN TEAM INTERNATIONAL SA · 365tradecentercoin[.]com | CNMV | No autorizada |
| 16/01/2023 | growup[.]capital growup[.]capital | CNMV | No autorizada |
| 16/01/2023 | investdayfx[.]com investdayfx[.]com | CNMV | No autorizada |
| 16/01/2023 | LISSOME GROUP LLC INNOTRADE · INNO TRADE · innotrade[.]io · innotrade[.]co | CNMV | No autorizada |
| 16/01/2023 | markets-vip[.]com markets-vip[.]com Suplanta a: SAFECAP INVESTMENTS LTD | CNMV | Clon |
| 11/01/2023 | 1market[.]com 1market[.]com | AMF (Francia)vía CNMV | No autorizada |
| 11/01/2023 | 247LEGACYMARKET 247legacymarket[.]online | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
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| 11/01/2023 | CRYPTO HUB PERFECT cryptohubperfect[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
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| 11/01/2023 | crypto-rate[.]ltd crypto-rate[.]ltd | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 11/01/2023 | cryptocreek-mining[.]com cryptocreek-mining[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 11/01/2023 | cryptoneyx[.]io cryptoneyx[.]io | AMF (Francia)vía CNMV | No autorizada |
| 11/01/2023 | deltainvestment[.]at deltainvestment[.]at | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 11/01/2023 | DETOX BANK / DETOXBANK detoxbankuk[.]net | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 11/01/2023 | DEUTSCHE GROUP deutsche-group[.]org | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
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| 11/01/2023 | ELJOINVEST eljoinvest[.]lu | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | No autorizada |
| 11/01/2023 | ETRADESOPTION etradesoption[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 11/01/2023 | EUPAC DIGITAL SERVICES LTD trillant[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 11/01/2023 | EXORFXSTRADE exorfxstrade[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 11/01/2023 | EXPOCHAINS LTD EXPOCHAINS · expochains[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | No autorizada |
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| 11/01/2023 | FINANCIAL ACCESS BANK financialaccessbank[.]co[.]uk | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 11/01/2023 | FINDELBANK findelbank[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 11/01/2023 | FLORENCE CAPITAL ADVISOR GROUP florencecapital[.]at | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 11/01/2023 | FOREX MASTERS TRADING fxmasterstrading[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 11/01/2023 | FOREXDIAMONDEA forexdiamondea[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 11/01/2023 | FOREXNJR fxnjrltd[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 11/01/2023 | FOREXPROFITSOLUTIONSLTD forexprofitsolutionsltd[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 11/01/2023 | fr[.]finaguide[.]com fr[.]finaguide[.]com | AMF (Francia)vía CNMV | No autorizada |
| 11/01/2023 | fr[.]puprime[.]net fr[.]puprime[.]net | AMF (Francia)vía CNMV | No autorizada |
| 11/01/2023 | FX-CAPITAL / FURUREVIEW EXPRESS fx-capital[.]co[.]uk | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 11/01/2023 | FX MORE ACCESS fxmoreaccess[.]online | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 11/01/2023 | FX MULTITRADES fxmultitrade[.]com · fxmultitrades[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 11/01/2023 | FX TRADING STATION fxtradingstation[.]co[.]uk | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 11/01/2023 | FXFREE ONLINE TRADE fxfreeonlinetrade[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 11/01/2023 | FXGLOBE CHINA fxglobechina[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 11/01/2023 | GREEN FIELD CAPITAL BANK PLC greenfieldcapitalbank[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 11/01/2023 | GREENFRANK GROUP LTD greenfrank[.]co[.]uk | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 11/01/2023 | IDEALFXTRADING IDEAL FX TRADING · idealfxtrading[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 11/01/2023 | IKICI ikici[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 11/01/2023 | INFINITY FUNDS ICAV infinityicav[.]com · infinity-icav[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 11/01/2023 | KEYSTONE CRYPTO keystonecrypto[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 11/01/2023 | KEYSTONE INTERNATIONAL MARKETS LIMITED ksi-markets[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 11/01/2023 | LEGIT BITCOIN FX legitbitcoinsfx[.]live | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 11/01/2023 | lions-broker[.]com lions-broker[.]com | AMF (Francia)vía CNMV | No autorizada |
| 11/01/2023 | MAVTOPFXTRADE mavtopfxtrade[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 11/01/2023 | MERCURIA X / MERCURIA VENTURES mercuriax[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | No autorizada |
| 11/01/2023 | MONIE TRUST SAVINGS monietrustsavings[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 11/01/2023 | MOONBITFX moonbitfx[.]ltd | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 11/01/2023 | MOONLETOKEN moonletoken[.]co | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
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| 11/01/2023 | PRIVATE INVESTMENT INDEMNITY COMPANY piicam[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 11/01/2023 | profit-miners[.]info profit-miners[.]info | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 11/01/2023 | QUOTEX/MAXBIT LLC QUOTEX/AWESOMO LTD · qxbroker[.]com · quotex[.]com · quotex[.]io · quotexcorretora[.]com | CMVM (Portugal)vía CNMV | No autorizada |
| 11/01/2023 | raisefx[.]com raisefx[.]com | AMF (Francia)vía CNMV | No autorizada |
| 11/01/2023 | RITZCO MARKETS LTD rkase[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 11/01/2023 | SATELYS LTD satelysfx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 11/01/2023 | silveriz[.]fr silveriz[.]fr | AMF (Francia)vía CNMV | No autorizada |
| 11/01/2023 | SQUARE FX squarefx[.]uk | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 11/01/2023 | STAKES HOLDINGS / STAKESHOLDINGS[.]NET stakesholdings[.]net | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 11/01/2023 | STOCKTRADE FX STOCK TRADE FX / STOCKTRADEFX · stocktradefx24[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 11/01/2023 | SWISS HOLDING BANK swissholdingbank[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 11/01/2023 | t4trade[.]com t4trade[.]com | AMF (Francia)vía CNMV | No autorizada |
| 11/01/2023 | TERA TRADE teratrade[.]co | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 11/01/2023 | TESLAFXSTOCK-TRADING teslafxstock-trading[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 11/01/2023 | TOPHOODFXTRADE247 tophoodfxtrade-247[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 11/01/2023 | TRADEGLOBFX tradeglobfx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
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Fuentes
- Entidades no autorizadas por la CNMV («chiringuitos financieros») CNMV · consultado el 30/10/2026
- Advertencias de reguladores extranjeros: entidades no autorizadas CNMV · consultado el 30/10/2026
- Advertencias de reguladores extranjeros: otras advertencias CNMV · consultado el 30/10/2026
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