Avisos sobre entidades no autorizadas en 2023
En 2023 se publicaron 1.700 avisos: 392 de la CNMV sobre entidades que no están autorizadas para prestar servicios de inversión en España y 1.308 de reguladores de otros países que la CNMV difunde o que mencionan España.
Avisos de 2023: 1.001 a 1.250 de 1.700
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| Fecha | Entidad y webs | Regulador | Tipo |
|---|---|---|---|
| 10/05/2023 | SOCIETÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 10/05/2023 | STARLING CAR INSURANCE starlinginsurance[.]co[.]uk | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 10/05/2023 | TRADE SECURED FX tradesecuredfx[.]net | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 10/05/2023 | TRADE UNION TRUST tradeuniontrust[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | Clon |
| 10/05/2023 | TRADEVEXO tradevexo[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 10/05/2023 | UPSTREAM-MARKET upstream-market[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 10/05/2023 | VERIFYFX verifyfx[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 10/05/2023 | VIVIAN TRADE viviantrade[.]com · clients[.]viviantrade[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 10/05/2023 | WASIXCAP wasixcap[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 08/05/2023 | ALL SOLUTIONS FX SHLACK CONSULTING LLC · allsolutionsfx[.]com | CNMV | No autorizada |
| 08/05/2023 | BIT INDEX AI bestinvestmentoffer[.]com | CNMV | No autorizada |
| 08/05/2023 | BITCOIN MOTION bestinvestmentoffer[.]com | CNMV | No autorizada |
| 08/05/2023 | BITCOINBANK / BITCOIN BANK bestinvestmentoffer[.]com | CNMV | No autorizada |
| 08/05/2023 | BORNSTEIN INVESTMENT bornsteininvestment[.]com | CNMV | No autorizada |
| 08/05/2023 | BULLISH FX bullish-fx[.]com | CNMV | No autorizada |
| 08/05/2023 | EIE TRADING MARKET eietradingmarket[.]com | CNMV | No autorizada |
| 08/05/2023 | EUNOIA GROUP LLC TRADE CAPITOL · tradecapitol[.]co | CNMV | No autorizada |
| 08/05/2023 | FOREX TIME LTD forextimeltd[.]com | CNMV | No autorizada |
| 08/05/2023 | GLOBAL FX TRADE ADVISORS CORPORATION GLOBAL FX TRADE · global-fx-trade[.]com | CNMV | No autorizada |
| 08/05/2023 | immediateconnect[.]org immediateconnect[.]org | CNMV | No autorizada |
| 08/05/2023 | OIL PROFIT bestinvestmentoffer[.]com | CNMV | No autorizada |
| 08/05/2023 | SYNNFREY SOL LTD daxglobe[.]com | CNMV | No autorizada |
| 03/05/2023 | AXIANCEFX webtrader[.]axiancefx[.]com · axiancefx[.]com · client[.]axiancefx[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 03/05/2023 | BNP PARIBAS S.A Suplanta a: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 03/05/2023 | EUROTRADE FOREX client[.]fisherforex[.]com · client[.]eurotradeforex[.]com · eurotradeforex[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 03/05/2023 | EXFINANCES / FINEX GROUP LIMITED exfinances[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 03/05/2023 | FXTIME client[.]fxtime[.]io · fxtime[.]io · webtrader[.]fxtime[.]io | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 03/05/2023 | INTELLIGENCE PRIME CAPITAL LTD IPC TRADE EU LTD · IPCAPITAL · iprimecapital[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 03/05/2023 | IRELAND LOAN POINT irelandloanpoint[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 03/05/2023 | IRIS FINANCE INTERNATIONAL IRIS FINANCIAL INTERNATIONAL · irisfinancekg[.]net | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 03/05/2023 | MVE HOLDINGS LIMITED dashboard[.]valutamarkets[.]com · valutamarkets[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 03/05/2023 | PRIMEIROPAY S.À R.L. primeiropay[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | No autorizada |
| 03/05/2023 | ROYAL INVESTMENT CONSORTIUM royalinvestmentconsortium[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | No autorizada |
| 03/05/2023 | TRIVAGO HOME FINANCIAL PLC trivagofinancialhome[.]ulcraft[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 03/05/2023 | UNITEC GLOBAL FINANCE ugf-ltd[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 03/05/2023 | visaluxsc[.]com visaluxsc[.]com Suplanta a: VISALUX, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 03/05/2023 | ascendingbull[.]com ascendingbull[.]com | CNMV | No autorizada |
| 03/05/2023 | axiontrade[.]net axiontrade[.]net | CNMV | No autorizada |
| 03/05/2023 | virgobanc[.]com virgobanc[.]com | CNMV | No autorizada |
| 26/04/2023 | AQUILAFX client[.]aquilafx[.]com · aquilafx[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 26/04/2023 | CAPITAL EQUITY AND FUNDS MANAGEMENT LTD capitalequityfundmanagement[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 26/04/2023 | DAY 2 DAY FINANCE day2dayfinance[.]uk | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 26/04/2023 | EUROCRYPTOFX account[.]tradingplattform26[.]com · eurocryptofx[.]net | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 26/04/2023 | IRISH RATE TRACKER irishtracker[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 26/04/2023 | MFS SECURITIES CORPORATION trade[.]mfssecurities[.]com · client[.]mfssecurities[.]com · mfssecurities[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 26/04/2023 | MTINVESTING mtinvesting[.]io | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 26/04/2023 | MYLENDERLOANS mylenderloans[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 26/04/2023 | PINE CONSULTING LTD BESTPRODUCTS LTD · ltd-fx[.]com · panel[.]ltd-fx[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 24/04/2023 | EXAMPLE 4 thelionmarket[.]live | CNMV | No autorizada |
| 24/04/2023 | FORZATRADE forzatrade[.]net · forzatrade[.]io · forzatrade[.]world · forzatrade[.]org | CNMV | No autorizada |
| 24/04/2023 | ITRADERS FX LTD itradersfx[.]com | CNMV | No autorizada |
| 24/04/2023 | PEPPER STONE LTD pepperstoneld[.]com | CNMV | No autorizada |
| 24/04/2023 | PRIMUS FX primusfx[.]net | CNMV | No autorizada |
| 24/04/2023 | WIRRERIUM LLC exteom[.]com | CNMV | No autorizada |
| 19/04/2023 | 27PROQUOTE 27proquote[.]com | HCMC (Grecia)vía CNMV | No autorizada |
| 19/04/2023 | 4FXLUXUS ww38[.]4fxluxus[.]com | HCMC (Grecia)vía CNMV | No autorizada |
| 19/04/2023 | BLACKDIAMONDSWISS blackdiamondswiss[.]com | HCMC (Grecia)vía CNMV | No autorizada |
| 19/04/2023 | BOND STREET HOLDINGS S.A. bondstreet-holdings[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 19/04/2023 | C.F. GLOBAL ENTERPRISE LLC webtrader[.]epicinvest24[.]net · epicinvest24[.]net | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 19/04/2023 | FINTECH MARKET cfd[.]fintechmarket[.]pro · fintechmarket[.]pro | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 19/04/2023 | FIRST TRADE CFD my[.]firsttrade-cfd[.]com · webtrader[.]firsttrade-cfd[.]com · firsttrade-cfd[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 19/04/2023 | FIXXFI LTD protocol[.]fixxfi[.]com · docs[.]fixxfi[.]com · fixxfi[.]com · dapp[.]fixxfi[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 19/04/2023 | GLOBALSPOTFX globalspotfx[.]com | HCMC (Grecia)vía CNMV | No autorizada |
| 19/04/2023 | LUX SOZIAL SERVICER luxsozialservicer[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | No autorizada |
| 19/04/2023 | PRIME MARKETS my[.]primemarkets[.]com · primemarkets[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 19/04/2023 | spotfinex[.]com spotfinex[.]com | HCMC (Grecia)vía CNMV | No autorizada |
| 19/04/2023 | TREZOCAPITAL trezocapital[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 19/04/2023 | UP4PROFIT up4profit[.]com | HCMC (Grecia)vía CNMV | No autorizada |
| 17/04/2023 | CRYPTO WORLD (GRUPO DE TELEGRAM) PRISTENE OPTIONS INVESTMENT COMPANY · PRISTENE OPTIONS · pristeneoptions[.]com | CNMV | No autorizada |
| 17/04/2023 | CRYPTORICHS cryptorichs[.]com | CNMV | No autorizada |
| 17/04/2023 | EUROTRADE FOREX eurotradeforex[.]com | CNMV | No autorizada |
| 17/04/2023 | FINVIZ PRO CANOODLE SOLUTIONS LTC · finviz-pro[.]top · webtrader[.]finvizpro[.]cc | CNMV | No autorizada |
| 17/04/2023 | ipgate[.]trade ipgate[.]trade | CNMV | No autorizada |
| 17/04/2023 | MARKETA LTD crypto-center[.]com | CNMV | No autorizada |
| 17/04/2023 | PLANGUARD INVEST LTD planguardinvest[.]com | CNMV | No autorizada |
| 17/04/2023 | RACKSPRUCE LTD rackspruce[.]ltd | CNMV | No autorizada |
| 17/04/2023 | sd-capital[.]ltd sd-capital[.]ltd | CNMV | No autorizada |
| 17/04/2023 | SEVEN CANYONS ADVISORS LLC wasixcap[.]com | CNMV | No autorizada |
| 17/04/2023 | TOMMY LAUREN tommylauren[.]com | CNMV | No autorizada |
| 17/04/2023 | VM SERVICES LLC ignitefxmarkets[.]com | CNMV | No autorizada |
| 17/04/2023 | YUAN PAY GROUP yuan-paygroup[.]com · es[.]yuanpaygroup-official[.]com | CNMV | No autorizada |
| 12/04/2023 | ACTV GLOBAL MARKETS LIMITED tradeactive[.]com · accounts1[.]tradeactive[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 12/04/2023 | ADELAN FINANCES adelanfinances[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 12/04/2023 | AKOUE akoue[.]eu | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 12/04/2023 | BIT OPTIONS PRO bitoptionspro[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 12/04/2023 | BNC FINANCE bnc-finance[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 12/04/2023 | CERBERUS cerberusplus[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 12/04/2023 | CK KREDIT ckkredit[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 12/04/2023 | CLC BANK clcbank[.]org | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 12/04/2023 | CO-FINANCE TRADE LIMITED (LUXEMBOURG) platinum-am-lu[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | No autorizada |
| 12/04/2023 | COINTRADE cointrade[.]cc | HCMC (Grecia)vía CNMV | No autorizada |
| 12/04/2023 | CRÉDIT BELGE creditbelge[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 12/04/2023 | CREDIT EXPRESS credit-express[.]net | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 12/04/2023 | CRYPTONEYX cryptoneyx[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 12/04/2023 | DIAMOND CRYPTO FINANCE diamondcryptofinance[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 12/04/2023 | EARING GROUP LTD earinggroup-ltd[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 12/04/2023 | EERST KREDIET eerstkrediet[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 12/04/2023 | EUROPA FINANZIERUNG europafinanzierung[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 12/04/2023 | excellenceinvest[.]com excellenceinvest[.]com | HCMC (Grecia)vía CNMV | No autorizada |
| 12/04/2023 | FIANC EMPRUNTS 24 fiancemprunts24[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 12/04/2023 | FOREXTIMELTD forextimeltd[.]com · clients[.]forextimeltd[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 12/04/2023 | FOURANEXWORK fouranexwork[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 12/04/2023 | IKON CFD webtrader[.]ikoncfd[.]com · ikoncfd[.]com · my[.]ikoncfd[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 12/04/2023 | INFILRUX FINANCIAL infilruxfinancial[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 12/04/2023 | KASHSPEED kashspeed[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 12/04/2023 | KREDIT LINE LTD kreditlineltd[.]info | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 12/04/2023 | KYMCO KREDIET BANK kymco-krediet[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 12/04/2023 | LEGAL FINANCE GLOBAL esayfinance[.]com · legalfinanceglobal[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 12/04/2023 | LSP HOLDING SARL | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 12/04/2023 | MAXFIELD CONSULTING GROUP maxfieldconsultinggrp[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 12/04/2023 | MIXATELWORT mixatelwort[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 12/04/2023 | MY FINANCIAL GROUP my-financialgroup[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 12/04/2023 | OPUNILO FINANCIAL opunilo[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 12/04/2023 | PHENOM AUTO FX PRO phenomautofxp[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 12/04/2023 | PLATINUM ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) platinum-am-lu[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | No autorizada |
| 12/04/2023 | PRO-LENING pro-lening[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 12/04/2023 | RABO KREDIET rabo-krediet[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 12/04/2023 | ROALIX-FINANCE roalix-finance[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 12/04/2023 | SHDLAKE LTD platform[.]crystalscapitals[.]com · crystalscapitals[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 12/04/2023 | SNEL LENEN snel-lenen[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 12/04/2023 | SNELLE-LENEN snelle-lenen[.]nl | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 12/04/2023 | SOKREDINET sokreditnet[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 12/04/2023 | VOLKREDIET volkrediet[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 12/04/2023 | WAY TO FINANCE waytofinance[.]co[.]uk | HCMC (Grecia)vía CNMV | No autorizada |
| 12/04/2023 | PERFORMANCE TO GO PLC | BaFin (Alemania)vía CNMV | Otra advertencia |
| 12/04/2023 | VARIOS LUXEMBURGO | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Otra advertencia |
| 10/04/2023 | bestfxearn[.]com bestfxearn[.]com | CNMV | No autorizada |
| 10/04/2023 | DEV GLOBAL LLC itgsolution[.]net | CNMV | No autorizada |
| 10/04/2023 | dtsmartoption[.]com dtsmartoption[.]com | CNMV | No autorizada |
| 10/04/2023 | PALADIN TRADING paladin-trading-bot[.]com | CNMV | No autorizada |
| 03/04/2023 | BULL CAPITAL bullcapital[.]es | CNMV | No autorizada |
| 03/04/2023 | CYNOSURE CONSULTING LTD (ACER FINANCE) acerfinance[.]co | CNMV | No autorizada |
| 03/04/2023 | THETA INVESTMENTS sectortheta[.]com Suplanta a: SECTOR THETA AS | CNMV | Clon |
| 03/04/2023 | tradegenics[.]co tradegenics[.]co | CNMV | No autorizada |
| 03/04/2023 | VANTAGE INTERNATIONAL GROUP vantagemarkets[.]com | CNMV | No autorizada |
| 29/03/2023 | ABENDROTH FORTEL abendroth-fortel[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 29/03/2023 | ARENA GLOBALFX arenaglobal[.]asia | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 29/03/2023 | ATLANTIC INVEST LTD atlanticinvesteu[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 29/03/2023 | AUTOMININGPLATFORM AUTO MINING PLATFORM · autominingplatform[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 29/03/2023 | AXAFOREX axaforex[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 29/03/2023 | BESTPAYOUTFX / BEST PAY OUT FX bestpayoutfx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 29/03/2023 | BLIX24 LLC / BLIX24 CENTER blix24[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 29/03/2023 | BLOOM TRADES LIMITED bloomtradeslimited[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 29/03/2023 | BROOKFIELD EU brookfield-eu[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 29/03/2023 | BUYBITFX buybitfx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 29/03/2023 | CATENA FARM CAPITAL catenafarmscapital[.]net | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 29/03/2023 | COREFX-BENEFIT INVESTING corefx-benefits[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 29/03/2023 | CROWN SAVINGS BANK crownsavingsbk[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 29/03/2023 | EAGLESTONES FINANCE web-tbb[.]com · fin-eaglestone[.]net · account[.]fin-eaglestone[.]net | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 29/03/2023 | EMERTON & ASSOCIATES LLC emertonassoc[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 29/03/2023 | EUROPEANFX™ MARKETS LIMITED trade[.]europeanfx[.]vip · europeanfx[.]vip · client[.]europeanfx[.]vip | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 29/03/2023 | FINOWIZ / FINOWIZ LIMITED finowiz[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 29/03/2023 | FUNDEX NFT fundexnft[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 29/03/2023 | FXTM GLOBAL EXCHANGE fxtmglobalexchange[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 29/03/2023 | FXVALIDUS fxvalidus[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 29/03/2023 | GAI CAPITAL / GLOBAL ASSURANCE INVESTMENT CAPITAL gaicap[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 29/03/2023 | GIANT IFC giantifc[.]net | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 29/03/2023 | GLOBAL DIGITAL FINANCE globalfinfx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 29/03/2023 | itraders24[.]com itraders24[.]com | HCMC (Grecia)vía CNMV | No autorizada |
| 29/03/2023 | MIXFINANCING mixfinancing[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 29/03/2023 | OPTIMA INVESTMENT optimainvestment[.]online | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 29/03/2023 | OPTIUM LTD unitradeswiss[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 29/03/2023 | PLAN B LTD allinvestfx[.]io · trade[.]allinvestfx[.]io | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 29/03/2023 | PRIMY CHAIN primy-chain[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 29/03/2023 | ROLYTRADINGS rolytradings[.]net | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 29/03/2023 | SF TRADING sftrading[.]live | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 29/03/2023 | SIGNALSBIT signalsbit[.]live | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 29/03/2023 | SMART CAPITALS smartcapitals[.]org | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 29/03/2023 | STAKEFXMINING stakefxmining[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 29/03/2023 | the-quantum-tech[.]com the-quantum-tech[.]com | HCMC (Grecia)vía CNMV | No autorizada |
| 29/03/2023 | TIERRA GROUP LTD tierra500[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 29/03/2023 | TITANPROS titanpros[.]co | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 29/03/2023 | TOROPROFIT client[.]toroprofit[.]io · toroprofit[.]io | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 29/03/2023 | TRACKFXX BITOPTIONSPRO · trackfxx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 29/03/2023 | TRADING FX BONUS tradingfxbonusx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 29/03/2023 | UNIVERSE TRADING LLC / TRUST YOUR UNIVERSE trust-your-universe[.]de · trust-your-universe[.]net · tyu-trading[.]de · tyu-trade[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 29/03/2023 | ZILUXFUND ziluxfund[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 29/03/2023 | VARIOS GRECIA | HCMC (Grecia)vía CNMV | Otra advertencia |
| 27/03/2023 | INVINCO GMBH invincogmbh[.]de | CNMV | No autorizada |
| 27/03/2023 | milleniumoperations[.]com milleniumoperations[.]com | CNMV | No autorizada |
| 27/03/2023 | MORGAN FINANCE morganfinance[.]trade | CNMV | No autorizada |
| 27/03/2023 | ONECAPITAL INVEST onecapitalinvest[.]com | CNMV | No autorizada |
| 27/03/2023 | SHADLAKE LTD platform[.]crystalscapitals[.]com | CNMV | No autorizada |
| 27/03/2023 | THETA INVESTMENTS sectorthetaasa[.]com Suplanta a: SECTOR THETA AS | CNMV | Clon |
| 27/03/2023 | TRADE COIN trade-coin[.]io · trade[.]trade-coin[.]pro · trade-coin[.]com · trade[.]trade-coin[.]com | CNMV | No autorizada |
| 27/03/2023 | TRADE NATION LTD td365[.]com | CNMV | No autorizada |
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Fuentes
- Entidades no autorizadas por la CNMV («chiringuitos financieros») CNMV · consultado el 30/10/2026
- Advertencias de reguladores extranjeros: entidades no autorizadas CNMV · consultado el 30/10/2026
- Advertencias de reguladores extranjeros: otras advertencias CNMV · consultado el 30/10/2026
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