Avisos sobre entidades no autorizadas en 2022
En 2022 se publicaron 2.078 avisos: 332 de la CNMV sobre entidades que no están autorizadas para prestar servicios de inversión en España y 1.746 de reguladores de otros países que la CNMV difunde o que mencionan España.
Avisos de 2022: 1.251 a 1.500 de 2.078
Los nombres con enlace interno tienen página propia con todos sus datos; el resto enlaza al documento oficial del regulador. Las webs se muestran sin enlace. La CNMV indica en sus listas de advertencias de reguladores extranjeros: «la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma».
Están ordenados del más reciente al más antiguo. El filtro busca en esta página; para buscar en todos los avisos use el comprobador.
| Fecha | Entidad y webs | Regulador | Tipo |
|---|---|---|---|
| 04/05/2022 | BIGGEST INVESTMENT GROUP forexbigroup[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 04/05/2022 | CRYPTO FINANCE cryptofinancepips[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 04/05/2022 | CRYPTOCKLIMITED cryptocklimited[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 04/05/2022 | CRYPTOCURRENCYXPRESS cryptocurrencyxpress[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 04/05/2022 | CRYPTODESIREE cryptodesiree[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 04/05/2022 | CRYPTODESKTRADING cryptodesktrading[.]online | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 04/05/2022 | CRYPTOFA cryptofa[.]online | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 04/05/2022 | DEXA-MONEDA dexa-coin[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 04/05/2022 | ECRYPTOFUTURE ecryptofuture[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 04/05/2022 | FD TRADE LLC EUROPA TRADE CAPITAL · europatradecapital[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 04/05/2022 | GENIUS ASSETS CAPITAL LIMITED geniusassetcapital[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 04/05/2022 | GREENSTONE-ASSETS LTD greenstone-assets[.]ltd | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 04/05/2022 | HEIMDALL DEVELOPMENTS LTD STOXDC · stoxdc[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 04/05/2022 | JOYTRUST TOP SUITE LTD · joytrust[.]net | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 04/05/2022 | KCRYPTOPROJECT kcryptoproject[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 04/05/2022 | KL WINTERBOURNE ASSOCIATES klwinterbourneassociates[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 04/05/2022 | kreditraiffeisen-volks[.]com kreditraiffeisen-volks[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 04/05/2022 | STOCKFOREXTRADE stockforextrade[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 04/05/2022 | UNCOMMIX LTD esignreaden[.]theaurelia[.]uk | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 04/05/2022 | VARIOS CHIPRE | CySEC (Chipre)vía CNMV | Otra advertencia |
| 27/04/2022 | agfia[.]com agfia[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 27/04/2022 | apel-financial[.]com apel-financial[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 27/04/2022 | ASCANA GROUP LTD (OPERANDO COMO TRENDSMACRO) trendsmacro[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 27/04/2022 | ashtonmoss[.]lu ashtonmoss[.]lu | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 27/04/2022 | AUTOFOREX DIRECT afxdt[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 27/04/2022 | BAIMAAS FX baimaasfx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 27/04/2022 | BTCBOXCRYPTOCURRENCY btcboxcryptocurrency[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 27/04/2022 | CRYPTOS COIN TRADERS CRYPTOS TRADE INVESTMENT · cryptoscointraders[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 27/04/2022 | CRYPTOVAULTTRADERS cryptovaulttraders[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 27/04/2022 | DELUXE COIN FX deluxecoinfx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 27/04/2022 | FIN-ATLANTIC SECURITIES, INC fin-atlantic[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 27/04/2022 | FINANCIAL CYBER INVESTIGATIONS fci[.]expert | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | No autorizada |
| 27/04/2022 | FXBIT TRADER fxbit-traders[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 27/04/2022 | garrawaybonds[.]com garrawaybonds[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 27/04/2022 | GLOBAL FX global-fxbinaryoption[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 27/04/2022 | IWL CONSULTING iwlconsulting[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 27/04/2022 | KANNON ACQUISITIONS kannonacquisitions[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 27/04/2022 | LAMBAY-CAPITAL lambay-capital[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 27/04/2022 | LODESTONE PARTNERS / LOADSTONE lodestonepartnersllc[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 27/04/2022 | MLC MANAGEMENT mlcmanagement[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 27/04/2022 | OBATAN LLC | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 27/04/2022 | SHURGARD SHURGARD SELF STORAGE · info-placement-shurgard-investissement[.]com · info-investissement-shurgard[.]com · shurgard[.]management[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 27/04/2022 | SPOT MINING FX spotminingfx[.]online | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 27/04/2022 | WINGS FX WINGS FX TRADE · wingsfxtrade[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 25/04/2022 | criptohunter[.]com[.]mx criptohunter[.]com[.]mx | CNMV | No autorizada |
| 25/04/2022 | CRYPTO TRADER cryptotrader[.]software | CNMV | No autorizada |
| 25/04/2022 | EVERESTCM MYRTLE LTD · everestcm[.]com | CNMV | No autorizada |
| 25/04/2022 | JBH FINANCIAL GROUP SOCIEDAD LIMITADA jbhfinancialgroup[.]com | CNMV | No autorizada |
| 25/04/2022 | NANO TRADE GLOBAL TECHNOLOGY LTD moonxbt[.]com | CNMV | No autorizada |
| 25/04/2022 | PANCAKESWAP pancakeswap[.]finance | CNMV | No autorizada |
| 20/04/2022 | bcfxtrading[.]net bcfxtrading[.]net | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 20/04/2022 | CRYPTOLUMPS cryptolumps[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | No autorizada |
| 20/04/2022 | CRYPTOPRECO cryptopreco[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 20/04/2022 | FX BIT SIGNALS LTD fxbitsignalsltd[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 20/04/2022 | instant-profit-fx[.]com instant-profit-fx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 20/04/2022 | METAVERSEFX metaversefx[.]online | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 20/04/2022 | NIMBLEFXPRO NIMBLE FX-PRO · nimblefxpro[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 20/04/2022 | PORTMANN SECURITIES LLC portmannsecurities[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 20/04/2022 | UNITED FOREX TRADING UNITED FX TRADE · unitedfxtrade[.]xyz | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 20/04/2022 | viabuy-bank[.]com viabuy-bank[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 18/04/2022 | AMANDA GROUP LLC tokensnote[.]com | CNMV | No autorizada |
| 18/04/2022 | FX PUBLICATIONS INC iam-ltd[.]com | CNMV | No autorizada |
| 18/04/2022 | GROWTH CAPITAL LLC inceptial[.]com | CNMV | No autorizada |
| 18/04/2022 | SHENANIGANS CONSULTING LTD altimatrade[.]pro | CNMV | No autorizada |
| 13/04/2022 | ALFREDFXDIGITALTRADE alfredfxdigitaltrade[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 13/04/2022 | ASTRO MINING FX TRADES astrominingfxtrades[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 13/04/2022 | ASTROFXC TRADES astrofxctrade[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 13/04/2022 | BEST BANK RATES UK bestbankratesuk[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 13/04/2022 | BITALIANA bitaliana[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 13/04/2022 | BITRUN CRYPTO MINING BITRUNCRYPTOMINING · bitruncryptomining[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 13/04/2022 | BLOOMB TRADING FACILITY BV tradingbloom[.]com · client[.]tradingbloom[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 13/04/2022 | CALCUXFX calcuxfx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 13/04/2022 | CLEMALUX S.C.A clemalux-management[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 13/04/2022 | CLYDE TRADE LTD clydetrade[.]co | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | No autorizada |
| 13/04/2022 | CROMWELL WARREN BURTON | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 13/04/2022 | CRYPTO ANEX cryptoanex[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 13/04/2022 | CRYPTO PLACE cryptoplaceltd[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 13/04/2022 | CRYPTOPAY LIMITED CRYPTO PRO EXPERT LIMITED | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 13/04/2022 | CRYPTOVEM cryptovem[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 13/04/2022 | CRYPTOVITALTRADE CRYPTO VITAL TRADE · cryptovitaltrade[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 13/04/2022 | DXB FX LTD dxbfxltd[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 13/04/2022 | EA WORLD FX eaworldfx[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 13/04/2022 | EC ECO INVEST ec-ecoinvest[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | No autorizada |
| 13/04/2022 | EXCLUSIVE FOREX TRADING exclusiveforextradings[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 13/04/2022 | EXPERT FX TRADES EXPERTFXTRADES · expertfxtrades[.]online | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 13/04/2022 | FASTLINKFX FAST LINK FX · fastlinkfx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 13/04/2022 | FERGOFX fergofx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 13/04/2022 | FERNBROOK CAPITAL PARTNERS LLC fernbrookcapitalpartners[.]com · fernbrookcapitalpartnersllc[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 13/04/2022 | FORTUNE FX ACADEMY fortunefxacademy[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 13/04/2022 | FUSION FX my[.]fusionfx24[.]com · fusionfx24[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 13/04/2022 | FX DAILY FXDAILY · fxdaily[.]online | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 13/04/2022 | FX-EXCHANGETRADE fxtradchange[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 13/04/2022 | FX PUBLICATIONS, INC alphaforex[.]eu · client[.]alphaforex[.]eu | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 13/04/2022 | FXAUTOTRADEPRO fxautotradepro[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 13/04/2022 | FXCOIN FINANCE fxcoinfinance[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 13/04/2022 | FXSMARTCHAINTRADE fxsmartchaintrade[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 13/04/2022 | HOME CAPITAL TRADING FX homecapitalfx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 13/04/2022 | igeniuscryptohub[.]com igeniuscryptohub[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 13/04/2022 | investing-options[.]com investing-options[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 13/04/2022 | KIONFX TRADE kionfxtrade[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 13/04/2022 | LANGLOIS & JOUBERT L&J INVEST · lj-invest[.]net | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | No autorizada |
| 13/04/2022 | NEXFX NEWFX LTD · BIG HORIZONS LIMITED · NEW FOREX LIMITED · newfx[.]tradingweb[.]io · newfx[.]trading | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 13/04/2022 | NOVA TRADING FX INVESTMENT nova-tradingfx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 13/04/2022 | OCTA-MARKETD octa-marketd[.]com · cfd[.]octa-marketd[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 13/04/2022 | OCTAFX INC octafxinc[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 13/04/2022 | POWELL ADVANCE ASSOCIATES powelladvanceassoc[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 13/04/2022 | PREQSTER LTD my[.]morganfxcapital[.]com · morganfxcapital[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 13/04/2022 | REAL FACTOR FX realfactorfx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 13/04/2022 | STERLING INTERNATIONAL WEALTH | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 13/04/2022 | SW ACQUISITION swaquisition[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 13/04/2022 | TETRIS GROUP LTD battletrade[.]pro · sierrainvest[.]io | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 13/04/2022 | TRUSTEDDIGITAL FXCURRENCY trusteddigital-fxcurrency[.]online | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 13/04/2022 | ULFIN INVESTMENT ulfininvestment[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | No autorizada |
| 13/04/2022 | WESTWOOD GLOBAL MANAGEMENT LLC westwoodglobalmgmt[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 13/04/2022 | XTBINVESTING client[.]xtbinvesting[.]com · xtbinvesting[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 11/04/2022 | acmarketsfx[.]com acmarketsfx[.]com | CNMV | No autorizada |
| 11/04/2022 | activetraders24[.]com activetraders24[.]com | CNMV | No autorizada |
| 11/04/2022 | AURORA SOLUTIONS LTD orbitgtm-pro[.]net | CNMV | No autorizada |
| 11/04/2022 | cento-gx-spanish[.]webflow[.]io cento-gx-spanish[.]webflow[.]io | CNMV | No autorizada |
| 11/04/2022 | ether-arena[.]com ether-arena[.]com | CNMV | No autorizada |
| 11/04/2022 | FINA CAPITAL ADVISORS CORPORATION BITMAM CAPITAL TRADING LTD · BITMAM CAPITAL ADVISORS CORPORATION · bit-mam[.]tech | CNMV | No autorizada |
| 11/04/2022 | OPTIUM LTD beneffx[.]com | CNMV | No autorizada |
| 11/04/2022 | sctech[.]vip sctech[.]vip | CNMV | No autorizada |
| 11/04/2022 | STANDARDCRYPTOTRADERS LTD standardcryptotraders[.]com | CNMV | No autorizada |
| 11/04/2022 | tedex[.]co tedex[.]co | CNMV | No autorizada |
| 11/04/2022 | TRADE ACCORD PTY LTD trade-accord[.]com | CNMV | No autorizada |
| 11/04/2022 | VISENO CAPITAL LIMITED visenofx[.]com | CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | 2 PM EUROPE S.A | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 06/04/2022 | ACTIVE BROKERAGE active-brokerage[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | ALPHA TRADES fx-alphatrades[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | alphatradeplus[.]com alphatradeplus[.]com · investarea[.]com · tandemmarkets[.]com · fmarketx[.]com | AMF (Francia)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | aspoma-capital[.]com aspoma-capital[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | AXA BUSINESS SOLUTION LTD lionfxm[.]com · portal[.]lionfxm[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | BETA FX TRADE betafxtrade[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | BLOCKCHAIN BLOCKCHAIN INC · BLOCKCHAIN FINANCE TEAM. · BLOCKCHAIN (GB) LIMITED | FSMA (Bélgica)vía CNMV | Clon |
| 06/04/2022 | BRIGHT FX TRADING brightfxtrading[.]online | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | CAMFX TRADE camfxtrade[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | CAPITAL WAVE FX capitalwavefx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | CAPWAY FOREX TRADING INVESTMENT capway-forexinvestment[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | CENTURY CITY IRELAND centurycityireland[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 06/04/2022 | CFD ADVANCED LTD cfdadv[.]com · cfdadvanced[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | CHARLGATE LTD atfxglobal[.]info · charlgate[.]net | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | citadelex[.]co citadelex[.]co | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | CONCORDE AND ASSOCIATES LLC concordeandassociatesllc[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | CRYPTO-ASSETSTRADING CRYPTO-ASSETSTRODING · crypto-assetstrading[.]ltd | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | CRYPTO COIN XPERT cryptocoinxpert[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | CRYPTO ROCKET COIN cryptorocketcoin[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | CRYPTO VIEW OPTION cryptoviewoption[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | CRYPTODESKTRADE cryptodesktrade[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | CRYPTONARY FARM cryptonaryfarm[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | CRYPTOTRADECORP / BRIGHT SPACE LTD cryptotradecorp[.]co | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | DIP EXELIO LLC UNIONMARKETS · unionmarkets[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | ECOFXGLOBAL ecofxglobal[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | EMPIRE TRADING TECHSYNC MANAGEMENT CONSULTANCIES LLC · live[.]empiretrading[.]net · empiretrading[.]net | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | EQUALITYFIN client[.]equalityfin[.]io · equalityfin[.]io | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | ETRADEFXLIVE ETRADE FX LIVE · etradefxlive[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | euaktien[.]de euaktien[.]de | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | EUDAIMON CONSULTING LLC (ACEINVESTING, TRADINGTECH) aceinvesting[.]io | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | EURO FNC eurofnc[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | EXPRESS KREDIT kreditexpress[.]net | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | extremewealth-crypto[.]ltd extremewealth-crypto[.]ltd | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | FAST CREDIT SERVICE fastcreditservice[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | FINCLOUD fnincloud[.]live · webtrader[.]fincloud[.]live · fincloud[.]center | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | FINCLOUD SURREPTITIOUS GROUP LLC · fincloud[.]capital | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | FNPMARKETS fnpmarkets[.]co | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | FX SIGNALS PRO fx-signalspro[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | FX TRADE ESPANA COMMUNITY fxtradeespanacom[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | FXOPTIONMININGHUB fx0ptionmininghub[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | geld-finanz[.]com geld-finanz[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | globchains[.]com globchains[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | HALEBORE LTD lplfinances[.]com · lplfinances[.]eu | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | IMPRESSIVE AREA impressivearea[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | INFINITY4X infinity4x[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | INVEST365 invest365[.]global | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | IQBCOIN iqbcoin[.]net · iqbcoin[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | Clon |
| 06/04/2022 | KRYPTOEUCLUB / MANDARELLA LTD kryptoeuclub[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | LEAD FX SWIPE leadfxswipe[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | LIQUIDSPRO CAPITAL MARKETS / TRITON liquidspro[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | LOLLYGAG PARTNERS LTD / FXCORE, INC (“FX CORE”) | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | NANOFIXIT HOLDING LIMITED | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | NEW GENERATION MARKETS SIA investfuturenow[.]co | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | NS TRADE FX nstradefx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | oilprofit[.]de oilprofit[.]de | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | PARAIBA WORLD paraibaworld[.]org | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | PREMIUM X CAPITALS premiumxcapitals[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | PRISTINE GROUP LLC nvestpro[.]world | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | PRISTINE GROUP LLC (FINFIX) | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | professionalcare-holdings[.]com professionalcare-holdings[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 06/04/2022 | ROCCA FINANCIAL GROUP roccafinancialgroup[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | ROCKETCHART / SEVENTH LINE CORPORATION LTD rocketchart[.]de | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | SAGATRADE sagatrade[.]io · webtrader[.]sagatrade[.]io · sagatrade[.]net | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | SCHERMANN CHRONICLE ASSOCIATES schermannchronicleassoc[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | SINARACORP / HIGH NET GROUP LTD sinaracorp[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | SKYECRYPTOFX INTERNATIONAL LIMITED skyecryptofx[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | soloprime[.]co soloprime[.]co | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | SUGEXCRYPTOPRO SUGEX CRYPTO PRO · sugexcryptopro[.]net | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | TOPTRADE GROUP WIDDERSHINS GROUP LTD · toptrade[.]group | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | TREDEXO / ABAX INC. tredexo[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | TWINGLE CONSULTING LTD cointrade[.]cc | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | XERTZ CONSULTING LTD hashtrade[.]pro | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 06/04/2022 | ZINSO BANK UAB zinso[.]at | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 04/04/2022 | cryptbull[.]io cryptbull[.]io | CNMV | No autorizada |
| 04/04/2022 | HEIMDALL DEVELOPMENTS LTD stoxdc[.]com | CNMV | No autorizada |
| 04/04/2022 | impressivearea[.]com impressivearea[.]com | CNMV | No autorizada |
| 04/04/2022 | OKEX MALTA LTD AUX CAYES FINTECH CO. LTD · OKX · okx[.]com | CNMV | No autorizada |
| 04/04/2022 | OTTO FOREX GLOBAL LIMITED ottofxtrading[.]com | CNMV | No autorizada |
| 04/04/2022 | TRUST INVESTING trustinvesting[.]github[.]io | CNMV | No autorizada |
| 30/03/2022 | 24FOREX TRADE STOCKS 24forextradestocks[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 30/03/2022 | ANDELEX andelex[.]com | FSA (Noruega)vía CNMV | No autorizada |
| 30/03/2022 | APEX ASSURE LTD apexassure[.]co[.]uk | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 30/03/2022 | BESTRENEWABLEENERGYINVESTOR bestrenewableenergyinvestor[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 30/03/2022 | BL FUND SELECTION blfund-eco[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 30/03/2022 | BREES CAPITAL GROUP LLC breescapitalgroup[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 30/03/2022 | CAPITALFX EXCHANGE capitalfxexchange[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 30/03/2022 | CAPITALONEFX capitalonefx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 30/03/2022 | COINS FX HOLDINGS LTD coinsfxholdingsltd[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 30/03/2022 | FXMS (FX MARKETS) fxmarkets[.]online | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 30/03/2022 | FXTRADEFUND fxtradefund[.]online | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 30/03/2022 | GLOBALCAPITALFX globalcapitalfx[.]net | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 30/03/2022 | GOLDEN FX TRADE goldenfxtrade[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 30/03/2022 | HANSRAJ LIMITED hansrajlimited[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 30/03/2022 | ICMARKETINGFX icmarketingfx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 30/03/2022 | INFXCOINKAPITA infxcoinkapita[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 30/03/2022 | ITSUKI ACQUISITIONS itsukiacquisitions[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 30/03/2022 | LUX NORDIC WEALTH MANAGEMENT S.A. luxnordicwm[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 30/03/2022 | MILLARD-MOORE & PARTNERS LLC millard-moore[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 30/03/2022 | MURRAY AND JOHNSON | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 30/03/2022 | MWT | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 30/03/2022 | PRIMEMARKETFX PRIMEFX · PRIME MARKET FX · primemarketfx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 30/03/2022 | robertomanagers[.]com robertomanagers[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 30/03/2022 | ROYALTON INVESTMENTS LIMITED royaltoninvestments[.]org | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 30/03/2022 | SECOYA PRIVATE EQUITY INVESTMENT secoyaprivateequity[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 30/03/2022 | bordeauxdirect1969[.]com bordeauxdirect1969[.]com · peroue-conseils[.]com · jdbr-investissements[.]com · newsplacements[.]fr | AMF (Francia)vía CNMV | Otra advertencia |
| 30/03/2022 | VARIOS FRANCIA | AMF (Francia)vía CNMV | Otra advertencia |
| 28/03/2022 | 64KTRADE EUROPE LTD FX INVESTMENTS LTD · fxinvestments[.]live | CNMV | No autorizada |
| 28/03/2022 | AGARTHA ASSET MANAGEMENT agarthaassetmanagement[.]com | CNMV | No autorizada |
| 28/03/2022 | AKA TRADERS PTY LTD newishfx-investment[.]com | CNMV | No autorizada |
| 28/03/2022 | apexfinancefx[.]online apexfinancefx[.]online | CNMV | No autorizada |
| 28/03/2022 | BAIRRADA INTERNATIONAL LTD bairrada-markets[.]com | CNMV | No autorizada |
| 28/03/2022 | BIT-COINOUT INVESTMENT COMPANY bit-coinout[.]com | CNMV | No autorizada |
| 28/03/2022 | bitcoin-pro[.]live bitcoin-pro[.]live | CNMV | No autorizada |
| 28/03/2022 | CLANDESTINY GROUP LTD dakkengroup[.]com | CNMV | No autorizada |
| 28/03/2022 | CORDELINO LTD btc-trends[.]com | CNMV | No autorizada |
| 28/03/2022 | CRYPTO FINANCE SOLUTIONS bit2d[.]com | CNMV | No autorizada |
| 28/03/2022 | eccapitals[.]com eccapitals[.]com | CNMV | No autorizada |
| 28/03/2022 | EFFERVESCENT GROUP LTD iconiccapital[.]market | CNMV | No autorizada |
| 28/03/2022 | EXPRESSTRADE CAPITAL ADVISORS CORPORATION expresstrade[.]org | CNMV | No autorizada |
| 28/03/2022 | INTELLIGENCE PRIME CAPITAL LIMITED iprimecapital[.]com · intelligenceprimecapitalguide[.]com · iprime-capital[.]com · iprimecapital[.]site | CNMV | No autorizada |
| 28/03/2022 | investpromarkets[.]com investpromarkets[.]com | CNMV | No autorizada |
| 28/03/2022 | KOWELA LTD es[.]kowela[.]com | CNMV | No autorizada |
Otros años: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001 · 2000 · 1999 · 1998
Fuentes
- Entidades no autorizadas por la CNMV («chiringuitos financieros») CNMV · consultado el 30/10/2026
- Advertencias de reguladores extranjeros: entidades no autorizadas CNMV · consultado el 30/10/2026
- Advertencias de reguladores extranjeros: otras advertencias CNMV · consultado el 30/10/2026
Última comprobación: . ¿Ha visto un error? Comuníquelo.