Avisos sobre entidades no autorizadas en 2022
En 2022 se publicaron 2.078 avisos: 332 de la CNMV sobre entidades que no están autorizadas para prestar servicios de inversión en España y 1.746 de reguladores de otros países que la CNMV difunde o que mencionan España.
Avisos de 2022: 1.501 a 1.750 de 2.078
Los nombres con enlace interno tienen página propia con todos sus datos; el resto enlaza al documento oficial del regulador. Las webs se muestran sin enlace. La CNMV indica en sus listas de advertencias de reguladores extranjeros: «la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma».
Están ordenados del más reciente al más antiguo. El filtro busca en esta página; para buscar en todos los avisos use el comprobador.
| Fecha | Entidad y webs | Regulador | Tipo |
|---|---|---|---|
| 28/03/2022 | libtradfx[.]com libtradfx[.]com | CNMV | No autorizada |
| 28/03/2022 | OMEGAPRO LTD omegaproworldltd[.]com · myomegapro[.]com | CNMV | No autorizada |
| 28/03/2022 | OPENBKGESTION openbkgestion[.]com Suplanta a: OPEN BANK, S.A. | CNMV | Clon |
| 28/03/2022 | ORION CAPITAL GLOBAL orioncg[.]com[.]mx | CNMV | No autorizada |
| 28/03/2022 | PISTIS TRUST LTD pististrustltd[.]com | CNMV | No autorizada |
| 28/03/2022 | sagatrade[.]io sagatrade[.]io | CNMV | No autorizada |
| 28/03/2022 | tradebaionics[.]com tradebaionics[.]com | CNMV | No autorizada |
| 28/03/2022 | trust-financeltd[.]com trust-financeltd[.]com | CNMV | No autorizada |
| 28/03/2022 | walflo[.]com walflo[.]com | CNMV | No autorizada |
| 23/03/2022 | 365INVESTIMENTI 365INVESTMENTS · 365-investments[.]com · 365investimenti[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 23/03/2022 | ALPHATRADEPLUS client[.]alphatradeplus[.]com · alphatradeplus[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 23/03/2022 | CAPITALONLINEFX capitalonlinefx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 23/03/2022 | CAPSHAW CAPITAL ASSOCIATES LLC capshawcapitalassoc[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 23/03/2022 | CONCORD AND ASSOCIATES LLC concordandassociatesllc[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 23/03/2022 | CORNERFXTRADE24 cornerfxtrade24[.]co · client[.]cornerfxtrade24[.]co | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 23/03/2022 | CRYPTO ALLYS LTD cryptoallys[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 23/03/2022 | CRYPTOIFX LTD cryptoifx[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 23/03/2022 | DAMION CAPITAL | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 23/03/2022 | demo-efg-private[.]com demo-efg-private[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 23/03/2022 | EUDAIMON CONSULTIND LLC tradingtech[.]io · aceinvesting[.]io | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 23/03/2022 | FINANCIAL SERVICES MONITORING AUTHORITY fsma[.]org[.]uk | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 23/03/2022 | FT GLOBAL FINANCIAL LTD my[.]empirefxm[.]com · empirefxm[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 23/03/2022 | fxbitbull[.]com fxbitbull[.]com · fixbitbull[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 23/03/2022 | GEMSTONE FX gemstonefx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 23/03/2022 | GLOBAL X TRADE globalx-trade[.]com · client[.]globalx-trade[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 23/03/2022 | HALISOL | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 23/03/2022 | INCOME BONDS UK uk-incomebonds[.]com · ukincomebonds[.]com · ukincomebonds[.]co · incomebonds[.]so | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 23/03/2022 | LAKESHORE SERVICES OU my[.]mtp[.]expert · mtp[.]expert | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 23/03/2022 | MBINVEST NAB EUROPE LIMITED · mbinv[.]eu | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 23/03/2022 | MILLARD MOORE LLC | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 23/03/2022 | MY FOREX TRADE myforex-trade[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 23/03/2022 | NEON SWITZERLAND AG espace-pros[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | No autorizada |
| 23/03/2022 | NEXUSFX MARKET nexusfxmarket[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 23/03/2022 | PRECISION FINANCIAL SERVICES LLC precisionfinancservices[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 23/03/2022 | PROFITEDFXFNC profitedfxfnc[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 23/03/2022 | STALLION FX TRADE stallionfxtrade[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 23/03/2022 | WBI INVEST wbiinvestltd[.]io · webtrader[.]wbiinvestltd[.]io · client[.]wbiinvestltd[.]io | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 21/03/2022 | AMPLIXX LLC amplixx[.]com | CNMV | No autorizada |
| 21/03/2022 | APEXCRYPT LTD apexcrypt[.]net | CNMV | No autorizada |
| 21/03/2022 | BLOOMB TRADING FACILITY BV tradingbloom[.]com | CNMV | No autorizada |
| 21/03/2022 | DELTA NOMINES LTD primedeltas[.]com | CNMV | No autorizada |
| 21/03/2022 | exindex[.]co exindex[.]co | CNMV | No autorizada |
| 21/03/2022 | FYLDER LIMITED iqtraders[.]eu | CNMV | No autorizada |
| 21/03/2022 | GENERACIÓN ZOE, S.A. GENERACIÓN ZOE · KURZENA LIMITED · UNIVERSIDAD DEL TRADING, S.A. · zoebroker[.]com | CNMV | No autorizada |
| 21/03/2022 | goldengates[.]global goldengates[.]global | CNMV | No autorizada |
| 21/03/2022 | LEUMI OVERSEAS TRUST CORPORATION LIMITED leuminvest[.]com | CNMV | No autorizada |
| 21/03/2022 | SURREPTITIOUS GROUP LLC fincloud[.]capital · fincloud[.]center | CNMV | No autorizada |
| 21/03/2022 | TREASURE FOREX GLOBAL LIMITED treasure180[.]com | CNMV | No autorizada |
| 21/03/2022 | UNCANNY SERVICES LLC 5markets[.]io | CNMV | No autorizada |
| 16/03/2022 | ALPHA TRADE FINANCIALS LTD alphafx24[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 16/03/2022 | CALLISTER CAPITAL GROUP LLC callistercapitalgroupllc[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 16/03/2022 | e-quantumoptions[.]com e-quantumoptions[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 16/03/2022 | ELITE CHAIN CAPITAL ELITECHAINCAPITAL · elitechaincapital[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 16/03/2022 | EMPIRE MINER EMPIREMINER · empireminer[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 16/03/2022 | EQUALITYFIN equalityfin[.]com · client[.]equalityfin[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 16/03/2022 | FXBITCOINPRO fxbitcoinpro[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 16/03/2022 | FXFASTGROWINGCAPITAL fxfcapita[.]online | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 16/03/2022 | GAINMETAFX gainmetafx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 16/03/2022 | GARRETT CAPITAL PARTNERS garrettcapitalpartners[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | Clon |
| 16/03/2022 | INGENUE CONSULTING LLC. tradon[.]io | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 16/03/2022 | KINGSWOOD EQUITY CONSULTANCY kingswoodequityconsultancyllc[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 16/03/2022 | LEXUS AND MERC CONSULTING GROUP lexusandmercconsultinggroup[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 16/03/2022 | MAGNATES TRADE ADDRESS magnatestrade[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 16/03/2022 | MBINVEST mbinv[.]eu | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 16/03/2022 | MIVA SOLUTIONS LLC delitraders[.]net · client[.]delitraders[.]net | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 16/03/2022 | MYTRADEFX mytradefx[.]biz | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 16/03/2022 | OCTEXTRADE octextrade[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 16/03/2022 | OXILIAN DEV WORKS LTD (OPERANDO COMO ECOMARKETS) ecomarkets[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 16/03/2022 | PRO FX EVO profxevo[.]site | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 16/03/2022 | roicrypto[.]icu roicrypto[.]icu | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 16/03/2022 | SCINTILLA ENTERPRISE LTD solidstocks[.]cc | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 16/03/2022 | TRADEX-PREMIUM tradex-premium[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 16/03/2022 | TRUST PIXS LIMITED trustpixs[.]com · my[.]trustpixs[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 16/03/2022 | TWIX MARSHALS twixmarshalsfx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 14/03/2022 | 24 COIN HRS LIMITED MY24-COIN · my24-coin[.]com · client[.]my24-coin[.]com | CNMV | No autorizada |
| 14/03/2022 | ABALIS FINANCE AG abalisfinanceltd[.]com | CNMV | No autorizada |
| 14/03/2022 | MIKATO TRADE LLC investingdream[.]com | CNMV | No autorizada |
| 14/03/2022 | UNITED CAPITAL GROUP LTD bestinvestorfx[.]com | CNMV | No autorizada |
| 09/03/2022 | 247PROTRADE 247protrade[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 09/03/2022 | AMS FX LTD AMSFXLTD · amsfxltd[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 09/03/2022 | ARCADETRADEPLATFORM arcadetradeplatform[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 09/03/2022 | ASPIRECOIN INVEST aspirecoininvest[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 09/03/2022 | AUTOFXSTOCKS autofxstocks[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 09/03/2022 | BAYER & FRANÇOIS BF FINANCE · bf-investment[.]net | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | No autorizada |
| 09/03/2022 | BIP FUNDS bipfunds[.]co[.]uk | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 09/03/2022 | BITCOINGE LTD bitcoingeltd[.]net | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 09/03/2022 | BITMAIN bitmainltd[.]uk | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 09/03/2022 | CHILIZPRECO chilizpreco[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 09/03/2022 | COIN CLOUD FX coincloudfx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 09/03/2022 | COIN FOX LTD coinfoxltd[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 09/03/2022 | COIN GAINERS coingainers[.]ltd | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 09/03/2022 | COIN INVESTMENT TRADE coininvestmenttrade[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 09/03/2022 | coin-trade[.]cash coin-trade[.]cash | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 09/03/2022 | coinaffirm[.]com coinaffirm[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 09/03/2022 | coinshare[.]ltd coinshare[.]ltd | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 09/03/2022 | COINYIELD-INVESTMENT coinyield-investment[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 09/03/2022 | COYINVEST coyinvest[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 09/03/2022 | CRYPTOPAY LIMITED client[.]cryptopro-24[.]com · cryptopro-24[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 09/03/2022 | DAXODEAL LTD daxodeal[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 09/03/2022 | EUFM LTD webtrader[.]eufm[.]eu · client[.]eufm[.]euand · eufm[.]eu | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 09/03/2022 | FELICITY GROUP LTD luxinvestment[.]co · webtrader[.]luxinvestment[.]co | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 09/03/2022 | FUSION FX FUSION-FIN · fusion-fin[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 09/03/2022 | GERMAN GILTS germangilts[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 09/03/2022 | GS-PARTNERSHIP gs-partnership[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 09/03/2022 | HANTEC FUNDS hantecfunds[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 09/03/2022 | HUB FINANCE hub-finance[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 09/03/2022 | ITALIANTRADES LIMITED webtrader[.]italiantrades[.]com · italiantrades[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 09/03/2022 | METROTRADE metrotrade[.]world | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 09/03/2022 | MYFXSTAR myfxstar[.]org | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 09/03/2022 | NESISTEC LIMITED nesiscapital[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 09/03/2022 | OZO FX ozofx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 09/03/2022 | PARAGONTRADERS S.A. paragontraders[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 09/03/2022 | PERFECT-TRADE INVEST perfecttrade[.]site | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 09/03/2022 | PILLAR CRYPTO pillarcrypto[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 09/03/2022 | PRIMER TECH INTERNATIONAL HOLDING OÜ MAGNATES TRADE · magnatestrade[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 09/03/2022 | realcryptoworld[.]com realcryptoworld[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 09/03/2022 | rescapinvestment[.]com rescapinvestment[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 09/03/2022 | rubblecoins[.]com rubblecoins[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 09/03/2022 | segiotrade[.]ltd segiotrade[.]ltd | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 09/03/2022 | SPIN CAPITALS spincapitals[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 09/03/2022 | STORMER FXTRADE OPTION stormerfxtradeoption[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 09/03/2022 | sugexcryptopro[.]com sugexcryptopro[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 09/03/2022 | surebinaryincomtrade[.]com surebinaryincomtrade[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 09/03/2022 | TETRIS GROUP LTD sierrainvest[.]pro · clydetrade[.]pro · clydetrade[.]co · battletrade[.]co | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 09/03/2022 | thomastradingservices[.]com thomastradingservices[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 09/03/2022 | tokeprofit[.]com tokeprofit[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 09/03/2022 | TRADE UNIVERSE tradeuniverse[.]org | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 09/03/2022 | tradelineglobal[.]com tradelineglobal[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 09/03/2022 | UK FIXED INCOME BOND get[.]ukfixedincomebond[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 09/03/2022 | worldcryptominers[.]com worldcryptominers[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 09/03/2022 | ZENOXTRADESLP zenoxtrade[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 07/03/2022 | 22-trading[.]com 22-trading[.]com Suplanta a: AMERICAN CENTURY INVESTMENT (EU) GMBH | CNMV | Clon |
| 07/03/2022 | APPEX CAPITAL LTD appexcapital[.]com | CNMV | No autorizada |
| 07/03/2022 | ARVIS CAPITAL LIMITED investmarkets[.]com | CNMV | No autorizada |
| 07/03/2022 | BARONE ENTERPRISE BARONE ENTERPRISE, FZCO · baroneenterprise[.]io | CNMV | No autorizada |
| 07/03/2022 | BITCOIN PRO helperedge[.]com | CNMV | No autorizada |
| 07/03/2022 | BOTS HUNGARI KFT es[.]bots[.]io · revenyou[.]io | CNMV | No autorizada |
| 07/03/2022 | CORECOIN LIMITED corecoin[.]net | CNMV | No autorizada |
| 07/03/2022 | eurotrade[.]co eurotrade[.]co | CNMV | No autorizada |
| 07/03/2022 | ICONOPTIONS LIMITED iconoptions[.]com | CNMV | No autorizada |
| 07/03/2022 | INGENUE CONSULTING LLC. tradon[.]io | CNMV | No autorizada |
| 07/03/2022 | investreliance[.]com investreliance[.]com | CNMV | No autorizada |
| 07/03/2022 | KAPITAL TRADE Suplanta a: AMERICAN CENTURY INVESTMENT (EU) GMBH | CNMV | Clon |
| 07/03/2022 | lenoxinvestmentltd[.]com lenoxinvestmentltd[.]com | CNMV | No autorizada |
| 07/03/2022 | primebitts[.]net primebitts[.]net | CNMV | No autorizada |
| 07/03/2022 | simplexforexbots[.]com simplexforexbots[.]com | CNMV | No autorizada |
| 07/03/2022 | SWISS ALLIANCE FX swissalliancefx[.]com | CNMV | No autorizada |
| 07/03/2022 | the-bitcoinpro[.]com the-bitcoinpro[.]com | CNMV | No autorizada |
| 07/03/2022 | ULTIMATE TRADE SERVICES LIMITED FX COINS LIMITED · ultimate-tradeinvestment[.]ltd | CNMV | No autorizada |
| 07/03/2022 | vertotrades[.]com vertotrades[.]com | CNMV | No autorizada |
| 07/03/2022 | WEALTHWAYSFX LTD wealthwayzfx[.]com | CNMV | No autorizada |
| 07/03/2022 | WIREXTRADING LTD wirextrading[.]com | CNMV | No autorizada |
| 02/03/2022 | BESTCRYPTMINERS bestcryptminers[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 02/03/2022 | CAPITALTRADEBROKER capitaltradebroker[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 02/03/2022 | CRYPTEXFXBITRADE cryptexfxbitrade[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 02/03/2022 | CRYPTO VEST livecryptovests[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 02/03/2022 | DIGITALCRYPTOMINERS digitalcryptominers[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 02/03/2022 | ELITECRYPTOGAIN elitecryptogain[.]net | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 02/03/2022 | FNCBRANDSFX fncbrandsfx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 02/03/2022 | FX-BTG fx-btg[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 02/03/2022 | FXCRYPTO INDEX fxcryptoindex[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 02/03/2022 | GLOBAL FX TEAM globalfxteam[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 02/03/2022 | GLOBALTRADEFXPRO globaltradefxpro[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 02/03/2022 | GRACE FX MINING POOL gracefxminingpool[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 02/03/2022 | GREEN VISION FX greenvisionfx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 02/03/2022 | HENEX GLOBAL henexglobalfx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 02/03/2022 | IRKASIO SYSTEMS OU T/A FITREX fitrex[.]eu | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 02/03/2022 | LIVEFXSTOCK livefxstock[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 02/03/2022 | LONGLEAF MANAGEMENT COMPANY LTD OPERANDO COMO LONGLEAF MANAGEMENT longleafmanagement[.]co[.]uk | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 02/03/2022 | MAXIMUM FX TRADE LIMITED maximumfxtrade[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 02/03/2022 | MINERFXS minerfxs[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 02/03/2022 | MOONFX TRADE moonfxtrades[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 02/03/2022 | MULTI GLOBAL MINERSFX multiglobalminersfx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 02/03/2022 | MUNDO CRYPTO mundo-crypto[.]ltd | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 02/03/2022 | MYCRYPTO-INVESTMENT mycryptovest[.]net | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 02/03/2022 | NET-TRADERSFX net-tradersfx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 02/03/2022 | NEXA FOREX nexaforex[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 02/03/2022 | OCTAFX SIGNAL octafx-signal[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 02/03/2022 | OFXTRADE ofxtrade[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 02/03/2022 | ONLINE GELDANLAGEN deutscheanlagen[.]de | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 02/03/2022 | OTTO GLOBAL FOREX LIMITED ottofxtrading[.]com · ottoforex[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 02/03/2022 | PENTIUMFX pentiumfx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 02/03/2022 | PREMIUM FX premiumfx[.]online | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 02/03/2022 | PROFITEARNINGFXMT PROFIT EARNING · profitearningfxmt[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 02/03/2022 | RAJ FOREX TRADE rajforextrade[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 02/03/2022 | RELIABLEMININGFX reliableminingfx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 02/03/2022 | TC NEW HORIZON tcnewhorizon[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 02/03/2022 | TRADECRYPTOMINERS tradecryptominers[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 02/03/2022 | TRUSTED FOREX TRADE trustedforex[.]trade | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 02/03/2022 | VARIOS CHIPRE | CySEC (Chipre)vía CNMV | Otra advertencia |
| 28/02/2022 | excellenceinvest[.]com excellenceinvest[.]com | CNMV | No autorizada |
| 28/02/2022 | finaz[.]io finaz[.]io | CNMV | No autorizada |
| 28/02/2022 | fxtoall[.]com fxtoall[.]com | CNMV | No autorizada |
| 28/02/2022 | HK JUHUI WEALTH HKJUHUI WEALTH · HKJUHUI WEALTH GROUP LIMITED · hk-atf[.]com | CNMV | No autorizada |
| 28/02/2022 | PROPINQUITY GROUP LTD marketltd[.]co | CNMV | No autorizada |
| 28/02/2022 | SATOSHITANGO SRL satoshitango[.]com | CNMV | No autorizada |
| 23/02/2022 | 24FXODDPRO 24fxoddpro[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 23/02/2022 | ABBEY WEALTH abbeywealth[.]eu | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 23/02/2022 | ACE FX AND FINANCE acefxandfinance[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 23/02/2022 | ACUITY TRADE FX acuitytradefx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 23/02/2022 | ADEPT INVESTMENT MANAGEMENT PLC adeptinvestmentmanagement[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 23/02/2022 | ALLIED INDICES INTERNATIONAL alliedindicesinternational[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 23/02/2022 | ALPES TRADING alpes-trading[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 23/02/2022 | COINLIB FX coinlibfx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 23/02/2022 | COMPACTPAYFX compactpayfx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 23/02/2022 | ELON MUSK STOCK FX elonmuskstockfx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 23/02/2022 | EURO FIXED RATE DEPOSITS eurofixedratedeposits[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 23/02/2022 | EVOLVE INVEST LIMITED indexevolve[.]com · my[.]indexevolve[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 23/02/2022 | FOREX CAPITAL TRADE forexcapitaltrade[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 23/02/2022 | FX EXPERT TRADE fxexperttrade[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 23/02/2022 | HIGH ROCK HOLDINGS LLC solidinvesting[.]co | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 23/02/2022 | ISA CHECKER isachecker[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 23/02/2022 | METAHINTFX metahintfx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 23/02/2022 | MIVA SOLUTIONS LLC account[.]eurocapitals[.]com · eurocapitals[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 23/02/2022 | OCTA FOREXASIAN octaforexasian[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 23/02/2022 | PRIME CRYPTOVEST primecryptovest[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 23/02/2022 | PROFOREX ELITES proforexelites[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 23/02/2022 | QONTRAC qontraccrypto[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 23/02/2022 | SECURED BIT FOREXPRO securedbitforexpro[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 23/02/2022 | SHARD ASSET MANAGEMENT shardassetmanagement[.]net · sassetmanagement[.]net | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 23/02/2022 | SKY TRUST FX skytrust-fx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 23/02/2022 | SUNRISEFXTRADE sunrisefxtrade[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 23/02/2022 | TAREX TRADING FX tarextradingfx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 23/02/2022 | TOPFXNB TOPFXANDBINARYOPTIONS · topfxandbinaryoptions[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 23/02/2022 | TOPFXTIERTRADERS topfxtiertraders[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 23/02/2022 | TRADEDECKFX tradedeckfx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 23/02/2022 | TRADEGLOBALCRYPTO tradeglobalcrypto[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 23/02/2022 | TRADEMOREPROFX trademoreprofx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 23/02/2022 | TRADERS FX OPTION tradersfxoption[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 23/02/2022 | TRUST FXT trustfxt[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 23/02/2022 | TRYST CONSULTING LLC inertiafinance[.]co | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 23/02/2022 | ULTIMATEPRISTINEFXTRADE ultimatepristinefxtrade[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 23/02/2022 | UNIVERSAL ASSET MANAGEMENT universalassetmgmt[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 23/02/2022 | VERGE CAPITAL LIMITED vergecapitallimiteduk[.]com · vergecapitallimited[.]co[.]uk | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 23/02/2022 | VISIONTECHFX visiontechfx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 23/02/2022 | VOLEX FX GLOBAL volexfxglobal[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 23/02/2022 | VP BANK SA bkvpsecure[.]com · vponlinebk[.]com · onlinevpbk[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 23/02/2022 | WAM-CAPITAL UK LTD / WAM-CAPITAL / GABIONI LTD accounts[.]wamcapital[.]co · wamcapital[.]co | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 21/02/2022 | ANSFX GLOBAL LIMITED ANSFX · ansforex[.]net · trader[.]ansforex[.]net | CNMV | No autorizada |
| 21/02/2022 | DKG GROUP LTD gordonzak[.]com | CNMV | No autorizada |
| 21/02/2022 | EUDAIMON CONSULTING LLC tradingtech[.]io | CNMV | No autorizada |
| 21/02/2022 | MERANO PARTNERS meranopartners[.]com | CNMV | No autorizada |
| 21/02/2022 | OMEGAISTIC LLC indigocapitals[.]com | CNMV | No autorizada |
| 21/02/2022 | platform[.]capital-trade[.]eu platform[.]capital-trade[.]eu · vip[.]capital-service[.]info · cd[.]capital-service[.]info Suplanta a: TRADE CAPITAL MARKETS (TCM) LIMITED | CNMV | Clon |
| 21/02/2022 | ROGERS COMPANY crypneteasy[.]com | CNMV | No autorizada |
| 21/02/2022 | SAKURAGOLD INVESTMENTS LDA | CNMV | No autorizada |
| 21/02/2022 | SWISS29 swiss29[.]com | CNMV | No autorizada |
| 21/02/2022 | towardssource[.]com towardssource[.]com | CNMV | No autorizada |
| 21/02/2022 | viabtc[.]net viabtc[.]net | CNMV | No autorizada |
| 21/02/2022 | VINO GLOBAL LIMITED coinex[.]com | CNMV | No autorizada |
Otros años: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001 · 2000 · 1999 · 1998
Fuentes
- Entidades no autorizadas por la CNMV («chiringuitos financieros») CNMV · consultado el 30/10/2026
- Advertencias de reguladores extranjeros: entidades no autorizadas CNMV · consultado el 30/10/2026
- Advertencias de reguladores extranjeros: otras advertencias CNMV · consultado el 30/10/2026
Última comprobación: . ¿Ha visto un error? Comuníquelo.