Avisos sobre entidades no autorizadas en 2024
En 2024 se publicaron 1.243 avisos: 520 de la CNMV sobre entidades que no están autorizadas para prestar servicios de inversión en España y 723 de reguladores de otros países que la CNMV difunde o que mencionan España.
Avisos de 2024: 501 a 750 de 1.243
Los nombres con enlace interno tienen página propia con todos sus datos; el resto enlaza al documento oficial del regulador. Las webs se muestran sin enlace. La CNMV indica en sus listas de advertencias de reguladores extranjeros: «la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma».
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| Fecha | Entidad y webs | Regulador | Tipo |
|---|---|---|---|
| 28/08/2024 | DENGROVE DAC dengrovedac[.]com Suplanta a: DENGROVE DAC | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 28/08/2024 | EIRE BONDS eirebonds[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 28/08/2024 | ESSENTIALS FINANCE essentialsfinance[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 28/08/2024 | ESTELA CAPITAL ICAV estela-capital[.]com Suplanta a: ESTELA CAPITAL ICAV | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 28/08/2024 | FINANCEAFLOW financeaflow[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 28/08/2024 | FIXED INCOME DERIVATIVES PLC fid-plc[.]com Suplanta a: FIXED INCOME DERIVATIVES – STRUCTURED FUND | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 28/08/2024 | FIXED RETURN BONDS fixedreturnbonds[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 28/08/2024 | GARLIN INVESTMENTS ICAV garlininvestmentsicav[.]com Suplanta a: GARLIN INVESTMENTS ICAV | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 28/08/2024 | GEMCRYPTOWALL gemcryptowall[.]com Suplanta a: FINANCIAL INNOVATIONS | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 28/08/2024 | GRYPTOPOINT gryptopoint[.]com Suplanta a: FINANCIAL INNOVATIONS | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 28/08/2024 | GUARDIAN INVEST guardianinvest[.]co | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 28/08/2024 | HERITAGE INVESTMENT ICAV heritageinvestmenticav[.]com Suplanta a: HERITAGE INVESTMENT ICAV | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 28/08/2024 | INV IRELAND inv-ireland[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 28/08/2024 | irelandratefinder[.]com irelandratefinder[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 28/08/2024 | IRISH SAVINGS RATES irishsavingsrates[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 28/08/2024 | KREDAFIN kredafin[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 28/08/2024 | MACQUARIE MACQUARIE CAPITAL EUROPE · MACQUARIE BANK EUROPE · MACQUARIE CAPITAL · macquariecapital[.]ie · macquariecap[.]com Suplanta a: MACQUARIE BANK EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 28/08/2024 | MMC SECURITIES mmcsecuritiesltd[.]com · webtradersclientzone[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 28/08/2024 | ONLINE FINANCE PLUS online-finance-plus[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 28/08/2024 | SAVLWALL savlwall[.]com Suplanta a: FINANCIAL INNOVATIONS | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 28/08/2024 | SERVICE FINANCE services-finance[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 28/08/2024 | SIX DIGITAL EXCHANGE sixdigitalexchange[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | Clon |
| 28/08/2024 | TOKENSTRADE tokenstrade[.]net Suplanta a: FINANCIAL INNOVATIONS | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 28/08/2024 | VAULTCRYPTO vaultcrypto[.]net Suplanta a: FINANCIAL INNOVATIONS | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 28/08/2024 | viva-gestion[.]com viva-gestion[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 28/08/2024 | WALLACE LOAN GROUP wallaceloangroup[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 28/08/2024 | WHITE OAK ICAV whiteoakicav[.]com Suplanta a: WHITE OAK ICAV | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 28/08/2024 | YOUTUBE EUROS youtube-euros[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 28/08/2024 | ZURICH BANK zurichbondsie[.]com Suplanta a: ZURICH LIFE ASSURANCE PLC | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 28/08/2024 | PROFITSAVE WB MARKETING LLC · buehner-invest[.]com | BaFin (Alemania)vía CNMV | Otra advertencia |
| 07/08/2024 | LUXEMBOURG FINANCE SURVEILLANCE cssf[.]devolopment-sites[.]info · lf-surveillance[.]org | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 07/08/2024 | moventumsca[.]com moventumsca[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 07/08/2024 | NEXUSPHERE FINANCIALS nexuspherefinancials[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 07/08/2024 | spring-investment[.]com spring-investment[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 05/08/2024 | DELTA-TREND delta-trend[.]com | CNMV | No autorizada |
| 05/08/2024 | IPROMARKETS ipromarkets[.]com | CNMV | No autorizada |
| 05/08/2024 | LIMMERCOIN limmercoin[.]io · limmer-coin[.]net · thelimmercoin[.]com · limmer-coin[.]app | CNMV | No autorizada |
| 05/08/2024 | ROYALS ACADEMY royalsacademy[.]es | CNMV | No autorizada |
| 05/08/2024 | ZZTRADING zztrading[.]io | CNMV | No autorizada |
| 31/07/2024 | ALFAMARKET alfamarketcapital[.]com · platform[.]platform-alfamarketpanel[.]eu | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 31/07/2024 | banquepopulaire-lux[.]com banquepopulaire-lux[.]com · banquepopulaire-lux[.]net | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 31/07/2024 | COMMONDIGITAL commondigital[.]eu | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | No autorizada |
| 31/07/2024 | elygroupsa[.]com elygroupsa[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 31/07/2024 | ETHER LUX eng[.]etherlux[.]space | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | No autorizada |
| 31/07/2024 | EUROPE INVESTMENT GROUP LTD cfd[.]euroinvestgroup[.]co · euroinvestgroup[.]co · euroinvestgroup[.]limited · cfd[.]euroinvestgroup[.]limited | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 31/07/2024 | FIRST STATE INVESTMENTS (IRELAND) LIMITED webtrader[.]fsi[.]cm · client[.]fsi[.]cm · fsi[.]cm | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 31/07/2024 | FTSEINVEST webtrader[.]ftseinvest[.]com · client[.]ftseinvest[.]com · ftseinvest[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 31/07/2024 | FX-ROCKET LTD FX-ROCKET PRIVATE BANK · panel[.]fx-rocket[.]com · fx-rocket[.]com · trading[.]fx-rocket[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 31/07/2024 | IBSASSET ibsasset[.]co | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 31/07/2024 | KRAKCOIN TRADING krakcoin[.]co | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 31/07/2024 | MAGNUM TRADE magnumtrade[.]io | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | No autorizada |
| 31/07/2024 | market[.]espace-allegretto[.]com market[.]espace-allegretto[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 31/07/2024 | MESTIERIPLAZA mestieriplaza[.]co | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 31/07/2024 | monecoplus[.]com monecoplus[.]com | CNB (Chequia)vía CNMV | Clon |
| 31/07/2024 | PARTNERSCE webtrader[.]partnersce[.]cm · client[.]partnersce[.]cm · partnersce[.]cm | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 31/07/2024 | sici[.]lu sici[.]lu | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 29/07/2024 | MAGMACORE magmacore[.]capital | CNMV | No autorizada |
| 24/07/2024 | ALGOBOT24 client[.]algobot24[.]com · algobot24[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 24/07/2024 | EFS LUX efslux[.]com · client[.]efslux[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 24/07/2024 | FINEXLEADERS finexleaders[.]co | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 24/07/2024 | ONECAPITAL CFDS 24cfdcap[.]net · client[.]24cfdcap[.]net | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 24/07/2024 | SIGMA CAPITAL sigmacapitals[.]uk | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 24/07/2024 | PAVAGENIS S.L. PROFITWALLET · profitwallet[.]expert | BaFin (Alemania)vía CNMV | Otra advertencia |
| 22/07/2024 | ALBI CORPORATION LTD CAPIVO · capivo[.]com | CNMV | No autorizada |
| 22/07/2024 | BCHWORLD bchworldex[.]com | CNMV | No autorizada |
| 22/07/2024 | COINTRADE1000 cointrade-1000[.]org · cointrade1000ai[.]com · bitcoinsbuyer[.]net · the-coin-trade-1000[.]com | CNMV | No autorizada |
| 22/07/2024 | GCM PRO gcmpro[.]io | CNMV | No autorizada |
| 22/07/2024 | IRONWAVE CAPITAL ironwavecapital[.]com | CNMV | No autorizada |
| 22/07/2024 | PREMIUM-MAXASSETS PMA · premium-maxassets[.]com | CNMV | No autorizada |
| 17/07/2024 | BULL-MARKETS bull-markets[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 17/07/2024 | FCDMARKETS fcdmarkets[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 17/07/2024 | FILDAX CAPITAL fildaxcapital[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | No autorizada |
| 17/07/2024 | FINKEA finkea[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 17/07/2024 | finnery-acquisitions[.]com finnery-acquisitions[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 17/07/2024 | GENEVEINV LTD geneveinv[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | No autorizada |
| 17/07/2024 | SURTONLTD[.]COM H.O.D.N. GOTRAYS LIMITED surtonltd[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 17/07/2024 | ASUCO VERTRIEBS GMBH | BaFin (Alemania)vía CNMV | Otra advertencia |
| 17/07/2024 | FYSHR AG | BaFin (Alemania)vía CNMV | Otra advertencia |
| 17/07/2024 | OTRAS ITALIA | CONSOB (Italia)vía CNMV | Otra advertencia |
| 15/07/2024 | ASSET ACE asset-ace[.]org | CNMV | No autorizada |
| 15/07/2024 | bitcoininvesttrust[.]com bitcoininvesttrust[.]com · ggrowthdplanet[.]com | CNMV | No autorizada |
| 15/07/2024 | marketsinvest[.]com marketsinvest[.]com · marketsinvest[.]net | CNMV | No autorizada |
| 15/07/2024 | METAVERSE PROFIT metaverse-profit[.]org · metaverse-profit[.]slltop[.]com · metaverseprofit[.]app | CNMV | No autorizada |
| 15/07/2024 | PRIMEO DIGITAL primeodigital[.]com | CNMV | No autorizada |
| 15/07/2024 | ROBBO AI robbo-ai[.]app | CNMV | No autorizada |
| 15/07/2024 | SECRET CRISIS BLUEPRINT secret-crisis-blueprint[.]org | CNMV | No autorizada |
| 15/07/2024 | SWISSTRADE swisstrade[.]pro | CNMV | No autorizada |
| 10/07/2024 | ABNAS GLOBAL abnasglobal[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | No autorizada |
| 10/07/2024 | ALFACAPITALMARKET alfacapitalmarket[.]com · client[.]alfacapitalmarket[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 10/07/2024 | AURUM CAR INSURANCE | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 10/07/2024 | BASIK FINANCES basikfinances[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 10/07/2024 | CAPITALPARTNERS24 capitalpartners[.]org | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 10/07/2024 | CM FX TRADE client[.]cmfxtrade[.]com · cmfxtrade[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 10/07/2024 | COMPARE FIXED INVESTMENTS comparefixedinvestments[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 10/07/2024 | COMPARE SAVINGS IRELAND comparesavingsireland[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 10/07/2024 | CORALFIN LIMITED coralfinlimited[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 10/07/2024 | DAVY SELECT PRIVATE | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 10/07/2024 | EIRE RATES eire-rates[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 10/07/2024 | EURO INVESTOR euro-investor[.]net | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 10/07/2024 | EUROPEAN DEPOSITS europeandeposits[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 10/07/2024 | FUSIONLOTS platform[.]fusionlots-techp[.]com · fusionlots[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 10/07/2024 | HAVBELL DAC havbelldac[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 10/07/2024 | INVESTAX investax[.]org | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 10/07/2024 | IRISH INVESTMENTS irish-investments[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 10/07/2024 | IRISH RATES irish-rates[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 10/07/2024 | WORRYFREE LOANS worryfreeloans[.]online | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 08/07/2024 | AMI SOLUTIONS ami-solution[.]net · amisolutions[.]co | CNMV | No autorizada |
| 08/07/2024 | audentcapital[.]pro audentcapital[.]pro | CNMV | No autorizada |
| 08/07/2024 | FINANCEIG finance-ig[.]com · financeig[.]com Suplanta a: IG EUROPE GMBH, SUCURSAL EN ESPAÑA | CNMV | Clon |
| 08/07/2024 | FUSIONLOTS fusionlots[.]com · platform[.]fusionlots-techp[.]com | CNMV | No autorizada |
| 08/07/2024 | RUMBLENOMIC rumblenomic[.]com | CNMV | No autorizada |
| 08/07/2024 | S3 SOLUCION E INVESTIGACIÓN ECONÓMICA s3solucion[.]es | CNMV | No autorizada |
| 08/07/2024 | stonexly[.]com stonexly[.]com | CNMV | No autorizada |
| 08/07/2024 | TCM GLOBALS tcmglobals[.]com | CNMV | No autorizada |
| 08/07/2024 | TD MARKETS LTD tdmarkets[.]com | CNMV | No autorizada |
| 08/07/2024 | TRADEXPERTS tradexerts[.]com | CNMV | No autorizada |
| 03/07/2024 | 24ERA 24era[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 03/07/2024 | AIFMD aifmd[.]xyz · live[.]aifmd[.]xyz | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 03/07/2024 | ALFATRADE LYXMONT · alfatraders[.]org · lyxmont[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 03/07/2024 | BARIVEX UNION barivexunion[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 03/07/2024 | BELEGGERSPROFIEL beleggersprofiel[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 03/07/2024 | BLDN FINANCING bldnfinancing[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 03/07/2024 | CST EFINENCIËN cst-efinancien[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 03/07/2024 | DEXIA FINANCE dexiafinance[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 03/07/2024 | DIOR KREDIT dior-kredit[.]be | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 03/07/2024 | EU CONSULTANT LTD. euconsultantltd[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 03/07/2024 | EXPO TRUST expo-trust[.]net · user[.]expotrust[.]net | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 03/07/2024 | HAG FINANCE hagfinance[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 03/07/2024 | INVESTOUSIT webtrader[.]investousit[.]com · investousit[.]com · clientzone[.]investousit[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 03/07/2024 | KAISER FINANZ kaiserfinanz[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 03/07/2024 | levictousltd[.]co levictousltd[.]co · client[.]levictousltd[.]co | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 03/07/2024 | LLCAPITALFX client[.]llcapitalfx[.]cc · llcapitalfx[.]cc | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 03/07/2024 | MIJN DIRECT LENING mijn-directlening[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 03/07/2024 | PLUS LENING pluslening[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 03/07/2024 | REAL PREMIUMEU REAL PREMIUMEU MARKETS · client[.]realpremiumeu[.]com · realpremiumeu[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 03/07/2024 | ROYAL DIMEX LTD royaldimex[.]com · trade[.]royaldimex[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 03/07/2024 | RUSSELLGROUPFX wt[.]russellgroupfxx[.]com · russellgroupfxx[.]com · client[.]russellgroupfxx[.]com · webtrader[.]russellgroupfxx[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 03/07/2024 | SNEL DIRECT KREDIET sneldirectkrediet[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 03/07/2024 | SNEL GELD snel-geld[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 03/07/2024 | STOCKET stocket[.]pro | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 03/07/2024 | TORFS GROUPS torfscapital[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 03/07/2024 | VALEMORELIMITED valemorelimited[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 03/07/2024 | VEILIGE LENING veiligelening[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 03/07/2024 | fyamcapital[.]com fyamcapital[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | Otra advertencia |
| 03/07/2024 | monacces[.]shellrecharges[.]eu monacces[.]shellrecharges[.]eu | FSMA (Bélgica)vía CNMV | Otra advertencia |
| 03/07/2024 | plenitudeeurope[.]com plenitudeeurope[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | Otra advertencia |
| 01/07/2024 | BSETRADE bsetrade[.]com | CNMV | No autorizada |
| 01/07/2024 | EQUITY GM equiti-global-markets[.]com | CNMV | No autorizada |
| 01/07/2024 | GILLIAT FINANCIAL SOLUTIONS gilliatfinancialsolutions[.]com | CNMV | No autorizada |
| 01/07/2024 | MIC MARKET portal[.]mic-market[.]com | CNMV | No autorizada |
| 01/07/2024 | tropyverse[.]com tropyverse[.]com | CNMV | No autorizada |
| 26/06/2024 | alphabeeassetmgtfund[.]com alphabeeassetmgtfund[.]com Suplanta a: ALPHABEE ASSET MANAGEMENT FUND | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 26/06/2024 | baccarat-entertainment[.]com baccarat-entertainment[.]com · baccarat-entertainment[.]info | BaFin (Alemania)vía CNMV | Otra advertencia |
| 24/06/2024 | CYBER QUANTUM AI CIBER IA CUÁNTICA · cyber-quantum[.]com | CNMV | No autorizada |
| 24/06/2024 | FIRDEX firdex[.]com | CNMV | No autorizada |
| 19/06/2024 | AXA BANQUE | FSMA (Bélgica)vía CNMV | Clon |
| 19/06/2024 | BANQUE TRANSATLANTIQUE | FSMA (Bélgica)vía CNMV | Clon |
| 19/06/2024 | CAIXABANK | FSMA (Bélgica)vía CNMV | Clon |
| 19/06/2024 | DELTA-TREND delta-trend[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 19/06/2024 | DEUTSCHE BANK | FSMA (Bélgica)vía CNMV | Clon |
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| 19/06/2024 | ING BANK | FSMA (Bélgica)vía CNMV | Clon |
| 19/06/2024 | MEW mew[.]trading | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 19/06/2024 | TRADE REPUBLIC BANK web[.]app-traderepublic[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | Clon |
| 19/06/2024 | WISE EUROPE acces[.]wtb-management[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | Clon |
| 19/06/2024 | wiseprofits[.]biz wiseprofits[.]biz | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
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| 17/06/2024 | BIT MATIC maticbit[.]com | CNMV | No autorizada |
| 17/06/2024 | CAPITALS TIME capitalstime[.]io | CNMV | No autorizada |
| 17/06/2024 | CAPIX TRADE capixtrade[.]com | CNMV | No autorizada |
| 17/06/2024 | CRYPTOSMARKET cryptosmarket[.]io | CNMV | No autorizada |
| 17/06/2024 | DIGITRADE DIGI-TRADE · wt[.]digi-trade[.]ltd · user[.]digi-trade[.]ltd · digi-trade[.]group | CNMV | No autorizada |
| 17/06/2024 | ELITE TRADING ACADEMY LIMITED FOREXELITE · forexelite[.]trade · forexelite[.]co · my[.]forexelite[.]trade | CNMV | No autorizada |
| 17/06/2024 | LONDINESBANK londinesbank[.]com | CNMV | No autorizada |
| 17/06/2024 | MERIDIAN FINANCE meridianfinance[.]pro | CNMV | No autorizada |
| 17/06/2024 | NASDOXFX NASDOX FX · NASDR STOCK MARKET LLC · nasdoxfx[.]com | CNMV | No autorizada |
| 17/06/2024 | PHIXIUS phixius[.]es | CNMV | No autorizada |
| 17/06/2024 | TRADEULTRAPRO tradeultrapro[.]com | CNMV | No autorizada |
| 12/06/2024 | AHFULTRA ahfultra[.]co · app[.]ahfultra[.]co | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 12/06/2024 | CFDACTIVE client[.]cfdactive[.]com · cfdactive[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 12/06/2024 | CRYPTO SERVICES UK LTD cryptosmarket[.]com · client[.]cryptosmarket[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 12/06/2024 | FOREXELITE LIMITED - ELITE TRADING ACADEMY LIMITED forexelite[.]trade · my[.]forexelite[.]trade | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 12/06/2024 | KOT kotwalee[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 12/06/2024 | PEPPERSTONETRADE pepperstoneltd[.]co · client[.]pepperstoneltd[.]co | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
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Fuentes
- Entidades no autorizadas por la CNMV («chiringuitos financieros») CNMV · consultado el 30/10/2026
- Advertencias de reguladores extranjeros: entidades no autorizadas CNMV · consultado el 30/10/2026
- Advertencias de reguladores extranjeros: otras advertencias CNMV · consultado el 30/10/2026
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