Avisos sobre entidades no autorizadas en 2024
En 2024 se publicaron 1.243 avisos: 520 de la CNMV sobre entidades que no están autorizadas para prestar servicios de inversión en España y 723 de reguladores de otros países que la CNMV difunde o que mencionan España.
Avisos de 2024: 751 a 1.000 de 1.243
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| Fecha | Entidad y webs | Regulador | Tipo |
|---|---|---|---|
| 16/05/2024 | CAPITAL GARDENS ICAV capitolgardensicav[.]com Suplanta a: CAPITAL GARDENS ICAV | LSCvía CNMV | Clon |
| 16/05/2024 | CFD ACTIVE client[.]cfdactive[.]com · cfdactive[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 16/05/2024 | HIGH BTC STOCK highbtcstock[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 16/05/2024 | PHILOS PARTNERS INVESTOR SERVICES LIMITED philosos[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 16/05/2024 | SHELLINVESTMENTS shellinvestment[.]net | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 16/05/2024 | TRADEONTOP LIMITED platform[.]tradeontop[.]net · tradeontop[.]net | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 16/05/2024 | VOLARE INTERNATIONAL UCITS ICAV volareinternationalucitsicav[.]com Suplanta a: VOLARE INTERNATIONAL UCITS ICAV | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 16/05/2024 | XTRADER365 xtrader365[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 16/05/2024 | YOUNITED CREDIT LIMITED younitedcreditlimited[.]com Suplanta a: YOUNITED CREDIT GROUP | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 13/05/2024 | alfacapitalmarketsltd[.]net alfacapitalmarketsltd[.]net | CNMV | No autorizada |
| 13/05/2024 | BITIIPLEX CODES APP biticodes[.]com | CNMV | No autorizada |
| 13/05/2024 | ES-INVESTS es-invests[.]com Suplanta a: ALTAMAR GLOBAL INVESTMENTS, SOCIEDAD ANONIMA AV | CNMV | Clon |
| 13/05/2024 | EXCLUSIVEXINVEST exclusivexinvest[.]com | CNMV | No autorizada |
| 13/05/2024 | FIDELITY WM fidelity-wm[.]ai | CNMV | No autorizada |
| 13/05/2024 | GEMATE gemateto[.]com | CNMV | No autorizada |
| 13/05/2024 | GENEVE MARKETS genevemarket[.]com | CNMV | No autorizada |
| 13/05/2024 | JPMREVIEW jpmreview[.]net | CNMV | No autorizada |
| 13/05/2024 | LAZZA CAPITAL LAZZA CAPITAL S.A.S · lazzacapital[.]com | CNMV | No autorizada |
| 13/05/2024 | LUNA CAPITALS luna-capitals[.]net · trade[.]luna-capitals[.]net | CNMV | No autorizada |
| 13/05/2024 | PRIVATE WEALTH MANAGEMENT pwm[.]hk | CNMV | No autorizada |
| 13/05/2024 | QUANTOREX quantorex[.]co | CNMV | No autorizada |
| 13/05/2024 | QUANTUM OPENAI whethersuff[.]com | CNMV | No autorizada |
| 13/05/2024 | ROSE CAPITAL rosecapital[.]ltd | CNMV | No autorizada |
| 13/05/2024 | TRADE CIPRO tradecipro[.]com · tradecipro[.]app · tradecipro360[.]com · tradecipro[.]net | CNMV | No autorizada |
| 13/05/2024 | TRADE NEUPRO tradeneupro[.]co · tradeneuproai[.]com · tradeneupro[.]com · tradeneupro360[.]com | CNMV | No autorizada |
| 13/05/2024 | WEB TRADER LTD t-tg[.]cc | CNMV | No autorizada |
| 13/05/2024 | XTXMK xtxmk[.]com | CNMV | No autorizada |
| 08/05/2024 | AMLIGHT-ITALIAINVESTMENT amlight-italiainvestment[.]net | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 08/05/2024 | BLUEHOLDINGS blueholdings[.]io | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 08/05/2024 | CAPITAL4IT LTD panel[.]capital4it[.]io · capital4it[.]io | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 08/05/2024 | CG PARTNERS cg-partnergroup[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 08/05/2024 | CRYPTO TRADE CLUB LTD cfd[.]cryptotradeclub[.]ltd · cryptotradeclub[.]ltd | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 08/05/2024 | DUOSOFT LLC equaledge[.]co | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 08/05/2024 | FCAPITAL24 fcapital24[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 08/05/2024 | FUTURE INVEST LIMITED cfd[.]future-invest-limited[.]com · future-invest-limited[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 08/05/2024 | INFINITY FOREX FUNDS infinityforexfunds[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 08/05/2024 | JAMBIN ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A. JAMBI ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A · jambin[.]org · jupiterglobalinv[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | No autorizada |
| 08/05/2024 | levictousltd[.]com levictousltd[.]com · client[.]levictousltd[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 08/05/2024 | LUNO INVEST lunoinvest[.]net | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 08/05/2024 | PIMCO ASSET MANAGEMENT DAC pimcoprivateclients[.]com · pimcoprivatewealth[.]com · pimcoglobaladvisors[.]com Suplanta a: PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 08/05/2024 | RUSSELLGROUPFX client[.]russellgroupfx[.]com · webtrader[.]russellgroupfx[.]com · russellgroupfx[.]com · wt[.]russellgroupfx[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 08/05/2024 | SENSE TRADERS H.O.D.N. FX WISE sense-traders[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 08/05/2024 | SOGESCAP HOLDING LUXEMBOURG Suplanta a: SOGESCAP HOLDING LUXEMBOURG S.À R.L | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 08/05/2024 | TRADING42 LTD TRADING42 FINANCIAL LLC · trading42[.]com · panel[.]trading42[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 08/05/2024 | VANTAGE GLOBAL LIMITED vantage-markets[.]com · secure[.]vantage-markets[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 08/05/2024 | APAG-AUDIT AG TRADING CENTER · ETORO TOROCOIN · CRYPTO CONDUCT AUTHORITY · ucoincapital[.]com · vaxco[.]co · claim-justice[.]com · apag-audit[.]org | FSMA (Bélgica)vía CNMV | Clon |
| 08/05/2024 | DIAGENICS GROUP SE | BaFin (Alemania)vía CNMV | Otra advertencia |
| 08/05/2024 | EVERIX EDGE everix-edge[.]net · bitalpha-ai[.]com · financial-peak[.]com · everix-edge-gpt[.]com | CNMV | No autorizada |
| 08/05/2024 | IMMEDIATE TURBO immediateturbo[.]com · bitcoinfastprofit[.]org · immediate-turbo[.]com · immediateturbo[.]org | CNMV | No autorizada |
| 06/05/2024 | PORTAL INVERSOR portal-inversor[.]com | CNMV | No autorizada |
| 06/05/2024 | SF CAPITAL sfcapital[.]com | CNMV | No autorizada |
| 06/05/2024 | tradingav[.]org tradingav[.]org | CNMV | No autorizada |
| 29/04/2024 | ALL OPTIONS alloptionsint[.]com | CNMV | No autorizada |
| 29/04/2024 | BITTASSET bitassetz[.]com | CNMV | No autorizada |
| 29/04/2024 | BYBITPROFIT bybitprofit[.]io | CNMV | No autorizada |
| 29/04/2024 | CAVIEX caviex[.]com | CNMV | No autorizada |
| 29/04/2024 | MS GLOBAL FINANCE cfd[.]msglobal[.]finance | CNMV | No autorizada |
| 29/04/2024 | ENCOREFX GLOBAL encorefxglobal[.]com | CNMV | No autorizada |
| 29/04/2024 | IMMEDIATE CODE 360 immediatecode-360[.]com | CNMV | No autorizada |
| 29/04/2024 | kcapital[.]net kcapital[.]net | CNMV | No autorizada |
| 29/04/2024 | KUNDERBANK kunderbank[.]io | CNMV | No autorizada |
| 29/04/2024 | SWISSCAP swisscap[.]pro | CNMV | No autorizada |
| 24/04/2024 | CABINET GLOBAL PARTNERS access[.]base-gestion-cl[.]com Suplanta a: GLOBAL PARTNERS | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 24/04/2024 | LUXGRUPPE LTD / LUXGRUPPE[.]COM luxgruppe[.]com · luxgruppe[.]net | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | No autorizada |
| 24/04/2024 | tolot-epargne[.]fr tolot-epargne[.]fr Suplanta a: ACCORINVEST GROUP S.A. | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 24/04/2024 | tolot-epargne[.]fr tolot-epargne[.]fr Suplanta a: VONTOBEL ASSET MANAGEMENT, S.A. | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 24/04/2024 | waystoneshares[.]com waystoneshares[.]com · lioniseassets[.]com · wealthbayy[.]com · beinfinity[.]net Suplanta a: PERTENECIENTES AL WAYSTONE GROUP | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 22/04/2024 | ADVANCEDPROFIT HTRENDLINE LTD · advancedprofit[.]cc | CNMV | No autorizada |
| 22/04/2024 | AXTRADING axtrading[.]io | CNMV | No autorizada |
| 22/04/2024 | BMMC INVESTMENT VM SERVICES LLC · bmmcinvestment[.]com | CNMV | No autorizada |
| 22/04/2024 | captecinvltd[.]com captecinvltd[.]com | CNMV | No autorizada |
| 22/04/2024 | CRISTOBIS cristobis[.]com | CNMV | No autorizada |
| 22/04/2024 | CRYPTOXPHERE cryptoxphere[.]com | CNMV | No autorizada |
| 22/04/2024 | FINTECHMARKET FINTECH MARKET PLC · fintechmarket-consulting[.]com | CNMV | No autorizada |
| 22/04/2024 | GCI PRIME CAPITAL LTD gciprime[.]com | CNMV | No autorizada |
| 22/04/2024 | GLOB'S TRADER globstrader[.]com | CNMV | No autorizada |
| 22/04/2024 | IMMEDIATE CODE immediatecode-360[.]org | CNMV | No autorizada |
| 22/04/2024 | TFX PRIMES tfxprimes[.]com | CNMV | No autorizada |
| 22/04/2024 | TIDE TECHNOLOGIES GROUP tidetechnologiesgroup[.]ltd | CNMV | No autorizada |
| 22/04/2024 | UNIVERSE COIN MINERS universecoinminers[.]com | CNMV | No autorizada |
| 22/04/2024 | UTOPIAL FINANCIAL SERVICES LTD TRADE UTOPIA · tradeutopia[.]net | CNMV | No autorizada |
| 22/04/2024 | XTB OPTION xtboption[.]com Suplanta a: XTB S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | CNMV | Clon |
| 17/04/2024 | ARTISAN CAPITAL APS artisancapitalaps[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 17/04/2024 | BITBOXPRO bitboxproex[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 17/04/2024 | CAPITALPARTNERS24 capitalpartners24[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 17/04/2024 | FP INVEST fpinvest247[.]io | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 17/04/2024 | GMT gmtcapitals[.]com · client[.]gmtplatform[.]com · gmtdirect[.]com · gmtplatform[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 17/04/2024 | HUGO CAPITALS hugocapitals[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 17/04/2024 | OPENWAYS openways[.]tech | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 17/04/2024 | SMART LIMITED GROUP smart-limited-group[.]com · cfd[.]smart-limited-group[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 17/04/2024 | STOCKCPTLS stockcptls[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 15/04/2024 | EMX GLOBAL PRO emxglobalpro[.]com | CNMV | No autorizada |
| 15/04/2024 | TRIVE 04 trive04[.]com Suplanta a: TRIVE FINANCIAL SERVICES EUROPE LTD. | CNMV | Clon |
| 15/04/2024 | WAYSTONESHARES waystoneshare[.]com | CNMV | Clon |
| 15/04/2024 | XTRADER 365 xtrader365[.]com | CNMV | No autorizada |
| 10/04/2024 | alltradingeurope[.]fr alltradingeurope[.]fr · gs-company[.]pro · mywitrade[.]com · smart-epargne[.]com | AMF (Francia)vía CNMV | No autorizada |
| 10/04/2024 | AMACAP client[.]amacap[.]eu · amacap[.]eu | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 10/04/2024 | ARBITRAGE MARKETS arbitrage-markets[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 10/04/2024 | CMCAPITAL cmcapitals[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 10/04/2024 | DIGITAL PRO EXCHANGE digitalproexchange[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 10/04/2024 | FIDUCIA CAPITAL FX client[.]fiduciacapitalfx[.]com · fiduciacapitalfx[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 10/04/2024 | IMMEDIATE EURAX 24 immediateeurax[.]net · immediateeurax24[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 10/04/2024 | LOMBARD ODIER INC. Suplanta a: LOMBARD ODIER (EUROPE) S.A. | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 10/04/2024 | MAINROW momentumltd[.]io · webtrader[.]momentumltd[.]io · client[.]momentumltd[.]io | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 10/04/2024 | MARKETSECHO marketsecho[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 10/04/2024 | ONECHAINCAPITAL 1chain-capital[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 10/04/2024 | sgbfinancesa[.]io sgbfinancesa[.]io · webtrader[.]sgbfinancialsaltd[.]cm · sgbfinancialsaltd[.]cm · client[.]sgbfinancialsaltd[.]cm | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 10/04/2024 | SIS CAPITAL PARTNERS siscp[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 10/04/2024 | VERIMETRIC / VERIMETRIC SECURITIES / VERIMETRIC ASSET MANAGEMENT verimetric[.]net | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | No autorizada |
| 10/04/2024 | XSTOCKTRADINGPLATFORM xstocktradingplatform[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 10/04/2024 | inaia[.]fr inaia[.]fr · login[.]easyinvest1[.]fr · fiouest[.]com | AMF (Francia)vía CNMV | Otra advertencia |
| 08/04/2024 | 24MARKETS DEDA CAPITAL MARKETS (PTY) LTD · 24markets[.]com | CNMV | No autorizada |
| 08/04/2024 | ALTRIX EDGE altrix-edge[.]org | CNMV | No autorizada |
| 08/04/2024 | ALTRIX EDGE altrix-edge[.]io | CNMV | No autorizada |
| 08/04/2024 | ALTRIX EDGE altrix-edge[.]club | CNMV | No autorizada |
| 08/04/2024 | AUTOMATICAL BITCOIN automaticalbitcoin[.]com | CNMV | No autorizada |
| 08/04/2024 | AXAFOREX axaforex[.]com | CNMV | No autorizada |
| 08/04/2024 | DELTACAPITALTRADE deltacapitaltrade[.]com · cfd[.]deltacapitalefex[.]com | CNMV | No autorizada |
| 08/04/2024 | FOREXEZE forex-eze[.]com | CNMV | No autorizada |
| 08/04/2024 | IMMEDIATE IFEX IMMEDIATE TRADER · immediatetrader[.]com · immediatetrader[.]net | CNMV | No autorizada |
| 08/04/2024 | IMMEDIATE MOMENTUM the-immediate-momentum[.]com · immediatemomentumapp[.]com | CNMV | No autorizada |
| 08/04/2024 | IMMEDIATE PEAK the-immediate-peak[.]com · immediate-peak-app[.]com | CNMV | No autorizada |
| 08/04/2024 | IMMEDIATE REVOLUTION 360 IMMEDIATE EVEX 360 · immediate-revolution-360[.]com · immediate-revolution-360-app[.]com | CNMV | No autorizada |
| 08/04/2024 | INTERNACIONAL DE SOFTWARE FINANCIERO LLC ISF CAPITAL · isf[.]capital | CNMV | No autorizada |
| 08/04/2024 | KRAKCOIN TRADING KRAKCOIN · krakcoin[.]co | CNMV | No autorizada |
| 08/04/2024 | MEXC mexc[.]com | CNMV | No autorizada |
| 08/04/2024 | MONTE VERDE monte-verde[.]ch | CNMV | No autorizada |
| 08/04/2024 | OIL FOLEX oilfolex[.]com · oilfolexai[.]com · oilfolex[.]app · oilfolexpro[.]com | CNMV | No autorizada |
| 08/04/2024 | PARALLEL INVESTMENT parallelinvestment[.]io | CNMV | No autorizada |
| 08/04/2024 | PETROL PROAIR OIL TRADER · oiltraderai[.]com | CNMV | No autorizada |
| 08/04/2024 | PO TRADE po[.]trade | CNMV | No autorizada |
| 08/04/2024 | PROMINERSFXT prominersfxt[.]com | CNMV | No autorizada |
| 08/04/2024 | STERLING EQUITY HOLDINGS sterlingequityholdings[.]com | CNMV | No autorizada |
| 08/04/2024 | trader[.]212-investment[.]pro trader[.]212-investment[.]pro · 212-investment[.]pro Suplanta a: ESSENZO, EAFN, SL | CNMV | Clon |
| 08/04/2024 | TRUSTYSWAP trustyswap[.]net | CNMV | No autorizada |
| 03/04/2024 | 24FUNDSFLOW 24fundsflow[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 03/04/2024 | akila-gestion[.]com akila-gestion[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 03/04/2024 | ALLTRADINGEUROPE26 alltradingeurope[.]fr | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | No autorizada |
| 03/04/2024 | BLACKTHORN FINANCIAL SERVICES blackthornfinancialservices[.]com Suplanta a: BLACKTHORN FINANCIAL SERVICES LIMITED | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 03/04/2024 | CHRONOVALOR chronovalor[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 03/04/2024 | CODEALPAY VERGE de-codealpayverge[.]org | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 03/04/2024 | CRYPTO ALGORITM platform84[.]net | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 03/04/2024 | DINAMIK S.A. | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 03/04/2024 | EXORAYS exorays[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 03/04/2024 | HIGH FORECAST hiforecast[.]world | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 03/04/2024 | MY CREDIT BUCKS mycreditbucks[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 03/04/2024 | MYLOANSCLICK myloansclick[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 03/04/2024 | SCALE FINANCES scalefinances[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 03/04/2024 | SHARK LENDERS sharklenders[.]uk | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 03/04/2024 | TRADERSBASEFX GROUP LTD tradersbasefx[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 01/04/2024 | GLOBAL CRYPTO TRADE ALLIANCE globalcryptotradealliance[.]com | CNMV | No autorizada |
| 01/04/2024 | PLUSTRADE LTD plustrade[.]co[.]uk | CNMV | No autorizada |
| 01/04/2024 | TUNEWO LTD IQ MINING · iqmining[.]com | CNMV | No autorizada |
| 01/04/2024 | WAY TRADING waytradinginvestment[.]com | CNMV | No autorizada |
| 27/03/2024 | AFEXEU client[.]afexeultd[.]com · afexeultd[.]com · trade[.]afexeultd[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 27/03/2024 | AI2TRADE LTD panel[.]ai2trade[.]co[.]com · trading[.]ai2trade[.]co[.]com · ai2trade[.]co[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 27/03/2024 | BITBLANCO bitblanco[.]io | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 27/03/2024 | COMMERZBANK EUROPE commerz[.]ie Suplanta a: COMMERZBANK AG | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 27/03/2024 | EBS Suplanta a: EBS DAC | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 27/03/2024 | FAMEFX24 trading[.]wrt33[.]com · famefx24[.]com · crm[.]investmentcfd[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 27/03/2024 | FCAPITAL24 fcapital24[.]eu | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 27/03/2024 | FREE TRADE CFD client[.]free-tradecfd[.]com · free-tradecfd[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 27/03/2024 | FX-FLAT panel[.]fx-flat[.]com · fx-flat[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 27/03/2024 | IMPERIALCAP24 LIMITED TOP MARKETS LTD · imperialcap24[.]com · wt[.]imperialcap24[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 27/03/2024 | INVESTRIUM accountusers[.]dashboard[.]clientzonearea[.]webtradersclientzone[.]com · clientzone[.]account[.]deposit[.]payment[.]webtraderdashboard[.]com · investriumltd[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 27/03/2024 | MERCER (IRELAND) LIMITED Suplanta a: MERCER (IRELAND) LIMITED | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 27/03/2024 | MIB40FX crm[.]mib40fx[.]com · mib40fx[.]com · trading[.]wbtplt03[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 27/03/2024 | REALCAPITALLC realcapitallc[.]co | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 27/03/2024 | RIVOBANC rivobanc[.]com · rivobanc[.]io | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 27/03/2024 | ROUNDA PARTNERS LIMITED isotrader[.]cc | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 27/03/2024 | ULTRACURRENCY TRADE ultracurrencytrade[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 27/03/2024 | ACARIX GROUPE COURTAGE EXPRESS · CF SERVICES PLUS · ANDENNE ASSUR · credipex[.]com · be-snelfinancien[.]com · chronointerkrediet[.]com · batyx-services[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | Clon |
| 27/03/2024 | ESAY LOAN EURLENING · FINAID SERVICES · FINANZA ESPRESSO · evok-finances[.]com · financement-rapid[.]com · finoconcept[.]com · geno-krediet[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | Otra advertencia |
| 27/03/2024 | INB-SERVICE KREDIET CONSOLIDATIE · KREDIT SERVICE · KREDITLINE · investgroupfinance[.]com · krediethub[.]com · kredit-line[.]com · kreditsnow[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | Otra advertencia |
| 27/03/2024 | MUTUEL GROUP SOCIAL FINANCE PLUS · PRÊTEUR PRIVÉ GAUTIER · NETWORK INFLUENCES · mybest-finance[.]com · viariservices[.]com · prestig-vereniging[.]com · sanlem-krediet[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | Otra advertencia |
| 25/03/2024 | AICOINEX-AMM aicoinex-amm[.]com | CNMV | No autorizada |
| 25/03/2024 | AIFACTOR GROUP aifactor[.]ai | CNMV | No autorizada |
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Fuentes
- Entidades no autorizadas por la CNMV («chiringuitos financieros») CNMV · consultado el 30/10/2026
- Advertencias de reguladores extranjeros: entidades no autorizadas CNMV · consultado el 30/10/2026
- Advertencias de reguladores extranjeros: otras advertencias CNMV · consultado el 30/10/2026
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